Dall'inizio dell'anno, le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi arresti di persone che potrebbero essere coinvolte in frodi con fondi pubblici.
Mentre la società seguiva il caso di alto profilo dei Grinkevich, sospettati di acquisti scandalosi per le Forze Armate dell'Ucraina, la sera del 18 gennaio i notiziari si riempivano di titoli non meno rumorosi: “Le forze di sicurezza hanno arrestato il fondatore di Concorde Capital, Igor Mazepa, al confine.”
La società di investimento ha risposto affermando che le forze di sicurezza “senza alcun ordine del tribunale” hanno arrestato Mazepa all'incrocio di Shegini e hanno effettuato una perquisizione nella sua macchina, e “hanno fatto irruzione nelle perquisizioni, abbattendo la porta di un centro commerciale controllato dall'uomo d'affari. "
Oltre a Mazepa, altre tre persone sono state detenute in diverse regioni del Paese, tra cui suo fratello Yuri. Il tribunale distrettuale Pechersky di Kiev ha posto il direttore di Concorde Capital in un centro di custodia cautelare, fissandogli una cauzione di 349 milioni di grivne, sebbene la procura abbia chiesto l'arresto con possibilità di cauzione per un importo di 700 milioni di grivne. .
In un caso che va avanti da 10 anni, le forze di sicurezza hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale sul possibile coinvolgimento di un'organizzazione criminale che ha preso illegalmente possesso dei terreni della centrale idroelettrica di Kiev e vi ha costruito comunità di cottage d'élite, il che è inaccettabile e minaccia direttamente il funzionamento delle infrastrutture critiche di Kiev.
L'arresto di Mazepa ha suscitato grande scalpore nella comunità imprenditoriale. L’associazione degli imprenditori del movimento Manifesta 42, co-organizzata da Mazepa, ha annunciato una “protesta precauzionale contro l’arbitrarietà delle forze di sicurezza posteriori il 1° febbraio”.
Per ridurre la tensione pubblica e respingere tutte le accuse di ordine politico, le autorità hanno organizzato un incontro con le imprese, a seguito del quale il giorno successivo è stato emanato un decreto del presidente Vladimir Zelensky sull'attuazione della decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale sulla concessioni alle esigenze aziendali. Successivamente, la Corte d'appello di Kiev ha ridotto la cauzione a 21 milioni di UAH, e il proprietario di Concorde Capital ha lasciato liberamente il centro di custodia cautelare e ha immediatamente iniziato a ringraziare Zelenskyj per la "pronta risposta alla richiesta dell'azienda e per la decisione presa all'udienza". Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale”.
Come previsto, anche il quinto presidente, Petro Poroshenko, che ha una partnership di lunga data con l’uomo d’affari, ha approfittato del caso di Mazepa. Dopo la fuga di Yanukovich nel 2013, Mazepa si è unito alla squadra di Poroshenko, dove era responsabile delle transazioni per l'acquisto di beni statali. Uno dei più grandi processi di trasferimento di beni statali in proprietà privata è Ukrspirt. I giornalisti del programma hanno ripetutamente registrato le visite notturne di Mazepa all’amministrazione presidenziale. Poi l'AP ha dichiarato che l'uomo d'affari è il consigliere del capo dell'amministrazione Boris Lozhkin.
Il leader di Solidarietà Europea è intervenuto in difesa dell’imprenditore e ha affermato che “non esiste attività di investimento nel Paese che non sia sotto attacco da parte delle forze di sicurezza”. Potrebbero esserci molte ragioni per l’atteggiamento di Poroshenko e dei suoi media nei confronti di Mazepa: un motivo per criticare le autorità, progetti comuni del passato e schemi generali. Dopotutto, le strutture di Mazepa potrebbero essere collegate al trasferimento di azioni di “Forge on Rybalsky” da parte dello stesso Poroshenko e dell’oligarca, ex vicepresidente del Partito delle Regioni Sergei Tigipko.
Sei anni fa, pochi mesi prima delle elezioni presidenziali, il fondo Prime Assets Capital, che gestiva i beni del quinto presidente, e Vic, il primo vicepresidente della fazione BPP nell'VIII parlamento, Igor Kononenko, vendettero Kuznitsa, tutto le sue terre e proprietà del gruppo TAC di Sergei Tigipko attraverso la società cipriota Ewins Limite.
Il prezzo di acquisto di Kuznya sembrava allora esorbitante: la Prime Assets Capital di Poroshenko ha venduto il 73,9% delle azioni dell’impianto per 235,8 milioni di dollari, e la Vic di Igor Kononenko ha venduto il 20,1% delle azioni per 64,2 milioni di dollari.
TAS ha quindi dichiarato che non intendeva modificare il profilo e le principali direzioni di sviluppo dell'impianto: quindi Kuznitsa su Rybalsky stava padroneggiando attivamente gli ordini di difesa statale, producendo barche corazzate, mitragliatrici e lanciagranate. Tuttavia, Tigipko aveva in programma un terreno situato nella regione centrale di Kiev: il Lipki Island City Resort doveva apparire sul territorio di "Kuznitsa" - un complesso residenziale di 36 case, oltre a uffici e un centro commerciale.
