Fonti della NBU suggeriscono che, rispondendo alla domanda “hai ricevuto denaro dal sistema di pagamento Diamond Pay collegato alla Russia?”, il membro di KRAIL Evgeniy Yakhniy ha mentito apertamente quando ha detto “no”.
A sostegno di queste parole, le fonti mi hanno fornito fatti di ricezione sistematica di denaro da parte di Yakhniy e sua moglie dal sistema di pagamento, che, lasciatemelo ricordare, prima della perdita della licenza controllava il 70% del movimento dei soldi di gioco in Ucraina .
Dal 05/04/2023 al 17/05/2023 Evgeniy Yakhniy, in qualità di unico proprietario, ha ricevuto 4,4 milioni di UAH da Diamond Pay LLC.
Inoltre, dal 06/03/2023 al 14/07/2023, Evgeniy Yakhniy ha ricevuto un deposito dal terminale di pagamento di Diamond Pay LLC per un importo di quasi 270mila UAH.
Dopo che Evgeniy Yakhniy è stato nominato membro di KRAIL (anche Yakhniy non può spiegare le circostanze della sua nomina), sua moglie Liliya Yakhniy ha iniziato a ricevere denaro da Diamond Pay LLC.
Permettetemi di ricordarvi che era una dipendente del dipartimento licenze della NBU ed era direttamente coinvolta nel rilascio di licenze alle società finanziarie.
Pertanto, dal 29 dicembre 2023 al 16 aprile 2024, l’imprenditrice individuale Liliya Yakhniy ha ricevuto 3,8 milioni da Diamond Pay LLC “per servizi di progettazione”.
Non è chiaro quale tipo di progettazione sia richiesta per un sistema di pagamento per un tale importo.
Inoltre, dalla fine del 2023 alla primavera del 2024, Liliya Yakhniy ha ricevuto crediti dal terminale di pagamento di Diamond Pay LLC nel periodo 2023-2024, sono stati accreditati circa 370mila UAH;
L'importo totale dei pagamenti confermati da parte della famiglia del membro KRAIL Evgeniy Yakhnia dal sistema di pagamento collegato alla Russia Diamond Pay per il periodo 2023-2024 ammonta a 8,84 milioni di UAH
Inoltre, dal 28 dicembre 2023 al 2 febbraio 2024, la ditta individuale Liliya Yakhniy ha ricevuto 550mila “per servizi di progettazione”. UAH da X Pay Group LLC.
Si tratta di un operatore tecnologico di servizi di pagamento, il cui proprietario, fino alla sua nomina a membro di KRAIL, era lo stesso Evgeniy Yakhniy.
Oggi mantiene il controllo di fatto su questa società.
È ovvio che i sistemi di pagamento non necessitano di alcun "servizio di progettazione" e hanno ricevuto quasi 10 milioni di UAH. – molto probabilmente, banali tangenti a un membro del CRAIL, che ha un'influenza praticamente illimitata sul mercato del gioco d'azzardo.
Ma i meccanismi dell’influenza di Yakhniy e la matematica della formazione delle “tangenti” saranno discussi nel prossimo post.
NABU, NAPC, SBI, SBU.
Questo è stupidamente il tuo cliente. Inoltre, ogni corpo sotto Yakhnia ha un articolo corrispondente.
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