Analisi a catena: dal 2019 i truffatori hanno riciclato oltre 100 miliardi di dollari attraverso i servizi di cambio

Dal 2019, quasi 100 miliardi di dollari sono stati inviati da portafogli associati ad attività illegali a vari servizi di scambio per il riciclaggio. Ciò è evidenziato dai dati di un nuovo rapporto di Chainalysis.

Questi servizi di analisi includono scambi di criptovalute centralizzati, protocolli finanziari decentralizzati (DeFi), mixer, risorse di gioco d'azzardo e bridge.

L’importo maggiore di tali transazioni – oltre 30 miliardi di dollari – è stato registrato nel 2022. Gli esperti di Chainalysis lo associano a transazioni che coinvolgono servizi soggetti a sanzioni, come la borsa russa Garantex.

Gli analisti hanno notato che la maggior parte di tutte le transazioni illegali vengono effettuate tramite stablecoin. Secondo loro, ciò potrebbe essere dovuto al generale aumento di popolarità delle cosiddette stable coin.

Tuttavia, il loro utilizzo aggiunge anche un “elemento di rischio” per i riciclatori di denaro: gli emittenti di tali attività possono congelare i fondi, ha sottolineato Chainalysis.

Ad esempio, questo viene spesso riportato in Circle e Tether, le società che emettono due delle stablecoin più popolari sul mercato. Quest'ultimo ha riferito di aver congelato circa 1.600 indirizzi contenenti fondi per un valore di circa 1,5 miliardi di USDT.

Numero di portafogli che spostano fondi illeciti per tipo di asset. Fonte: Analisi della catena

Tra i tipi più popolari di servizi utilizzati per il riciclaggio di denaro, gli analisti hanno identificato i mixer.

Parallelamente alla crescente attività nel mercato nel suo complesso nel 2024, ha iniziato a riprendere anche nel segmento dei miscelatori. La maggiore crescita degli utilizzi è stata registrata dai progetti WasabiWallet, JoinMarket e Tornado Cash.

Allo stesso tempo, gli esperti hanno sottolineato che, nonostante il fatto che l'obiettivo principale di tali servizi sia quello di aumentare la riservatezza, non tutte le transazioni da loro elaborate sono legate ad attività illegali.

Inoltre, gli analisti hanno notato monete come Monero e Zcash, che si concentrano sulla garanzia della privacy, rendendo così difficile tracciare le transazioni con loro, hanno detto gli esperti. Il numero di transazioni che utilizzano Monero ha iniziato a crescere, riassunto in Chainalysis.

Inoltre, sempre più spesso gli aggressori si rivolgono a vari ponti cross-chain per nascondere l'origine dei fondi ottenuti illegalmente.

Allo stesso tempo, più della metà degli asset illegali finisce negli scambi centralizzati. Gli aggressori si rivolgono a queste piattaforme per riciclare fondi a causa della loro elevata liquidità, della facilità di convertire le criptovalute in fiat e dell'integrazione con i servizi finanziari tradizionali, ha spiegato Chainalysis.

"Tuttavia, la marcata tendenza al ribasso nel volume dei fondi che fluiscono negli scambi centralizzati - da quasi 2 miliardi di dollari al mese al suo picco a circa 780 milioni di dollari al mese - indica la crescente efficacia dei programmi antiriciclaggio delle piattaforme", afferma il rapporto. .