In che modo l'"evasore fiscale" Sergei Samusev si è arricchito con gli immobili a Konik?

Sembra che Sergei Samusev, ex socio di Medvedchuk e proprietario del gruppo Konik, evada le tasse in Ucraina e abbia un'attività nella Crimea occupata dai russi.

Evade le tasse in Ucraina, ma riempie volentieri le casse dello Stato aggressore? Sergei Samusev, ex socio di Medvedchuk e proprietario della famigerata cittadina di Konik, con ogni probabilità non solo evade le tasse in Ucraina, ma ha anche un'attività operativa a Sebastopoli occupata dai russi. Il promotore vende le proprietà VIP nominalmente per pochi centesimi, anche se il costo di tali case a Kiev vicino a Koncha-Zaspa sui mercati parte da 30 milioni di UAH.

Perché, nonostante i procedimenti penali aperti contro Konik, in particolare per evasione fiscale, sequestro di terre comunitarie, risorse idriche e forestali, questi casi sono in fase di stallo nei tribunali e ai più alti livelli delle forze dell'ordine?

I numerosi funzionari e servitori di Themis che vivono nelle ville di Sergei Samusev hanno qualcosa a che fare con questo? E come fanno gli sviluppatori associati al traditore Medvedchuk a fare affari nella Crimea occupata?

Recentemente è diventato noto dai media che il vice procuratore generale Dmitry Verbitsky vive presumibilmente in una casa del valore di mezzo milione di dollari, acquistata sei volte più economica. Stiamo parlando di una casa a due piani nella cittadina d'élite di Konik. Questo villaggio VIP “chiuso” è associato all’ex alleato e compagno di Medvedchuk, Sergei Samusev.

Si tratta di un noto uomo d'affari ucraino e promotore immobiliare di lusso, diventato famoso soprattutto grazie alla sua collaborazione con il traditore dell'Ucraina Viktor Medvedchuk. Insieme hanno avviato un'attività nella Golden Gate Corporation negli anni '90. Questa struttura, oltre a costruire città per milionari come Koncha-Zaspa, costruì anche strade e infrastrutture, utilizzando i fondi di bilancio, soprattutto durante il periodo in cui Medvedchuk era al potere e Samusev lavorava come suo consigliere.

Successivamente, la società è stata sciolta, Medvedchuk è finito in Russia e Samusev continua a costruire proprietà per milionari. Allo stesso tempo, probabilmente evadendo le tasse, come affermato in procedimenti penali.

Uno degli oggetti più famosi di Samusev oggi è la cittadina di cottage della capitale "Konik".

Il suo nome risuonava in tutta l'Ucraina non a causa degli edifici d'élite, ma a causa della barbara estrazione della sabbia e del cambiamento nel letto del fiume Dnepr, di cui StopKor ha già parlato più di una volta.

Secondo i media, il famigerato ex presidente della Corte costituzionale Tupitsky, il vicesindaco di Kiev Prokopov e molti altri politici, uomini d'affari, atleti e altre "celebrità" che sono in grado di sborsare mezzo milione di dollari per una proprietà vivi qui. Questo elenco includeva anche il vice procuratore generale Dmitry Verbitsky, che, secondo altri investigatori, vive anche lui a Konik.

Stiamo parlando di una villetta a schiera su due piani. Come ha scoperto Schemes, Verbitsky vive in una casa che suo nipote ha acquistato per procura da un uomo d'affari di Odessa per più di 2 milioni di grivna, un prezzo che, secondo i prezzi di mercato, è sei volte inferiore. Il costo di tali immobili parte da 18,5 milioni di grivna.

"Konik" è un territorio chiuso in modo affidabile ai comuni mortali.

Non è possibile arrivare qui né attraverso il posto di blocco né attraverso la sponda adiacente dell'omonimo fiume Konik, nonostante la legge sul libero accesso ai corpi idrici. Per guardare oltre la recinzione, la squadra di StopCor è andata sotto copertura, fingendosi acquirenti che volevano acquistare una proprietà qui.

