Il caso Imexbank non è chiuso perché 14 miliardi di UAH non sono mai stati restituiti all'Ucraina: una storia di frode

L'ex deputato del popolo, alleato di Yanukovich, uomo d'affari di Odessa e proprietario della fallita Imexbank JSC Leonid Klimov deve pagare 309 milioni di UAH alla Banca nazionale con decisione della Corte Suprema del 12 giugno 2024.

Allo stesso tempo, il debito totale del suo istituto finanziario nei confronti di creditori e depositanti dal 2015 ammonta a 12 miliardi di grivna. Cioè, sono passati quasi 10 anni da quando il denaro rubato circolava sui conti di Klimov, che si muove ancora liberamente per Odessa. Inoltre, nel 2022, i suoi piani erano di diventare il Gauleiter di Odessa nel caso in cui la città fosse stata catturata dall'esercito russo.

Inizio del diagramma

Per Leonid Klimov il periodo dal 2010 al 2014 è diventato una miniera d’oro, proprio quando era consulente freelance di Yanukovich. Intorno al 2011 è iniziato un piano di lunga data per rubare denaro e portare deliberatamente la banca alla bancarotta.

La Imexbank, che aveva un portafoglio prestiti di 12 miliardi di grivna, ha concesso prestiti altamente liquidi, con il denaro dei depositanti ordinari, a una serie di persone giuridiche, il cui beneficiario era lo stesso Leonid Klimov. Questo denaro è stato garantito dalla proprietà dello stadio Odessa Chernomorets. E questa stima è molto sovrastimata, perché nel maggio 2017 il Fondo di garanzia ha valutato lo stadio meno di 1,5 miliardi di UAH. Ma il numero dei contratti di prestito è cresciuto in modo esponenziale nel corso di tre anni. Perché, secondo l'Economic Pravda, nel 2011 lo stadio era garantito da un contratto di prestito del valore di 70 milioni di UAH e da dicembre 2014 – 41 contratti di prestito del valore di 8,3 miliardi di UAH. Il Consiglio di Sorveglianza si è coperto gli occhi con le mani perché era diretto da sua moglie Klimova.

“Le società fittizie a volte adempiono ai loro obblighi di prestito. Ciò ha fornito un’illusione e un ciclo chiuso di prestiti. Ma un giorno, come previsto, la piramide finanziaria è crollata”, osserva l’avvocato Igor Kurilko. Negli ultimi mesi del 2014, attività e garanzie altamente liquide sono state ritirate e alcuni mutuatari hanno modificato la composizione dei fondatori e si sono nuovamente registrati in altre aree. La direzione della banca ha annunciato perdite miliardarie, in realtà debiti insoluti delle proprie società. È chiaro che la Rivoluzione della Dignità ha minato l’influenza e le risorse del Klimov “regionale”. Tuttavia, dopo l'annessione della Crimea, cercò di preservare e costruire un'attività bancaria nei territori occupati. La Imexbank ha concesso prestiti dietro garanzia in Crimea e, dopo l'annessione, ha iniziato a vendere certificati di saldo con la banca. Delle sue macchinazioni hanno sofferto non solo i depositanti comuni e le imprese oneste, ma anche la NBU e il Fondo individuale di garanzia dei depositi.

Nel 2015, la Banca nazionale ha dichiarato insolvente Imexbank e vi ha introdotto l'amministrazione temporanea, e il Fondo di garanzia ha avviato la procedura per la liquidazione dell'istituto. Successivamente il Fondo ha pagato ai depositanti 4,3 miliardi di grivna e ha messo in vendita l'edificio principale della fallita Imexbank, la Torre Klimov in Gagarin Avenue. I crediti pendenti ammontano a 8,4 miliardi di UAH. Sono state presentate in totale 170 denunce penali.

