Daniil Getmantsev contro Boris Kaufman

È possibile fermare il mercato delle sigarette in contanti da 30 miliardi?

È passato più di un mese dall'offensiva della BEB contro i produttori illegali di sigarette, quando hanno bloccato contemporaneamente tutte le 5 fabbriche TOP (Lviv, Odessa, Kyiv, Goshcha, Ternopil.).

Questo è un periodo abbastanza adeguato per valutare l’efficacia di queste misure.

Attualmente tutte le fabbriche sono bloccate e non sono in grado di produrre alcun prodotto.

Non solo falsi, ma anche sigarette completamente bianche che producevano come copertura.

La posizione delle potenze superiori è più o meno questa: “Sei così fastidioso per tutti che il tema delle sigarette illegali non è solo sotto il controllo dell'OP, ma già nel Dipartimento di Stato americano, quindi non lavorerai nemmeno concettualmente o ufficialmente. Tutto."

E mentre le fabbriche erano ferme, il mercato crollava davvero.

I magazzini sono vuoti e l’offerta delle catene di vendita al dettaglio illegali sta diminuendo.

Il mercato dice che tra un paio di settimane le sigarette illegali scompariranno completamente dalla vendita.

Se ciò accade, vedremo un vivido esempio dell'approccio corretto alla rottura degli schemi.

Non guidate i layout e convincete i poliziotti locali a non accettare tangenti dai chioschi illegali, ma a sradicare la causa principale: la produzione.

E, a differenza dei punti vendita, non sono migliaia, ma solo cinque, e superarli, come vediamo, è più una questione politica.

Ma il problema degli schemi nel mercato del tabacco non finisce qui, ma si sposta solo a un livello più complesso.

Nell'ultima riunione del comitato finanziario, Getmantsev si è infuriato per il fatto che un gran numero di catene di tabacchi non emettono ricevute fiscali, evadendo così le tasse e impegnandosi in schemi finanziari.

A prima vista sembra strano, perché che senso ha un chiosco che non timbra una ricevuta se tutte le tasse vengono pagate dalla fabbrica nella fase di produzione delle sigarette? 20% di IVA, accise e persino un'accisa locale del 5%.

Ma in realtà ha senso non pagare l'assegno.

La vendita di sigarette presso un chiosco senza rilascio di ricevuta avviene durante la vendita in contanti, ed è di fatto la fase di ritiro del contante per i centri di conversione.

Questa cache, che i chioschi raccolgono dai clienti, si sposta in flussi lungo la catena fino al monopolista nella vendita di sigarette, Tedis Ucraina.

Oggi è vero che si chiama “DL SOLUTION”, ma il nome non cambia nulla, perché comunque lo si chiami, anche “Megapolis”, anche “Tedis”, anche “DL SOLUTION” - è sempre lo stesso monopolista immutato del tabacco di Boris Kaufman al quale sono legati tutti i produttori di tabacco e al quale vendono tutte le sigarette prodotte.

Allo stesso tempo, le fabbriche non giocano a schemi, vendono le loro merci rigorosamente senza contanti, con il pagamento di tutte le tasse, e anche Kaufman le acquista ufficialmente.

Ma poi iniziano i miracoli. Tedis (DL SOLUTION), inizia a separare merci e documenti.

Secondo gli operatori del mercato, il monopolio di Kaufman vende fino al 50% di tutte le sigarette a piccoli intermediari e reti in contanti, mentre i documenti che rimangono di queste sigarette vengono inviati alle società controllate che accumulano volumi virtuali di sigarette nei loro magazzini.

In precedenza venivano usati per arrotolare, ma ora è difficile, quindi le sigarette si accumulano praticamente. L'ufficio delle imposte può facilmente identificare queste società controllando le controparti di Kaufman con saldi ingenti, che nella realtà non vedranno.

Ma per qualche motivo l’ufficio delle imposte non lo fa.

Anche il contante raccolto per le vendite in contanti viene venduto, perché il contante è lo stesso prodotto. Il costo in contanti è +2,5% dell'importo.

Considerando che le vendite annuali approssimative di sigarette a Tedis “DL SOLUTION” ammontano a 50-60 miliardi di UAH, di cui il 50% in contanti, che vendono al 2,5%, il margine netto solo su questo può essere di 500-750 milioni di UAH.

Bellissimo?

La liquidità di 30 miliardi di UAH viene accumulata in piccoli flussi dai chioschi che semplicemente non danno ricevuta.

E questi soldi alimentano altri schemi. E questo è esattamente ciò di cui parlava Getmantsev.

Ma proprio come nel caso dei produttori di sigarette illegali, tutti conoscono molto bene le reti che si occupano di questa conversione del tabacco.

E Getmantsev ha posto la domanda giusta: gli permetteranno di superare questo problema?

Penso che nessuno.

Dopotutto, finché avrai bisogno di una cache sporca, lo schema funzionerà e ne scriveremo.

In breve. Richiedi ricevuta fiscale.