“La maggior parte dei cottage a Konik sono già occupati e non ci sono abbastanza terreni per sviluppare un’attività di successo nella zona. Come ci hanno detto gli specialisti del reparto vendite, qui non ci sono abbastanza case libere, e ci hanno mostrato una piccola casa di tipo “familiare”, che costa da 400mila dollari, e i cosiddetti quadrex, cioè un quarto della casa, che costa circa 750mila dollari, ovvero quasi 30 milioni di grivna. Cioè, il primo ministro Shmygal deve lavorare più di 30 anni per guadagnare un quarto di questa casa, e il presidente dell’Ucraina Zelenskyj, secondo il suo stipendio dichiarato, ha generalmente 88 anni”, commenta Alla Martyn.

Cosa c’entra l’evasione fiscale?

Considerando il costo reale delle case, se quasi un quinto del denaro derivante dalla vendita di case a Konik, come previsto dalla legge, finisse nel bilancio sotto forma di tasse, le detrazioni sarebbero considerevoli. Tuttavia, come spiega l'esperto Oleg Getman, fino a poco tempo fa molti imprenditori approfittavano delle lacune legali e pagavano tasse del 5% anziché del 18%.

“In precedenza, l’imposta era uniforme, cioè il 5% indipendentemente dal numero di acquisizioni. E questo è stato abusato in un certo modo da costruttori e sviluppatori. E circa un anno fa c'è stato un cambiamento riguardo al terzo acquisto. E ora sul terzo acquisto l’imposta per le persone giuridiche è del 18%”, osserva.

E Samusev?

Come si legge nel materiale del caso, pervenuto alla redazione di StopCor dalle proprie fonti, per la vendita di immobili ha pagato le tasse non come imprenditore (18%), ma come privato (5%). Secondo il Servizio fiscale statale della regione di Kiev, ciò è durato 16-20 anni, motivo per cui le autorità fiscali hanno avviato un procedimento penale contro l'evasione fiscale di Samusev su scala particolarmente ampia. Inoltre, secondo i nostri dati, gli abitanti di Samusev hanno registrato gli immobili su carta a un prezzo nominalmente molto più basso per ridurre al minimo le tasse.

“Quando visitiamo i siti di vendita immobiliare, le somme qui sono semplicemente cosmiche: circa un milione di dollari per questi cottage. Ma in realtà, secondo i documenti, valgono legalmente diversi milioni di grivna. Questo schema consente di eludere il pagamento delle tasse e, in futuro, i proprietari che acquistano questa proprietà non dovranno mostrarne l’intero valore”, osserva l’attivista per i diritti umani Roman Lytvyn.

Uno dei casi più brillanti è l’acquisto da parte di Kirill Timoshenko di una tenuta nella cittadina di Samuseva.

“Come hanno scritto i media, l’ex vice capo del PO ha acquistato una casa a Podgortsy per circa 5 milioni di grivna, mentre il prezzo minimo della villetta “Alpiyka” nella città di Samuseva era, secondo i nostri dati, di 13 milioni , nello stesso 2020, a casa di un uomo d'affari erano stati emessi nominalmente 7, 5 e meno di 2 milioni di grivna, mentre, sottolineiamo ancora una volta, sono stati venduti, secondo i media da 13 milioni”, nota il giornalista.

Evidentemente questo schema di evasione fiscale esiste oggi, come ha confermato a StopCor uno specialista del reparto vendite della società ribattezzata Golden Gate, che oggi si chiama ZV Development.

Per sapere a che punto si trova il caso di evasione fiscale di Samusev, la redazione di StopCor ha inviato una richiesta al Servizio fiscale statale e al Servizio di sicurezza economica, poiché il servizio fiscale era già stato liquidato.

Come si è scoperto, il caso è stato apparentemente liquidato insieme al Servizio fiscale statale. Perché, come ha notato l'ufficio delle imposte, la produzione delle imposte fiscali dovrebbe essere indagata dall'Ufficio per la sicurezza economica, ma l'Ufficio per la sicurezza economica ha riferito che non avevano e non hanno alcun caso che coinvolga Samusev o le sue società.

