Alcuni notai di tutto il settore verticale si battono dalla parte delle persone sanzionate utilizzando metodi legali e non del tutto legali, ignorando i requisiti legali del Ministero della Giustizia.
L’opposizione al processo di sanzioni è enorme. Tutte le risorse possibili vengono destinate alla protezione dei beni e alla loro rimozione dalle sanzioni. Abbiamo già parlato del "terrore postale" da parte degli ex proprietari, della sostituzione di documenti statutari e persino della dubbia emissione di azioni. Questa volta, insieme a Trap Aggressor, mostreremo con l’esempio come i notai “neri” aiutano a contrastare il processo sanzionatorio, e come la Commissione di Alta Qualificazione dei Notai copre i colleghi invece di vigilare sulla loro integrità.
Un tempo in Ucraina operavano dozzine di bookmaker, compresi quelli con società madri nella Federazione Russa. Dopo lo scoppio di una guerra su vasta scala, alcuni di loro smisero di funzionare da soli. Alcuni hanno ricevuto sanzioni dallo Stato ucraino. Ma poiché il settore è online da tempo, il funzionamento dei bookmaker richiede non solo siti web in cui i giocatori piazzano le scommesse, ma anche una certa infrastruttura finanziaria che fornisca strumenti per il flusso di denaro tra il giocatore e il bookmaker.
Pertanto, le sanzioni in Ucraina dopo il 24 febbraio 2022 includevano sia gli uffici (ad esempio PariMatch) che le società finanziarie ad essi collegate (ad esempio Royal Pay Europe). Quest'ultimo sarà discusso di seguito.
In Ucraina, prima dell’invasione su vasta scala della Federazione Russa, una certa megabanca funzionava con scarsa convinzione. Penso che questo nome non significhi nulla per la stragrande maggioranza di voi, perché la banca era più regionale che nazionale. Alla fine del 2021, Megabank stava attraversando difficoltà finanziarie chiaramente definite, quindi all'inizio di febbraio 2022 ha trasferito la proprietà immobiliare a Kharkov come ipoteca a due società straniere: la lettone SIA Royal Pay Europe (proprietario - cittadino russo Sergey Kondratenko) e la cipriota Startling Limited (proprietaria - cittadina russa Galina Kondratenko). Ha avuto luogo uno scambio: Banca Kondratenko - prestiti, Banca Kondratenko - garanzie per diversi edifici.
Nel luglio 2022, la NBU, tenendo conto del deplorevole stato di liquidità dell’istituto finanziario e del mancato rispetto dei criteri obbligatori, ha revocato la licenza a Megabank e ha avviato la procedura per la sua liquidazione. Il ricorso legale di Megabank con la partecipazione del Fondo di garanzia dei depositi contro le due società sopra menzionate non ha avuto molto successo.
Non entreremo nei dettagli sulla complessa relazione di Kondratenko con la banca, ma chiaramente non sono estranei l’uno all’altro.
In particolare, secondo i termini del deposito iniziale di 1,5 milioni di euro, l'immobile non avrebbe dovuto essere garantito dalla banca. Inoltre, la banca ha ceduto i suoi diritti di proprietà a una certa Option-Trade LLC, di proprietà di Viktor Subbotin (era il principale azionista di Megabank) e sua moglie Elena Subbotina (direttore generale della Turboatom, società statale al 75%). E più tardi, la banca ha trasferito parte dei locali sul mutuo di Kondratenko, il che ha contribuito a "tirarlo fuori".
In questo modo, alla fine, le società dei coniugi Kondratenko hanno potuto rivendere gli immobili che appartenevano alla banca e che questa aveva ipotecato per 361 milioni di grivne. È chiaro che lo Stato intendeva utilizzare questi beni immobili per saldare i debiti di Megabank. E il trasferimento da una persona giuridica all'altra, controllata da Kondratenko, aveva lo scopo di evitare ulteriori incassi nelle entrate statali, e ora spiegherò perché.
