Caso da 500 milioni: VAKS ha arrestato in contumacia l'ex capo del Fondo del demanio Sennichenko

L'ex capo del Fondo del demanio era a capo di un gruppo criminale che, nel periodo 2019-2021, ha sequestrato più di 500 milioni di UAH di fondi a imprese statali

Il giudice istruttore VAKS ha sostenuto la posizione del pubblico ministero SAPO e ha scelto una misura preventiva sotto forma di detenzione per l'ex presidente del Fondo del demanio ucraino Dmitry Sennichenko.

Lo ha riferito il servizio stampa della Procura specializzata anticorruzione .

Il dipartimento ricorda che l'ex capo del Fondo del demanio era a capo di un gruppo criminale che nel periodo 2019-2021 ha preso possesso di oltre 500 milioni di UAH di fondi da imprese statali, inclusa la più potente impresa chimica in Ucraina, Odessa Port Plant JSC , e uno dei maggiori produttori al mondo, la United Mining, una società chimica."

Inoltre, secondo la SAPS, il gruppo ha legalizzato proventi di reato per oltre 10 miliardi di grivna.

Il sospettato è sulla lista dei ricercati internazionali. Il giudice potrà applicare la misura cautelare dopo averlo consegnato nel luogo delle indagini preliminari.

Ricordiamo che nel marzo 2023 la NABU ha annunciato la denuncia di un'organizzazione criminale guidata dall'ex capo del Fondo demaniale Sennichenko, che nel 2019-2021 ha sequestrato più di 500 milioni di UAH di fondi a imprese statali.

La NABU ritiene che l'ex presidente del Fondo demaniale, Dmitry Sennichenko, abbia rifiutato più volte tangenti multimilionarie per crearsi un'immagine di combattente contro la corruzione. Infatti in questo modo ha eliminato i concorrenti.

A novembre la NABU ha rinnovato i sospetti nei confronti dell'ex capo del Fondo demaniale Dmitry Sennichenko, ora sospettato anche di aver riciclato 10 miliardi di grivna.