I giornalisti si sono rivolti anche allo stesso Sergei Samusev per chiarimenti. Ma lui, interrompendo che tutto ciò era una bugia e una provocazione, ha riattaccato, senza dargli l'opportunità di porre altre domande importanti, comprese quelle sugli affari nella Crimea occupata.

Come evidenziato dalle informazioni e dalle piattaforme analitiche, altre società Samusev sono apparse contemporaneamente in procedimenti penali relativi a regimi fiscali. In particolare, la società GRAND VINDIGO, precedentemente denominata AMC TROIKA e in parte di proprietà di Samusev, ha costituito un credito d'imposta con i partner per prelevare fondi ed evadere le tasse. È interessante notare che la maggior parte delle aziende con una reputazione offuscata sono state successivamente rinominate e riscritte in altre.

Cosa c’entra questo con una penisola annessa e un paese aggressore?

La maggior parte di queste società ora appartengono a una certa Valentina Zhezhulova, che possiede più di un centinaio di società in diverse parti dell'Ucraina, anche se nei media non viene menzionata come la persona che possiede un simile impero commerciale. Tuttavia, Samusev sorprendentemente non ha riscritto la maggior parte delle società di Sebastopoli registrate nuovamente secondo la legge russa, non ha lasciato i fondatori e rimane l'attuale proprietario e beneficiario. Stiamo parlando, in particolare, delle società “Sevastopolstroy”, “Sevzhilstroy”, “Albireo”, “Invest Zuid”.

E sebbene la maggior parte di queste società, secondo le piattaforme analitiche russe, siano già state liquidate nella Federazione Russa, una delle più famose, Sevalstopolstroy, opera ancora secondo le leggi del paese aggressore. Ora questa società sta costruendo alloggi nella Sebastopoli occupata, pagando le tasse lì e ricevendo sussidi di bilancio, e le attività della società sono sotto pressione, come scrivono i media, dal cosiddetto ex governatore di Sebastopoli Dmitry Ovsyannikov.

È interessante notare che il co-fondatore della società Sevalstopolstroy è la società offshore cipriota Monerey Limited. Questa stessa società offshore è anche comproprietaria di un'altra azienda di Sebastopoli, Samusev; Bushtinsky Timber Mill e PJSC Global Skade, che apparteneva al proprietario di Konica; la società TRACTINGSTROY del magnate degli affari Tigipko; società "SMART-SOFT", fondata dalla Golden Gate Corporation. In teoria, Samusev potrebbe ricevere entrate dalle attività delle società nella Crimea occupata dai russi attraverso una società offshore a Cipro, suggeriscono gli esperti.

“Le aziende cipriote in molti casi sono solo guarnizioni. Quando c'è un certo numero di beneficiari sconosciuti e c'è qualche sterlina, qualche direttore assunto. La società può prelevare denaro a Cipro quando il beneficiario di questi fondi prelevati è un cittadino di qualsiasi altro paese”, commenta Oleg Getman.

StopCor da parte sua ha inviato un appello alla SBU e alla Procura della Crimea affinché possano verificare se Samusev riceve entrate da affari nella penisola occupata dai russi. Tuttavia, è discutibile se controlleranno i fatti da noi identificati, dati gli influenti legami del proprietario della Konik e la mancanza di movimento in altri casi non meno eclatanti che coinvolgono Samusev o le sue società.

Uno dei più famosi riguarda l'alienazione illegale delle terre comunitarie, il lavaggio non autorizzato della sabbia e la modifica del letto del fiume Konik.

Come ricorda Roman Litvin, i proprietari del paese si procurarono una spiaggia attraverso la bonifica illegale e si impossessarono addirittura dei terreni del fondo idrico, terreni di proprietà comunale. Allo stesso tempo, tutti i procedimenti penali aperti a seguito della registrazione di queste azioni dubbie sono stati interrotti al momento del sequestro e successivamente della nomina delle valutazioni ambientali. Tuttavia, l’attività mineraria illegale è stata ora fermata.

