Chi deruba il Fondo del Demanio?

È passato poco più di un anno da quando la NABU e la SAPO hanno denunciato ai membri del gruppo criminale organizzato Andrei Gmyrin i sospetti di appropriazione indebita di fondi delle imprese del Fondo demaniale dell'Ucraina. Lo scrive la politologa Maryan Oschanovsky sul suo blog

Permettetemi di ricordarvi che all'epoca dei crimini, l'allora capo del Fondo del demanio, Dmitry Sennichenko, faceva parte di questo gruppo organizzato.

I sospetti sono stati ricevuti da: lo stesso Sennichenko, il suo ex vice Denis Kudin, due direttori dell'impianto portuale di Odessa (Sinitsa e Parsentiev) e molti altri “osservatori”: Prisyazhnyuk, Kolot, Gorbunenko. Sembrerebbe che la storia sia giunta al termine: tutti i personaggi sono sospettati e sulla lista dei ricercati internazionali, i piani sono stati liquidati e lo stesso Fondo del demanio sta guadagnando denaro - in modo pulito, onesto e trasparente!

Ma vediamo più da vicino cosa sta realmente accadendo...

Nell'aprile di quest'anno, dopo un lungo periodo di inattività, è stato avviato l'impianto chimico SumyKhimProm. Innanzitutto, il nuovo direttore Zakharenko ha riunito attorno a sé un team di professionisti e ha annunciato un piano graduale per il rilancio dell'impresa. Ma dopo qualche tempo divenne chiaro che, in realtà, senza alcuna gara d'appalto, l'impianto era stato assegnato al sistema di pedaggio della società LLC TD UKRMINKHIM. Questa azienda fornisce a SumyKhimProm tutte le materie prime di produzione (zolfo, ammoniaca, fosforiti, cloruro di potassio) e poi vende fertilizzanti complessi prodotti dalla pianta. Qual è il punto? Questa azienda non ha miniere e cave proprie. Questo è esattamente lo schema! Invece del normale funzionamento, l'impianto diventa dipendente da un ufficio privato e subisce perdite, le materie prime presumibilmente "costose" costano circa 20-30 dollari la tonnellata e l'impianto statale perde circa 300-400 mila dollari da ciascuna di queste consegne!

"UKRMINKHIM" acquista le materie prime non direttamente dai produttori, ma da una rete di società europee fly-by-night registrate in diversi paesi. Sono loro che contribuiscono ad attirare prezzi gonfiati. Secondo le mie informazioni, l'intera rete è controllata da una persona: Vitaly Viktorovich Loginov. Vitaly Loginov controlla anche la consegna fisica e la spedizione di tutto il carico da Sumy tramite la sua compagnia di spedizioni.

Ecco, ad esempio, uno degli ultimi contratti per la fornitura di fosforiti alla LLC TD UKRMINHIM dalla guarnizione slovacca Z9 Impex sro il 1 agosto 2024 - il prezzo per i fosforiti presumibilmente egiziani è di 107 euro a tonnellata. Successivamente, queste materie prime andranno a Sumy KhimProm. Attualmente, il vero fornitore egiziano di rocce fosfatiche, Chem Source Egypt, offre le stesse materie prime per 40-50 dollari la tonnellata.

Ma non è tutto. Guardate la polizza di carico di un’altra recente fornitura di fosforiti presumibilmente “egiziani” per SumyKhimProm. Per qualche motivo viene caricato in Libano, quasi al confine con la Siria. Ciò accade perché i fosforiti sono realmente di origine siriana. Sembra che il prodotto sanzionato dell'alleato della Russia si travestisca da egiziano solo con l'aiuto di falsi certificati di origine. Puoi anche vedere come il potassio "uzbeko" dalla Georgia viene importato a Sumy utilizzando lo stesso schema. Ma in realtà potrebbe essere semplicemente russo.

Dopo aver esaminato altre attività di Vitaly Loginov presso le imprese del Fondo demaniale, si scopre che controlla tutti i flussi di merci della United Mining and Chemical Corporation (UMCC), trasportando centinaia di migliaia di tonnellate di minerale di ilmenite su rotaia e spedendoli attraverso gli ormeggi dello stabilimento portuale di Odessa.