Tuttavia, secondo i media, le fondazioni Poroshenko e Kononenko non hanno ricevuto l’intero importo dichiarato. La società di "Vic" Tigipko ha pagato solo il pagamento iniziale di 2,14 milioni di dollari, la Prime Assets Capital ha ricevuto di più: 7,86 milioni di dollari. Gli importi principali da parte dell'acquirente devono essere ricevuti entro novembre 2025. La nuova dirigenza non ha voluto cambiare la guida della Forgia, il che potrebbe indicare un accordo. Valeriy Shandra, che veniva chiamato il confidente di Poroshenko, rimase a capo dell’azienda.
Per quanto riguarda la “possibile evasione fiscale e la successiva legalizzazione dei proventi del crimine durante la vendita di azioni di Kuznitsa”, nel maggio 2019 è stato addirittura aperto un procedimento penale contro Poroshenko e Tihipko. Il suo iniziatore è stato lo scandaloso ex vice capo dell'amministrazione Yanukovich Andrei Portnov.
Dal fascicolo risultava poi che “a giudizio della ricorrente, il predetto accordo può essere formale ed in effetti il cambiamento di proprietà non è avvenuto, e l'operazione di alienazione dei diritti societari era finalizzata ad occultare il reale proprietario, il che è confermato dal fatto che l'importo della transazione di vendita è molto significativo: circa 300 milioni di dollari, che, secondo fonti aperte, Osoba_5 (Sergey Tigipko - ndr) non potrebbe possedere." Già nel settembre 2019 erano stati sequestrati i diritti immobiliari e societari dello stabilimento.
Gli esperti hanno stimato il potenziale di investimento del territorio di Kuznya a 28 miliardi di UAH. Questo è esattamente l'importo che il promotore potrebbe guadagnare vendendo tutti gli appartamenti. Tuttavia, Tigipko non andò oltre i suoi piani: la costruzione non iniziò mai.
Nel mezzo di una guerra su vasta scala, l'impianto ricevette inaspettatamente un nuovo proprietario. Il 2 dicembre 2022, il servizio stampa di Concorde Capital ha riferito che il gruppo di società di Igor Mazepa ha acquisito il 100% delle azioni di Ewins Limited, che possiede il 94% delle azioni di Kuznitsa, da Agimant Limited di Tigipko. Il team PR di Concorde ha definito l’importo dell’accordo “intelligente” e ha aggiunto di vedere in esso “potenziale di investimento”. Lo stesso Mazepa ha annunciato l’intenzione del gruppo di rivendere le azioni acquisite ad un investitore strategico.
Oltre al prezzo, non sono state meno “intelligenti” le ulteriori azioni degli ex proprietari dell'impianto. Subito dopo la pubblicazione dell’annuncio dell’acquisizione della Forge on Rybolovny da parte della società di Mazepa, il Tribunale economico della capitale ha ricevuto una richiesta da parte della cipriota Proctoremo Investments Limited, associata a Poroshenko, e di Ukrspetsexport che dichiaravano lo stabilimento fallito.
A ciò sono seguite immediatamente le dichiarazioni dei creditori dell’impianto, tra cui un numero significativo di agenzie governative. Stiamo parlando dell’Istituto di ricerca “Kvant-Radar” dell’impresa statale per 101 milioni di UAH, dell’“Ukrspetsexport” per 80 milioni di UAH, dell’Istituto di ricerca “Kvant” dell’impresa statale per 77 milioni di UAH, del Ministero della difesa dell’Ucraina per 45 milioni di UAH. UAH e altri. Secondo i resoconti dei media, l'importo totale delle richieste da parte delle agenzie governative ammontava a oltre 375 milioni di UAH. Ha permesso di formare un comitato dei creditori di Kuznitsa.
Poi sono entrati in gioco Poroshenko e Kononenko. Nel gennaio 2023, Prime Assets Capital e Vic hanno dichiarato crediti rispettivamente per 8,334 miliardi di UAH e 2,269 miliardi di UAH come debito nell'ambito di transazioni per l'acquisto di azioni di Ewins Tigipko's Forge.
Il Telegraph suggerisce che l’impianto abbia stipulato un accordo di garanzia con le fondazioni Poroshenko e Kononenko, che lo ha reso garante di Ewins per gli obblighi nei confronti dei fondi. I giornalisti sottolineano che accordi simili sono stati conclusi alla fine di novembre 2022 da Land Development LTD Plus e Bud-Renovatsiya, che hanno consentito a Prime Assets Capital di guidare i comitati dei creditori e di farli dichiarare falliti. Ma poiché Tigipko non ha adempiuto ai suoi obblighi di 300 milioni nei confronti delle fondazioni Poroshenko e Kononenko, sono andate in tribunale.
Oggi Poroshenko non è nelle migliori condizioni finanziarie, in particolare, i suoi beni e il controllo del fondo Prime Assets Capital sono stati sequestrati dalla corte, e lui stesso, anche prima dell'invasione su vasta scala, ha ricevuto lo status di sospettato di criminalità procedimento avviato dal DBI. Pertanto, si può presumere che Poroshenko o Kononenko non acquisteranno le attività dell'impianto, ma Concorde Capital, il cui fondatore è Igor Mazepa, può farlo.
