Il caso Rabidi: azioni misteriose del beneficiario effettivo Denis Butko e altri collegamenti

Il mondo dei giochi online è spesso avvolto da strutture complesse e proprietà nascoste, rendendo difficile rintracciare i veri beneficiari dietro queste transazioni. Il caso del Gruppo Rabidi è un ottimo esempio di tale opacità.

Rabidi, un tempo un attore importante nel settore del gioco d'azzardo online con licenza Curacao, è stato recentemente messo sotto esame in seguito all'improvvisa scomparsa del gruppo in seguito al suo fallimento nel giugno 2023. Secondo FinTelegram, Deniz Butko , il presunto beneficiario effettivo, ha recentemente cancellato il suo profilo LinkedIn.

Background: Ascesa e caduta del Gruppo Rabidi

Fondato nel 2019, il Gruppo Rabidi ha rapidamente guadagnato importanza nel settore del gioco d'azzardo online, gestendo almeno 34 casinò online sotto la gestione di Rabidi NV , registrata a Curacao. Tuttavia, le attività del gruppo sono sempre state legate a Cipro, dove sembra sia stato esercitato un controllo reale. Rabidi NV sembra essere stata un guscio vuoto senza beni né conti bancari significativi, come confermato dal suo liquidatore. Secondo quanto riferito, tutte le transazioni finanziarie sono state effettuate tramite agenti di pagamento ciprioti, vale a dire Tilaros Limited e Tranello Limited, registrati allo stesso indirizzo a Nicosia, Cipro.

marchio del casinò Rabidi , nonché sul ButOn , appartengono a Tilaros Limited . Questo legame tra il gruppo Rabidi e Tilaros Limited indica un rapporto più profondo con il gruppo cipriota ButOn , di proprietà e guidato da Denis Butko . La situazione mette in discussione l'effettiva proprietà e il controllo operativo del Gruppo Rabidi , suggerendo che potrebbe aver fatto parte della più ampia rete commerciale di Butko.

Ipotesi: Rabidi Group come copertura per ButOn Group

Sulla base delle prove disponibili si può ipotizzare che il Gruppo Rabidi fosse in realtà una filiale o una continuazione Gruppo ButOn di Denis Butko . I collegamenti tra Tilaros Limited marchi Rabidi Casinos , e ButOn Group , nonché l'indirizzo cipriota condiviso e la gestione sovrapposta, suggeriscono fortemente che di Rabidi non erano indipendenti, ma erano integrate nella più ampia del gruppo ButOn .

Il fatto che ButOn Group attraverso Estolia Limited, possieda anche licenze di casinò online e operi in Estonia rafforza ulteriormente questa ipotesi. L'intreccio di entità e la rapida scomparsa dalla vista pubblica sia del Gruppo Rabidi che del suo beneficiario effettivo indicano un tentativo deliberato di nascondere la vera natura di queste transazioni, forse al fine di evitare responsabilità a seguito del fallimento di Rabidi NV

Conseguenze: fallimento e anonimato

Il fallimento di Rabidi NV e le conseguenti azioni dei suoi amministratori hanno messo in luce tutta una rete di attività fraudolente. beni di Rabidi ad Adonio NV per 1,2 milioni di euro, dal quale Rabidi non avrebbe ricevuto alcun pagamento, sembra essere stato finalizzato a frodare i creditori. Il coinvolgimento di aziende come Starkeast Management NV e Wyze Management NV e l'affermazione che il trasferimento di domini, siti web e database dei giocatori non sono giuridicamente vincolanti, non fanno altro che aumentare i sospetti di cattiva condotta deliberata.

Dopo il fallimento gli ex Rabidi continuano ad operare sotto un proprietario anonimo e la cancellazione del di Denis Butko suggerisce un tentativo di cancellare i collegamenti ed evitare ulteriori controlli. I collegamenti di Butko con altre entità nel settore iGaming, come PartnersCasa e ReferOn , dove continua a esercitare influenza, indicano che sebbene il Gruppo Rabidi sia stato liquidato, le sue attività e influenza potrebbero continuare sotto forme diverse.

Collegamento immobiliare

Fino a poco tempo fa, il profilo LinkedIn di Butko mostrava che era anche amministratore della immobiliare Landrino Dan Hammer , con sede a Limassol, è registrato lì come regista. Come Butko, anche lui lavora a tempo pieno nel settore iGaming ed è manager presso Butos Limited d/b/a PartnersCasa ( Partnerscasa.com ) e ReferOn ( ReferOn.com ), un operatore di sistema affiliato per il settore iGaming. Hera Hammers dall'Israele si presenta su LinkedIn come la fondatrice di PartnersCasa . Secondo il suo profilo LinkedIn, attualmente risiede anche a Cipro.

Chiunque si registri a PartnersCasa come affiliato riceverà una email di conferma da ReferOn . A questo proposito, si può trarre una forte conclusione che questi due modelli sono correlati.

Conclusione

La scomparsa del Gruppo Rabidi e le azioni di Denis Butko sollevano serie preoccupazioni sulla trasparenza e la responsabilità degli operatori di gioco d'azzardo online. I risultati indicano che il gruppo Rabidi non era un’azienda indipendente, ma faceva piuttosto parte del gruppo ButOn di Denis Butko , che ha cercato di prendere le distanze dalle conseguenze del di Rabidi . Man mano che le indagini continuano, la necessità di una maggiore supervisione normativa e responsabilità finanziaria nel settore del gioco d’azzardo online diventa sempre più chiara.

Dati chiave di Rabidi

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