Allo stesso tempo, continua l'arbitrarietà in quest'area nel quartiere Goloseevskij della capitale. Dopotutto, dopo aver sequestrato le terre del fondo idrico, hanno preso il controllo delle terre forestali. In particolare, secondo quanto riferito dalla Procura di Kiev, StopCor sta portando avanti un caso in tribunale riguardante la privatizzazione illegale di parte della silvicoltura Koncha-Zaspovsky con il sequestro del fiume Konik e del canale del fiume Vita.

“L'impresa forestale regionale ha ignorato la nostra richiesta di alienazione dei terreni del fondo forestale. L'area contesa, sottolineiamo, confina con Konik e con un terreno che, secondo il registro immobiliare, appartiene allo stesso Samusev”, osserva Alla Martyn.

Come notato dal Dipartimento per le risorse fondiarie dell'Amministrazione statale della città di Kiev in risposta alla nostra richiesta, le aree contestate non vengono prese in considerazione nel catasto e all'inizio di aprile di quest'anno Kievzem si è rivolta all'ufficio del procuratore specializzato in ambiente in merito alle violazioni di legislazione fondiaria.

Secondo i documenti, la proprietaria delle terre sequestrate illegalmente è Inna Nebesnaya.

Il fatto che molto probabilmente sia solo una prestanome può essere dimostrato dal fatto che la donna era già sospettata nel caso di Cherkassy per sequestro illegale di proprietà aziendale. Inoltre, secondo i dati Ukontrol, la signora è associata a un centinaio di aziende.

"Ciò potrebbe indicare che Nebesnaya è il proprietario fittizio dell'azienda e dei terreni indicati, i cui servizi, è possibile, sono stati utilizzati dal proprietario di Konica", suggerisce il giornalista.

Inoltre, come ha segnalato la Procura a StopCor, l’Ufficio investigativo statale sta conducendo un altro procedimento sul trasferimento illegale di lotti di capitale a cooperative edilizie e sull’estrazione illegale di sabbia. Secondo il registro del tribunale si tratta proprio della cooperativa edilizia Konik, poiché è coinvolta nella causa la ZV Development, la quale, secondo il procedimento, è coinvolta nel sequestro di oltre cento ettari di terreno incolto e nella costruzione abusiva di case.

Anche la polizia di Brovary ha indagato su un caso simile di bonifica della sabbia, in cui è coinvolta l’impresa del promotore, ma nel distretto di Brovary. Come indicato nei materiali di produzione, i funzionari della società “GIDROECORESURS” di Samusev sono coinvolti nella bonifica illegale della sabbia sulla riva del bacino idrico di Pogrebsky Starik nel Golfo del fiume Desna.

Ma perché non c’è alcun movimento significativo su questi casi e a che livello esattamente vengono bloccati?

Chi può aiutare un uomo d'affari a rimanere a galla? Prima dell'invasione su vasta scala, i media scrivevano che Medvedchuk era il suo mecenate. Anche il socio in affari di Samusev, almeno in precedenza, era il miliardario Tigipko. E nelle sue cittadine vivono molte persone influenti, come giudici, agenti delle forze dell’ordine, il vice di Klitschko e persone coinvolte nell’ufficio del presidente, ad esempio l’ex vice capo dell’OP Tymoshenko. Sempre a Konik, secondo i media, viveva l'ex coordinatore del programma “Grandi costruzioni” dell'OP, Yuri Golik. Oggi anche la deputata popolare del partito filogovernativo Galina Yanchenko sostiene pubblicamente Samusev.

“Non mi stanco mai di ammirare i nostri imprenditori ucraini... Durante la guerra non chiudono le loro attività, ma al contrario aprono nuovi impianti di produzione e creano nuovi posti di lavoro... L'altro giorno ho visitato un'impresa del genere . Il proprietario, l’uomo d’affari Sergei Samusev, ha costruito questo impianto”, ha detto.

Quindi non è forse grazie ad amici influenti che le cose per Samusev stanno rallentando? Continueremo a monitorare e riferire su questo argomento.