Il 12 gennaio 2023, il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj ha imposto sanzioni economiche e misure restrittive contro la società lettone Royal Pay Europe per cinque anni. In conformità con queste misure, il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale di questa società prevede il blocco dei beni in Ucraina, la prevenzione del ritiro di capitali al di fuori dell'Ucraina, nonché la sospensione dell'adempimento degli obblighi economici e finanziari.
Di conseguenza, la vendita di beni ipotecati a una società straniera costituisce una violazione diretta delle norme della legislazione attuale, compresa la parte sanzionatoria. Già il 10 marzo dello stesso 2023 sanzioni simili furono imposte alla società cipriota Startling Limited per 50 anni. E poi - sanzioni personali sia per Kondratenko che per il direttore di una delle loro società, il cittadino cipriota Aaron Mkhitaryan.
La ragione di una svolta così radicale della macchina statale contro le persone sopra menzionate è il legame con la società di bookmaker russa 1xVet. Sul mercato circolavano anche voci secondo cui Sergei Kondratenko avesse o abbia una partecipazione nel bookmaker indicato, ma ciò non è stato ancora dimostrato.
Ora la cosa fondamentale è che la garanzia immobiliare fornita da Megabank è stata acquistata dalla lettone Royal Pay Europe e dalla Cyprus Startling Limited da una certa Natalya June. Tuttavia, alla data di acquisizione, ovvero il 16 febbraio 2023, la stessa società lettone era già sanzionata. Perché il notaio Nikolai Zhuravel non ha verificato la presenza del venditore nel registro sotto restrizioni, nonostante il fatto che senza di ciò non avrebbe dovuto approvare questa operazione? Probabilmente ho dimenticato...
Perché Kondratenko sta facendo questo? Al fine di sottrarre questi numerosi beni immobili alla vista del Ministero della Giustizia ed evitare la loro riscossione nelle entrate statali. Quindi stanno vendendo vari immobili. Probabilmente previo accordo con acquirenti e notai senza scrupoli.
Ciò che segue è ancora più interessante. Megabank ricorre alla Commissione Anti-Raider del Ministero della Giustizia, sostenendo che tale alienazione è avvenuta illegalmente e per evitare sanzioni. Successivamente, la commissione specificata decide sull'invio di una richiesta di privazione del certificato di questo notaio. Giusto, perché in realtà il notaio avrebbe dovuto verificare che la casa madre fosse sanzionata e rifiutarsi di compiere atti notarili.
Tuttavia, come si è scoperto, il Ministero della Giustizia non può ancora privare questo notaio del suo certificato, perché la Commissione superiore di qualificazione dei notai, composta principalmente da notai, ha ritardato così tanto l'esame che non c'è nessuno che possa decidere nulla.
Mentre la commissione di qualificazione prendeva tempo, il notaio, che ha eseguito le suddette fasi di reiscrizione, si è rivolto al tribunale e ha ricevuto la decisione di ottenere una richiesta di vietare al Ministero della Giustizia e alla commissione di prendere in considerazione la proposta di privazione del certificato. E la commissione di qualificazione ha impiegato troppo tempo prima che il mandato dei suoi membri finisse. E per riunire una nuova commissione è necessario tenere un congresso di tutti i notai dell'Ucraina. Il che non è facile, perché il presidente della camera notarile (l'assemblea di tutti i notai. - A.L.) non vuole tenere questo congresso (perché in effetti nessun notaio è contento che esista la commissione di qualificazione). Di conseguenza, la commissione non è ancora stata autorizzata, quindi né il nostro notaio né nessun altro può essere ritenuto responsabile.
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In effetti, emerge un quadro poco presentabile: alcuni notai di tutto il verticale si battono dalla parte dei sanzionati utilizzando metodi legali e non del tutto legali, ignorando i requisiti legali del Ministero della Giustizia. E il sistema giudiziario aiuta fornendo loro sentenze che vietano la privazione della licenza di notaio. La più ampia finestra di opportunità per chiunque intenda sottrarre i propri beni alle sanzioni statali è stata creata dai singoli rappresentanti dello stesso Stato.
