Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione decisiva contro diversi siti di recupero di criptovalute, confermando gli avvertimenti di lunga data di FinTelegram su queste operazioni fraudolente.
L'FBI di San Diego ha sequestrato i siti web di tre servizi di recupero di criptovalute, confermando i nostri rapporti e sottolineando l'importanza fondamentale dei nostri avvertimenti per le potenziali vittime.
L'FBI sequestra siti Web fraudolenti di recupero di criptovaluta
L'11 settembre 2024, l'FBI di San Diego ha annunciato il sequestro di siti web associati a tre noti servizi di recupero di criptovalute: MyChargeBack, Payback Ltd. e rivendicare giustizia. Questa operazione era rivolta ai truffatori che sfruttano ulteriormente le vittime delle truffe sulle criptovalute offrendo falsi servizi di recupero. In particolare, le potenziali vittime sono state ingannate dalla falsa affermazione secondo cui Payback sarebbe stato autorizzato dalle autorità di regolamentazione finanziaria in varie giurisdizioni (vedi screenshot a destra).
Secondo l'FBI, queste società affermavano di avere esperienza nel tracciamento e nel recupero dei fondi di criptovaluta perduti, ma non avevano precedenti di successo. Spesso addebitavano commissioni anticipate significative e promettevano tassi di recupero elevati, utilizzando un’ampia pubblicità sui social media e recensioni false per attirare le vittime.
La portata delle frodi è piuttosto significativa. Tra febbraio 2023 e febbraio 2024, le vittime hanno segnalato perdite per un totale di oltre 9,9 milioni di dollari all'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI.
Va notato, tuttavia, che non tutti i siti coinvolti in queste massicce truffe di chargeback sono stati sequestrati. I siti associati ai domini Payback.com, Payback-ltd.com o Payback-law.com sono ancora operativi. L'elemento centrale è il marchio PayBack, al quale sono collegati diversi domini. Questa truffa sui rimborsi opera su una rete non gestita di domini, siti e marchi. Nemmeno l'FBI è riuscita a fermare questa truffa.
Conferma degli avvisi di FinTelegram
FinTelegram mette costantemente in guardia dall'utilizzo di tali servizi, evidenziando soprattutto le pratiche ingannevoli di Pay Back. I nostri rapporti precedenti hanno identificato diversi segnali di allarme:
- False affermazioni di approvazione normativa
- Utilizzo di indirizzi e numeri di registrazione falsi nel Regno Unito
- Lavora attraverso diversi siti Web simili
- Sfruttamento delle vittime vulnerabili delle frodi
- Obbligo di pagamento anticipato
- Tattiche di vendita ad alta pressione.
Le azioni dell'FBI hanno confermato questi avvertimenti, dimostrando l'accuratezza e l'importanza delle indagini di FinTelegram.
Contesto e dati chiave
Sebbene l'FBI non fornisca dettagli specifici sulle persone dietro queste operazioni, FinTelegram ha rivelato il background e le persone coinvolte:
MyChargeBack è stato lanciato nel 2016 e ha guadagnato popolarità iniziale prima che aumentassero i reclami sulle pratiche ingannevoli.
Payback Ltd (Money Back Ltd) è registrata in Israele con il numero di società 515711653 e la sua sede si trova a Ha-Khilazon St 5, Ramat Gan, Israele.
Queste aziende lavorano con diversi domini e siti web.
