Il caso Tate Brothers: influencer misogini hanno utilizzato conti offshore per riciclare proventi sessuali!

Nuove prove suggeriscono che l'influencer Andrew Tate e suo fratello Tristan Tate hanno utilizzato conti offshore, tra cui la Paxum Bank, per nascondere i profitti dalla loro controversa attività di webcam.

I Tate devono affrontare gravi accuse tra cui traffico di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori e riciclaggio di denaro. Questo caso evidenzia la necessità di solide pratiche AML/KYC, in particolare per i processori di pagamento che operano in settori ad alto rischio come l’intrattenimento per adulti.

Punti chiave:

• I fratelli Tates: Andrew Tate, 37 anni, è stato descritto come un influencer misogino, iper-mascolino e ultra-lusso che lavora a stretto contatto con suo fratello minore Tristan Tate, 35 anni. Entrambi hanno la doppia cittadinanza statunitense e britannica e sono ex kickboxer professionisti.
• Accuse: Andrew e Tristan Tate sono accusati di traffico di esseri umani, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata, compreso il traffico di minori. Le ultime accuse elencano 35 vittime e accusano Andrew Tate di traffico sessuale di un minore e di avere una relazione sessuale con un altro minore. È accusato anche di intimidazione di testimoni.
• Azione delle forze dell'ordine: la polizia rumena ha fatto irruzione nelle case dei fratelli, provocandone l'arresto e il sequestro dei loro beni di lusso. Un giudice rumeno ha messo Tristan Tate su cauzione e Andrew Tate agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori udienze preliminari.
• Prove: le prove delle intercettazioni telefoniche indicano che i Tate hanno utilizzato diverse banche e conti offshore, tra cui la Paxum Bank, per nascondere le entrate derivanti dalla loro attività di webcam.

Sezione Narrazione:

Andrew Tate e Tristan Tate, famosi sui social media, si ritrovano al centro di un complesso procedimento penale che coinvolge la tratta di esseri umani, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata. I Tate negano la loro colpevolezza, ma le prove contro di loro continuano ad accumularsi. La procura rumena ha elencato 35 vittime, accusando i fratelli di sfruttare le donne attraverso la loro attività di webcam e di intimidire i testimoni.

Uno degli elementi chiave del caso è l'uso da parte della Tate di conti offshore per nascondere milioni di dollari di profitti dalle loro attività di intrattenimento per adulti. Un recente rapporto dell'ICIJ ha rivelato che Tristan Tate deteneva un conto presso la Paxum Bank, un istituto finanziario noto per servire l'industria dell'intrattenimento per adulti. Da questo conto, Tristan ha ricevuto più di 2,6 milioni di dollari in pagamenti dalla piattaforma di webcam per adulti.

Sebbene la Paxum Bank neghi che la Tate avesse conti presso di essa, l'indagine dell'ICIJ ha scoperto bonifici dalla Paxum Bank ad altre banche europee, sollevando preoccupazioni sulle manovre finanziarie della Tate. I fratelli avrebbero distribuito i loro guadagni su più conti per eludere le misure antiriciclaggio (AML).

Informazioni utili:

I processori di pagamento, in particolare quelli che operano in settori ad alto rischio come l'intrattenimento per adulti, devono mantenere sempre estesi protocolli AML e KYC (Know Your Customer). Il mancato monitoraggio adeguato dei clienti può esporre le piattaforme di pagamento a rischi significativi, tra cui facilitare il riciclaggio di denaro o consentire attività criminali. Quando si tratta di commercianti in settori ad alto rischio, audit regolari, monitoraggio delle transazioni e maggiori livelli di due diligence sono fondamentali per identificare e segnalare tempestivamente attività illegali.

Il caso Tate dimostra come la scarsa conformità antiriciclaggio possa consentire alle operazioni criminali di prosperare senza essere scoperte. Utilizzando più conti bancari e piattaforme come Paxum, i Tate avrebbero nascosto le loro entrate mentre si dedicavano ad attività illegali. I gestori dei pagamenti e gli istituti finanziari devono svolgere un ruolo attivo nell’individuare e fermare le attività sospette prima che si trasformino in vere e proprie imprese criminali.