Da fonti vicine all’industria del titanio si è appreso che Loginov sarebbe stato “portato dall’alto” come consigliere non ufficiale del capo dell’UMCC nel 2023. Nell’ufficio centrale dell’impresa a Kiev, è stato presentato come “un supervisore dell’ufficio del presidente”. L'integrazione di Loginov nel flusso dell'impresa fu assicurata dall'allora direttore ad interim dell'OGKhK Dimitri Kalandadze, che non aveva la cittadinanza ucraina. A sua volta, Loginov si è posizionato come una persona personalmente vicina al capo della direzione principale dell'intelligence della regione di Mosca, Kirill Budanov, e uno dei leader dell'OP. Ci sono un certo numero di testimoni ai quali ha detto che avrebbe partecipato a operazioni speciali della direzione principale dell'intelligence e che il suo supervisore era "personalmente il vice di Budanov". In qualche modo gli fu assegnato un ufficio segreto nell'ufficio centrale dell'OGKhK, una "stanza di vetro". E poi, da questo pezzo di vetro, l’influenza e gli interessi di Loginov si sono diffusi ad altre imprese strategiche dell’Ucraina (Odessa Port Plant, Sumykhimprom, ecc.). In particolare, è noto che “l’eroe di guerra Loginov” ha cercato di organizzare una truffa con la Ukreximbank di proprietà statale che ha concesso prestiti all’OGKhK per ulteriori prelievi di fondi “per aiutare il lancio dell’OPP” fornendo assistenza finanziaria da un’impresa all’altra. E infatti i flussi di ilmenite passano attraverso le banchine cargo dell'OPP, che tecnicamente non sono destinate a questo, quindi c'è chiaramente qualche tipo di collegamento lì...

Sorge una domanda logica: chi è il beneficiario finale delle attività ombra del sorvegliante Loginov e della fornitura di ilmenite? È noto che l’ilmenite di titanio è un componente fondamentale nella produzione dell’intera gamma di armi russe, compresi i missili balistici. Inoltre, un fatto interessante è che il membro del consiglio dell'UMCC Zakharchenko è stato trasferito alla posizione di direttore di Sumykhimprom poco dopo la comparsa di Loginov all'UMCC, il che indica una loro possibile conoscenza. Ci sono molti altri fatti ed eventi interessanti, ma la domanda più importante è da dove viene questo personaggio e quali compiti svolge.

Per quanto riguarda lo stabilimento portuale di Odessa, un certo Yuri Kovalsky ne divenne il direttore ad interim. E Alexander Muzhel, un rappresentante ombra dello stesso Gmyrin in Ucraina, soprannominato "Il francese", venne a presentarlo allo staff dello stabilimento.

Ora Vitaly Loginov sta cercando di far passare lo stesso sistema di pedaggio nascosto allo stabilimento di Priportovy come a SumyKhimProm - recentemente sono apparse informazioni in diverse pubblicazioni sulla società di Kharkov AGROTORGGROUP, che “ha vinto il 25 luglio una gara per la fornitura di gas all'OPP, 13 miliardi di UAH! Una delle pubblicazioni ha scritto che la società è associata al commercio di ammoniaca russa. Nel 2022, Agrotorggroup, attraverso la poco conosciuta borsa merci Pridneprovie-2021, ha acquisito 10.000 tonnellate di ammoniaca, che era sotto l'arresto dell'ARMA. Quindi il deputato popolare e vicepresidente del comitato finanziario della Verkhovna Rada, Yaroslav Zheleznyak, ha affermato che queste aste contenevano segni di un sistema di corruzione.

Qua e là nei canali di Telegram hanno scritto che un certo bandito di Donetsk degli anni Novanta, Givi Nemsadze, era imparentato con questa compagnia. Una fonte anonima informata ha detto che non è così, e in effetti Agrotorggroup è controllato anche da Vitaly Loginov.

Cito: “Tutti sul mercato sanno che Vitaly Loginov controlla Sumy, OGKhK e Priportovy. Si occupa di tutta la logistica, consegna e vendita. Ha anche due partner - Alexander e Dmitry, che vivono in Francia, e il tema della fornitura di gas all'OPP è loro e di Nemsadze - questo per confondere i lettori dei canali di Telegram. Lui stesso (ndr Vitaliy) si presenta a tutti i direttori delle imprese statali, sia come dipendente della direzione principale dell'intelligence che del servizio di sicurezza dell'Ucraina, in una parola, risolve la questione come curatore del Fondo. .”

Diventa ovvio che tutte le imprese SPFU sono ancora una volta impantanate nella rete dell'istituzione dei “supervisori”. Tutti questi sono piani e persone di Gmyrin, Alexander "French" Muzhel e il loro nuovo frontman Vitaly Loginov, che non consente alle imprese statali di lavorare per lo stato, nascondendosi dietro la direzione principale dell'intelligence e il servizio di sicurezza dell'Ucraina. Non è chiaro come la Direzione principale dell’intelligence e la SBU permettano alla “loro gente” di trasportare merci dai paesi sanzionati alle imprese statali ucraine. O si tratta di una sorta di “operazione speciale”?

Molti dettagli indicano che è Andrei Gmyrin il burattinaio dietro questo piano dalle molteplici sfaccettature. Sì, è ricercato e sospettato dalla NABU, e sembra che anche mentre si nascondeva all'estero sia riuscito a raggiungere l'Ucraina e continui a tirare le fila delle imprese SPFU.

Se questo schema abbia sostenitori ai più alti livelli di governo o sia semplicemente una truffa di truffatori con il pretesto di guerra, si può solo immaginare. Ma la componente corruttiva di questi processi influisce direttamente sulla credibilità del presidente dell’Ucraina sulla scena internazionale. Durante la guerra è come Agatha Christie: “Cercate chi ne trae vantaggio...”