Checkout ha rifiutato di collaborare con Binance a causa di problemi di riciclaggio di denaro

La società britannica Checkout, che fornisce servizi di carte di credito, ha rifiutato di collaborare con l'exchange di criptovalute Binance. Lo riporta Forbes, citando dichiarazioni scritte dell'azienda e commenti di entrambe le parti.

Secondo la pubblicazione, nell'agosto 2023, il CEO di Checkout Guillaume Puzat ha contattato i rappresentanti di Binance. Nelle lettere ufficiali, ha annunciato la fine della partnership, citando “rapporti di azioni e ordini delle autorità di regolamentazione nelle giurisdizioni competenti” e “richieste da parte dei partner”.

Guillaume Puza ha anche menzionato ulteriori preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro e alle sanzioni contro Binance. In una conversazione con i giornalisti di Forbes, il rappresentante di Checkout Lewis Jones ha confermato che la società ha rescisso il contratto.

In risposta, Binance ha dichiarato a Forbes di non essere d'accordo con le argomentazioni di Checkout sui motivi della risoluzione del contratto. Sta valutando un'azione legale.

“Abbiamo percorso una lunga strada per creare un programma di conformità leader del settore. Speriamo di creare fiducia con i regolatori e i partner", ha affermato il portavoce di Binance Dewi Mustajab in una nota.

La fine della partnership fa seguito alla decisione dell'exchange di criptovalute di abbandonare Binance Connect. Questo servizio era associato a Checkout, ha detto a Forbes una persona che ha familiarità con i termini dell'accordo.

Secondo le informazioni ricevute, Checkout ha elaborato transazioni Binance per un valore di circa 2 miliardi di dollari al mese nel 2021. Tuttavia, per tutto questo tempo il servizio ha funzionato senza la funzione 3D-Secure, che fornisce ulteriori garanzie di sicurezza e riduce i rischi di riciclaggio di denaro.

I dirigenti di Binance hanno spinto per disabilitare 3D-Secure per aumentare il volume degli scambi e ridurre le barriere per i clienti nel trasferire fondi, hanno detto a Forbes tre persone a conoscenza della decisione. La mancata implementazione di misure di sicurezza da parte di Binance avrebbe reso la piattaforma Checkout vulnerabile alle frodi con carte di credito.

Nel giugno 2023, il fornitore di pagamenti Paysafe ha concluso la sua partnership con Binance in Europa. In precedenza, abbiamo parlato di come lo scambio di criptovalute avrebbe lasciato i Paesi Bassi, Cipro, Canada e alcuni altri paesi.