L'Alta Corte anticorruzione non ha accolto la richiesta di chiudere il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di 398mila dollari, che sono stati sequestrati e trasferiti alla direzione dell'ARMA (Agenzia nazionale ucraina per l'identificazione, la ricerca e la gestione dei beni ottenuti dalla corruzione e altri crimini), da dove alla fine del 2020, sulla base di una falsa sentenza del tribunale, sono stati trasferiti a un'altra persona: la “sterlina”.
La decisione corrispondente è stata presa dal servitore di Themis Viktor Nogachevsky l'8 gennaio 2025.
Dal contesto del dispositivo di questa sentenza, segue: la corte ha rifiutato di soddisfare la richiesta di chiudere il caso contro due avvocati che hanno partecipato attivamente all'attuazione della truffa - Oksana Zhdanova (nome precedente - Serokurova) e Denis Serdyuk.
Serdyuk è sotto processo con l'accusa di essersi impossessato di prove materiali attraverso un abuso d'ufficio, commesso su larga scala (parte 5 dell'articolo 191 del codice penale ucraino), e Serokurova, inoltre, è anche accusata di frode ( Parte 4 dell'articolo 190 del codice penale dell'Ucraina) con falsificazione di documenti (parte 2 dell'articolo 358 del codice penale dell'Ucraina).
Oltre a questa coppia, l'atto d'accusa è stato inviato all'HACS contro altri tre alti funzionari dell'Agenzia nazionale. L'ARMA di quel tempo Vitaly Sigidin, il suo vice Vladimir Pavlenko e il capo del dipartimento di gestione patrimoniale del dipartimento Vakhtang Bochorishvili. NABU e SAPO hanno segnalato questo fatto all'inizio di agosto 2024, ma ad oggi il caso è nella fase preparatoria.
Ricordiamolo: il "percorso verso il successo" della leadership dell'ARMA in "stretta interazione" con i rappresentanti della comunità legale e l'uso di "sterline" risale alla "seconda vita" delle indagini sull'omicidio dell'autorità criminale Alexander Semenov, soprannominato “Katsap” nel centro di Kiev nell'ottobre 2009. Nell'autunno del 2020, il sospetto di aver commesso questo crimine è stato annunciato a un 49enne originario del distretto di Sambir, Andrei Nedzelsky, noto con lo status di cosiddetto "ladro", soprannominato "Nedelya" / " Lvovsky”.
Nel maggio 2020, sulla base dei risultati delle perquisizioni del caso, le forze dell’ordine hanno segnalato il ritrovamento e il sequestro del cosiddetto “fondo comune dei ladri della settimana”. Si trattava di più di 400mila dollari dalla cassetta di sicurezza del fratello del deputato del popolo della 9a convocazione, Sergei Kiselev, soprannominato “Sergei Vinnitsky”. Attraverso il tribunale, le finanze sono state riconosciute come prove materiali e arrestate, dopo di che sono state trasferite alla direzione dell'ARMA.
Dal dipartimento ARMA nel dicembre 2020, i fondi dichiarati dal fondo comune dei ladri, sulla base dell'esecuzione di una falsa sentenza del tribunale, sono stati trasferiti sul conto di un prestanome: Igor Korol. Successivamente Detective-Info ha identificato un’ampia gamma di persone possibilmente coinvolte nell’appropriazione indebita del capitale dei ladri. Si trattava di un gruppo di "libbre" Igor Korol, Artem Tsybulsky e Vadim Migay, un gruppo di avvocati - Oksana Serokurova, Dmitry Konovalenko e parenti del loro collega Denis Serdyuk - Nina Shcherbinok e Svetlana Serdyuk (madre e figlia), nonché di alti funzionari dell'ARMA.
Dopo una serie di ulteriori azioni investigative, a metà estate 2021, le forze di sicurezza hanno riferito ufficialmente di aver presentato sospetti contro sei partecipanti alla “schematosi”: Sigidin, Pavlenko, Bochorishvili, Serokurova, Serdyuk e Korol.
Un anno dopo, come già notato nelle pubblicazioni di Detective-Info, è stato annunciato che le indagini preliminari erano state ufficialmente completate e che i materiali erano stati aperti ai partecipanti al processo. Tuttavia, la questione principale riguardava principalmente i fondi rubati.
Ricordiamo che in questo contesto, all’inizio di maggio 2023, secondo le affermazioni dell’ARMA, questi capitali (la questione della restituzione di 14,5 milioni di UAH) sono stati “appesi” alla “sterlina” del re. Esattamente un mese dopo la NABU ha annunciato ufficialmente la sua ricerca: il profilo di un originario di Budapest figura ancora nella lista delle persone nascoste dalle indagini.
Successivamente, le corti d'appello e di cassazione hanno rifiutato contemporaneamente di restituire al partner di "Sergei Vinnitsky" questi fondi sequestrati durante lo "shmonas" e dichiarati "fondo comune", nonostante il relativo verdetto emesso dal Palazzo Pechersk di Themis.
Comunque sia, al momento della preparazione di questo materiale si ritiene che dei sei membri del gruppo - partecipanti alla truffa per sequestrare fondi "de facto", gli avvocati Zhdanova (Serokurova) e Serdyuk siano sul banco degli imputati .
Ex alti funzionari dell'ARMA (Sigidin, Pavlenko e Bochorishvili), secondo l'interpretazione del loro avversario di lunga data dell'Agenzia nazionale Andrei Potemkin, "si sono mobilitati nelle file delle forze armate ucraine".
