L'altro giorno, la Corte Suprema anticorruzione ha revocato gli arresti domiciliari all'ex capo del Dipartimento per gli appalti pubblici e l'approvvigionamento di risorse materiali del Ministero della Difesa, Bogdan Khmelnytsky.
La decisione è stata presa, come diversi mesi fa, dal giudice Yaroslav Shkodin. A maggio, lo stesso giudice ha sostituito la misura preventiva di Khmelnitsky con gli arresti domiciliari.
In realtà, è stato Khmelnitsky, ai tempi del ministro della Difesa Reznikov, a firmare direttamente contratti per uova per 17 grivna, ed è anche sospettato nel caso di acquisto di munizioni di bassa qualità per l'esercito per 1,4 miliardi di grivna e di appropriazione indebita di più di 222 milioni di grivna.
Khmelnitsky ha acquistato quasi 3.000 giubbotti antiproiettile per le forze armate ucraine per oltre 100 milioni di UAH. Tuttavia, secondo diversi esami indipendenti, questi prodotti non soddisfano i requisiti della classe IV.
Ed è stato Khmelnitsky a firmare i contratti per le giacche turche.
E a differenza di Reznikov, il direttore del dipartimento sapeva esattamente perché le banche avevano bloccato il primo pagamento per le giacche al Ministero della Difesa - perché si trattava di un parente del PEP (cioè un deputato della Verkhovna Rada). È stato Khmelnitsky a firmare un contratto che non è stato nemmeno letto e dove, invece di chiarire le discussioni, c'erano delle “anatre”.
Per un anno e mezzo dopo lo scandalo delle uova, né l'Ufficio investigativo statale né l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina sono arrivati al punto di dichiarare sospetti in questi casi. Anche se nel caso dei giubbotti antiproiettile e dei giubbotti si è già arrivati al punto di pronunciare brevi atti d'accusa
Allo stesso tempo, dato l’aumento del numero di persone coinvolte in casi penali che si dirigono verso Solotvyno, di questo passo in Ucraina potrebbe presto mancare un’altra persona coinvolta in casi di alto profilo.
A proposito, la stessa preoccupazione vale anche per i procedimenti penali volti a interrompere la fornitura di armi.
Nell'ultimo anno, più di un'inchiesta sulle armi è stata pubblicata sui media, ma nessuna di queste ha avuto la stessa risonanza delle giacche o delle uova. L'argomento principale sollevato riguardava i guadagni delle società truffaldine gonfiando il prezzo delle armi.
Censor.NET ha deciso di esaminare i registri dei tribunali e vedere come si stanno muovendo le cose nelle due indagini di più alto profilo: sulle transazioni dell'Arsenale di Lviv e della società polacca Alfa Sp.zoo
In realtà, gli stessi Alfa Sp.zoo e Lvov Arsenal sono impostori perché non sono mai stati attori seri nel mercato della fornitura di armi.
Nel caso dell'arsenale di Lviv, i funzionari del Ministero della Difesa hanno pagato 1,4 miliardi di UAH per farsi consegnare 100mila mine in due mesi, senza riceverne alcuna in cambio. Ma i potenziali fornitori hanno acquistato un impianto di polvere da sparo in Bosnia.
Allo stesso tempo, il prezzo di ciascuna unità è stato superiore di almeno 2mila UAH rispetto alle transazioni con altre società.
Dopo diverse pubblicazioni sulla stampa, alla fine di gennaio sono stati finalmente arrestati l'ex capo del dipartimento di politica tecnico-militare Alexander Liev, il direttore dell'azienda e diversi altri imputati.
Secondo i documenti del caso, un ex dipendente dell'impresa Progress, Alexey Khoroshaev, e un associato sono entrati in contatto con il Ministero della Difesa e, tramite amici, hanno convinto i funzionari del MOU a firmare un contratto con la slovacca Sevotech as, il cui consiglio di sorveglianza presso quel momento includeva misteriosamente ucraini e diversi cechi con sguardi chiaramente filo-russi.