Nel 2017 Yuri Gramatika, presidente del consiglio d’amministrazione della banca, è stato inserito nella lista dei ricercati come sospettato di abuso di potere e appropriazione indebita di beni su larga scala. Ma nell'accusa è scomparso l'articolo sul furto su scala particolarmente ampia e non si sono ricordati del danno di 14 miliardi di UAH. E che dire di Klimov?

È necessario tenere conto dei suoi collegamenti con le autorità locali e le forze dell'ordine a livello statale. Nel 2014 il caso è stato condotto dall'unità SBU di Odessa. Il caso è stato aperto e chiuso e questo è attribuito all'influenza del Servizio di Kiev. Non senza la Procura Generale. Si tratta di una catena di contatti abbastanza ampia, che tiene conto anche della verticale giudiziaria.

Tribunali per Chernomorets

Torniamo allo stadio. Dopo il fallimento di Imexbank, il proprietario di Chernomorets è diventato il Fondo di garanzia dei depositi, che dal 2018 ha tentato ripetutamente di venderlo per due anni. Le offerte per Prozzoro non hanno prodotto risultati, anche quando il prezzo di partenza di poco più di 1 miliardo di UAH è sceso a 200 milioni. È stato acquistato da una società americana su un sito americano per la cifra di 194 milioni di UAH (ricordiamo che questo lo ha fornito la banca). proprietà con un portafoglio prestiti di 12 miliardi di UAH). Ma qualcosa è andato storto, più precisamente, la Procura generale e la SBU hanno bloccato il trasferimento a causa di una serie di procedimenti penali. Le forze dell'ordine non hanno toccato il caso dello stadio per tre anni e, dopo aver vinto la gara, è sorto un caso con l'arresto. Sebbene, secondo la legge ucraina, sia vietato pignorare la proprietà di una banca insolvente. Tuttavia, questa decisione del tribunale esiste ed era necessaria per bloccare il processo di acquisto e vendita. Il Fondo di garanzia ha vinto l'appello, ma la procura di Kiev ha nuovamente aperto un nuovo caso. Lo stadio è stato arrestato due volte e consegnato all'Agenzia per il tracciamento e la gestione dei beni (ARMA)

300 milioni o 14 miliardi

Una questione separata sono 300 milioni. Nel novembre 2014, quando Klimov era ancora proprietario della banca, ha stipulato un accordo di garanzia con la NBU per rimborsare il prestito di stabilizzazione di 300 milioni di UAH per sostenere la liquidità. Ed è probabile che con questi soldi abbia dato 500 milioni di UAH alla cassa russa come tangente. Si è incaricato di ripagare il debito con la Banca nazionale. Nel giro di un anno la NBU informò Klimov con la richiesta di saldare il debito, ma lui non lo fece. Pertanto, nel 2016, la NBU è andata in tribunale. La domanda è stata accolta, la corte d’appello ha annullato la decisione, e così è stato per molto tempo: nel 2017, 2018, 2020. Volevano restituire parte dell'importo attraverso la vendita del complesso sportivo Lustdorf per oltre 187 milioni di UAH. Nel maggio 2024 il complesso è stato messo in vendita per la quarta volta. Già nel giugno 2024 la Corte Suprema ha confermato l’obbligo di rimborsare alla Banca nazionale il debito della banca per un importo di 309 milioni di UAH.

A proposito, come ha osservato la pubblicazione della Rive Gauche, nel 2017 Leonid Klimov era tra i primi venti uomini d'affari-debitori ucraini. E quell'anno, l'importo dei loro debiti verso lo Stato era molte volte superiore al denaro che l'Ucraina intendeva ricevere in prestito dal Fondo monetario internazionale. Risulta essere una catena di debiti piuttosto assurda. E sebbene la Banca nazionale scriva sul suo sito web che la Grande Camera della Corte suprema, con la sua decisione, ha finalmente posto fine a una lunga disputa, questa è la fine di una sola frase, e non dell'intero testo di Leonid Klimov.