Il mondo dei giochi online è spesso avvolto da strutture complesse e proprietà nascoste, rendendo difficile rintracciare i veri beneficiari dietro queste transazioni. Il caso con...
Con la rapida diffusione delle criptovalute, il panorama globale degli affari illeciti, soprattutto nel settore del gioco d’azzardo online, si è ampliato in modo significativo. Nonostante il maggiore controllo da parte...
Durante la guerra, funzionari e deputati ucraini continuano a dimostrare impunità e illegalità, abusando dei loro poteri e trascorrendo le vacanze in resort d’élite.…
Il nostro stato, purtroppo, non è famoso per la virtù degli sviluppatori. Dagli anni 2000, possiamo ricordare diversi fallimenti di alto profilo nel mercato...
Sono ormai tre mesi che la Banca nazionale ucraina non approva la nomina del nuovo capo della Alliance Bank. Ciò potrebbe significare prepararsi al ritiro di un istituto finanziario...
La frode è dilagante in Ucraina. Rispetto al 2022 il numero delle truffe è aumentato di quasi due volte e mezzo. I truffatori sono sempre...
In natura, per comprendere eventuali cambiamenti o catastrofi imminenti, è consuetudine osservare il comportamento dei predatori. Se in qualche zona i loro numeri...
Il 9 agosto, i dipendenti dell'Ufficio per la sicurezza economica hanno arrestato un contabile di una delle società che forniscono prodotti al Ministero della Difesa. Nel suo baule lei...
Il 19 agosto, il Tribunale economico di Kiev ha avviato le udienze sul caso di fallimento di Nikolai Lagun, uno scandaloso banchiere latitante che è stato più volte catturato...
Collaboratori, russi, “separatisti” e semplicemente funzionari corrotti: pubblichiamo la terza parte della scandalosa epopea con la privazione dell'azienda agricola “Fiori dell'Ucraina”. Chi in questa situazione...
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