Dopo un arresto di alto profilo, letteralmente un mese dopo Liev è stato rilasciato e il caso stesso, trasferito alla NABU, è stato restituito alla Polizia nazionale per decisione della SAPO.
Nel mese di giugno, il tribunale di Pechersk ha esaminato per due volte l'applicazione di una misura preventiva contro il capo dell'Arsenale di Lviv, Yuri Zbitnev.
In primo luogo, sottolineando che Yuri Zbitnev può “nascondersi alle autorità investigative e al tribunale, distruggere, nascondere o deformare qualsiasi cosa o documento essenziale per stabilire le circostanze di un reato, interferire nel procedimento penale in qualsiasi in altro modo, influenzare illegalmente testimoni, esperti, altri sospettati nello stesso procedimento penale”, le forze dell’ordine gli hanno chiesto di applicare una misura preventiva sotto forma di una cauzione di 100 milioni di UAH.
La corte ha anche parzialmente soddisfatto una richiesta così umana, fissando solo 50 milioni di cauzione, oltre all'obbligo di non lasciare Kiev e di indossare un braccialetto elettronico. Zbitnev non ha pagato la cauzione, quindi per lui sono già stati richiesti gli arresti domiciliari.
Il 26 giugno, il tribunale ha nuovamente esaminato la petizione delle forze dell'ordine, ha accettato la richiesta di applicare gli arresti domiciliari, ma ha ridotto l'importo della cauzione a 42 milioni. Se questo in qualche modo vi ricorda la storia dell'ex presidente della Corte Suprema Knyazev, allora è proprio così. Pertanto, l'importo della cauzione è stato ridotto 7 volte fino a raggiungere un importo che poteva pagare con mezzi legali.
Il 24 aprile 2024, il tribunale distrettuale Pechersky di Kiev ha esteso a 12 mesi il periodo delle indagini preliminari nel caso Arsenale di Lviv. Khoroshaev è sulla lista dei ricercati dello Stato.
È tutto.
Veniamo ora al caso Alfa Sp.zoo. Stiamo parlando di miliardi di grivnie che volevano fare soldi con le armi. E più di una volta. L'ultima volta che un funzionario del Ministero della Difesa è stato arrestato per aver tentato di guadagnare 1,5 miliardi attraverso contatti polacchi è stato nel dicembre dello scorso anno.
La storia è questa: nell'aprile 2022 Alfa Sp.zoo ha offerto direttamente al Ministero della Difesa la fornitura di un certo numero di proiettili. Nonostante a quel tempo l’azienda avesse già interrotto la fornitura di caschi alle forze armate ucraine, il ministero ha firmato con essa un nuovo accordo.
Ma poi accadde qualcosa di incredibile e il Ministero firmò altri tre contratti per la fornitura di bossoli calibro 122 e 152 con l'importatore speciale statale, la società Progress, di cui la polacca Alfa Sp.zoo era già solo intermediaria.
Ma il prezzo era decisamente più alto, con una differenza di 95 euro per unità.
Se all'inizio i polacchi stessi offrivano un proiettile HE da 122 mm con carica completa per obici del tipo D-30 per 890 euro, nel contratto Progress erano già 985 euro.
Ora la NABU si sta occupando di questo caso. I materiali dell'istruttoria indicano che "l'acquisto di conchiglie al prezzo di 985 euro per unità di merce secondo il contratto n. 403/1/22/152 del 27/04/2022 era infondato".
Inoltre, l'investigatore rileva che i funzionari del MOU e dell'impresa statale “NWTF “Progress”, in violazione delle norme allora in vigore che regolavano la procedura per l'acquisizione di beni nel campo della difesa durante la legge marziale, hanno concordato senza fondamento e ha firmato un accordo aggiuntivo il 14/02/2023 Accordo n. 6 al contratto governativo n. 403/1/22/152 del 27 aprile 2022, che ha modificato il prezzo delle merci da 985 a 1318 euro (per unità di merce ).
Sono già 428 euro per unità.
Ciò ha causato danni al bilancio statale per un totale di 415.473.804,49 UAH, secondo i documenti dell'indagine. E questo è solo un contratto.
