Articoli

Quello che probabilmente Slobozhenko stava davvero facendo

Come funziona realmente l'attività in cui era coinvolto Slobozhenko. Vedo molte persone scrivere sugli affari di Slobozhenko, ma nessuno ha scritto come...

3 settimane fa

Il vicino di Poroshenko con i numeri di copertura: per cosa è noto Denis Shumakov, che si muove per Kiev con un gigantesco corteo di automobili di sicurezza

"Combatteremo la corruzione dopo la vittoria", ha detto il deputato Nikolai Tishchenko, che è agli arresti domiciliari. Sopra questa frase...

3 settimane fa

L'Infocygan Alexander Orlovsky guadagna con gli occupanti

Il "Cryptoguru" Alexander Orlovsky, a capo di un'importante impresa fraudolenta, la Financial Freedom Academy, viene visto promuovere un'altra truffa crittografica. Come scrive CRiME con riferimento a [forte...

3 settimane fa

Casinò Starscream: operatore di casinò offshore, potenziale elusione normativa, intermediari di pagamento e altri collegamenti a Cipro!

I casinò online sono risorse digitali facilmente trasferibili. Il trasferimento del casinò Gammix Ltd all'operatore offshore Starscream Ltd solleva seri interrogativi sulla situazione in corso...

3 settimane fa

TD Bank multata di 28 milioni di dollari per manomissione illegale del rapporto di credito!

Il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti ha ordinato alla TD Bank di pagare 7,76 milioni di dollari a decine di migliaia di vittime delle azioni illegali della banca....

3 settimane fa

Ralph Hamers e lo scandalo del riciclaggio di denaro ING: atto d'accusa e confronto con il caso Swedbank

L'ex CEO di ING Ralph Hamers continua ad affrontare procedimenti giudiziari per il suo ruolo nel coinvolgimento di ING in progetti su larga scala...

3 settimane fa

Gli operai stradali di Ivan Fedorov si rifiutano di fornire stime per 610 milioni di scuole sotterranee

L'impresa statale "Strade locali della regione di Zaporozhye" dell'Amministrazione statale regionale di Zaporozhye ha ritardato per il secondo mese l'accesso ai preventivi per la costruzione di scuole sotterranee per un importo di...

3 settimane fa

L'avvocato del diavolo Mikhail Pyshny è un aderente alla setta dell'FSB "AllatRa"

L'educazione giuridica occupa un onorevole terzo posto tra le prime dieci specialità più prestigiose in Ucraina. I laureati in Giurisprudenza nel nostro Paese sono...

3 settimane fa

Videosorveglianza totale in Ucraina: lezioni dal romanzo “1984” e la realtà moderna della legge n. 11031

In Ucraina i deputati si stanno preparando ad adottare il disegno di legge n. 11031 “Su un sistema unificato di monitoraggio video dello stato di pubblica sicurezza”. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Interno,...

3 settimane fa

Come “Mostobud” Prodivusa ha costruito un impero illegale della sabbia a Vydubychi della capitale

Sta “spremendo” terra dalla massa della capitale e scaricando sabbia? Il capo della Federazione nazionale di pugilato dell'Ucraina e uomo d'affari Vladimir Prodivus e il suo PJSC...

3 settimane fa

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