“L’investigatore ritiene che quanto sopra possa indicare che i funzionari dell’impresa statale “NWTF “Progress”, agendo in una cospirazione preliminare con rappresentanti della società “Alfa Sp.zoo”, MOU e altre persone non identificate, abusando della loro posizione ufficiale, per con lo scopo di appropriarsi indebitamente (appropriazione) di fondi pubblici su scala particolarmente ampia, ha acquistato gusci a prezzi gonfiati, con l'obiettivo di ottenere la società “Alfa Sp. zoo” massimo profitto riducendo il beneficio economico dello Stato, con la successiva distribuzione di tale profitto tra i partecipanti al sistema”, si legge nella nota sui materiali.
L’indagine della NABU su questo caso va avanti da più di un anno, ma alcuni segni visibili hanno cominciato ad apparire solo nel 2024.
Ad esempio, il rapporto NABU sulle perquisizioni in Polonia si riferiva specificamente a questo caso.
Inoltre, in quel periodo furono effettuate diverse perquisizioni a Kiev.
Di conseguenza sono stati sequestrati i beni di uno dei dipendenti dell'impresa Progress, in particolare il telefono cellulare iPhone 15 Pro.
Durante la perquisizione, ad un altro imputato ucraino è stato sequestrato un telefono che conteneva corrispondenza con VMZ (l'impianto di munizioni bulgaro da cui gli intermediari trasportano la maggior parte delle munizioni) e Alfa. Sequestrato un altro iPhone 15 Pro.
La cosa più interessante finora è stata trovata durante la terza perquisizione datata 04/09/2024 - Gli investigatori della NABU “hanno condotto una perquisizione nel luogo di residenza effettiva di PERSON_4 all'indirizzo: ADDRESS_1, durante la quale i telefoni cellulari Apple iPhone 11 serial NUMBER_1 e iPhone 14 Plus serie NUMBER_2, è stato trovato e sequestrato un laptop MacBook Pro numero di serie C02RLNUPFVH5, documenti in lingua straniera, simili al polacco: Krajowy rejest sadowy No. NUMBER_7 su 6 fogli. (Documenti di registrazione della società), Bilans e Rachunek zyskow i strat on 6 l. (Documenti contabili di bilancio), Strassmayr sp zoo (Elenco dei conti bancari) e documenti di liquidazione (pagamenti) su 10 fogli, Taccuino con note scritte a mano (note di bozza) in copertina grigia con la scritta "Progress".
Il telefono e il laptop sono stati sequestrati.
Nell'ambito di un'altra perquisizione è stato sequestrato un telefono contenente corrispondenza sulla fornitura di munizioni Grad da 122 mm, ma un numero significativo di messaggi su di esso sono stati cancellati.
Tuttavia l’attenzione dell’autore non è stata attirata dall’elenco dei numeri di telefono, ma dalla menzione della ditta Strassmayr sp zoo
Una ricerca su Google indica che fornisce attrezzature speciali.
Secondo i registri polacchi, i proprietari dell'azienda sono l'italiana MASSENZAS.RL -25% (specializzata nella produzione di serbatoi per lo stoccaggio del bitume) e la polacca PK-EurobudSp.zo.o. -75% (fornisce anche macchine edili). L'ultima azienda è stata fondata il 23 luglio 2018 a Przemysl, i suoi proprietari sono due ucraini: Vasyl Klapko e Yuri Vasylyk.
Inizialmente lo zoo Strassmayr sp. era di proprietà dei polacchi, ma poi questa società è stata acquistata da loro.
Ora è difficile capire dove condurrà la NABU questo filo, ma è ovvio che parte del denaro per le armi è stato lavato attraverso le società di guarnizioni.
Così, la scorsa settimana Kyiv Independent ha pubblicato un articolo sul lavoro dell'Agenzia per l'approvvigionamento di armi, guidata da Marina Bezrukova. Si parla del confronto tra il capo dell'agenzia e gli operatori del mercato “grigio” che stanno facendo di tutto affinché le società di guarnizioni mantengano i loro guadagni in questo mercato.
E se tali casi non vengono indagati, tali uomini d'affari non avranno nemmeno il timore di non doverlo fare.
