I soldi non hanno odore? Perché un noto fondo americano in Ucraina concede prestiti all’azienda degli uomini d’affari di Putin?

Come si è scoperto, il fondo di investimento americano Argentem Creek Partners, posizionandosi come uno dei principali investitori in Ucraina, finanzia gli affari dei russi vicini a Rosneft e al governo del paese aggressore. Perché succede questo e a cosa porta?

Salmone e ACP

L’altro giorno la rivista francese Intelligence Online ha scritto dei successi della società fintech filippina Salmon, che sta guadagnando slancio in Asia dopo aver assorbito la Rural Bank of Santa Rosa nel gennaio 2024 e ottenuto una licenza bancaria nelle Filippine.

Sembrerebbe una notizia qualunque dal mondo degli affari. E poche persone sono interessate all'Ucraina. Se non fosse per due punti importanti.

In primo luogo, nonostante Salmon sembri una startup, la società è gestita da potenti uomini d'affari russi: Pavel Fedorov e Georgy Chesakov, che all'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina ricoprivano posizioni di rilievo nel gruppo sanzionato Tinkoff, Rosneft e ha lavorato nel governo russo. .

In secondo luogo, un anno prima il fondo di investimento americano Argentem Creek Partners (ACP), noto in Ucraina, aveva concesso un prestito di rischio per lo sviluppo di una società fintech russa per un importo di 20 milioni di dollari. Secondo il sito web di ACP, il prestito è stato il più grande prestito di capitale di rischio di serie A mai concesso dal fondo a una società tecnologica nelle Filippine e ha catapultato Salmon a diventare una delle società fintech in più rapida crescita nel sud-est asiatico.

Amanti del “mondo russo”?

È interessante notare che anche i giornalisti francesi non hanno dimenticato che con lo scoppio della guerra in Ucraina la ACP, fondata da Daniel Chapman, come scrivono “un imprenditore americano con ampi legami nel mondo di lingua russa”, si sta posizionando con grande entusiasmo come investitore leader in Ucraina. Inoltre, sia negli ambienti del governo ucraino che sulla scena internazionale.

Pertanto, secondo i giornalisti, il suo finanziamento a un progetto apertamente russo sembra più che strano.

Inoltre, il comunicato stampa dell'ACP non fa menzione della scomoda vicinanza dei fondatori di Salmon in passato alle imprese russe sanzionate o al governo.

Allo stesso tempo, il servizio stampa ACP cita il presidente e condirettore del fondo, Maarten Thurlow: “Argentem Creek Partners è lieta di diventare una componente importante della struttura del capitale di Salmon. Siamo un investitore a lungo termine focalizzato sul valore e siamo lieti di supportare Salmon nel suo ambizioso tentativo di espandere l’inclusione finanziaria nella regione…” .

Pavel Fedorov e Georgy Chesakov, i mastodonti degli affari russi, sono davvero riusciti a mascherare i loro curriculum con così tanto successo? Oppure ha funzionato il principio fondamentale di un fondo di investimento che opera nei paesi del terzo mondo: “il denaro non ha odore”? Proviamo a capirlo.

Persone della cerchia di Putin

Come si è scoperto, solo il servizio di sicurezza di una potente fondazione americana ha avuto difficoltà a trovare la biografia dei fondatori dell'attuale società filippina Salmon.

Tutte le altre persone amiche di Internet potrebbero farlo facilmente. Allora, cosa abbiamo?

Georgy Chesakov, cofondatore e amministratore delegato di Salmon, ha costruito tutta la sua carriera presso il gruppo Tinkoff, la cui risorsa principale, la Tinkoff Bank, è stata inclusa nel decimo pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia all'inizio del 2023. Fino alla primavera del 2022 è stato a capo del dipartimento Crescita internazionale.

Più interessante si è rivelato il secondo cofondatore dell'azienda, Pavel Fedorov. Da novembre 2021 a marzo 2022 quest'uomo è stato copresidente del consiglio di amministrazione dello stesso gruppo Tinkoff. In precedenza, è stato vicepresidente senior del colosso minerario Norilsk Nickel e vicepresidente di Rosneft, compagnia petrolifera posseduta al 70% dalla Federazione Russa.

Come osserva Intelligence Online, dopo che Fedorov lasciò il suo ruolo presso Rosneft, "fedorov rimase nel cuore dell'azienda in una posizione più informale come braccio destro del suo presidente e amministratore delegato Igor Sechin, che è stato uno dei fedeli dirigenti di Vladimir Putin". funzionari sin dal loro lavoro comune nell’ufficio del sindaco di San Pietroburgo negli anni ’90.”

Dopo Rosneft, Fedorov ha lavorato anche come vice ministro dell'Energia, responsabile del settore del petrolio e del gas.

Come vediamo, Fedorov non ha “giocato” con l’IT, ma ha guadagnato soldi direttamente per il bilancio russo, per il quale oggi vengono prodotti e acquistati migliaia di missili che volano contro gli ucraini.

Operazione speciale russa in Ucraina?

Il legame tra questi odiosi russi e il fondo di investimento americano ci costringe a guardare alle attività dell'ASR in Ucraina da una prospettiva diversa.

A parte le pretese di investimento infondate, questo fondo ha finora solo un'attività importante in un paese in guerra. Infatti, come ricordano i giornalisti francesi, sta conducendo una feroce campagna di lobbying e una battaglia legale con la holding ucraina GNT Group, le cui attività principali sono concentrate nel terminal cerealicolo del porto commerciale marittimo di Odessa, strategico per l'Ucraina.

In precedenza, i beneficiari del gruppo GNT, Sergei Groza e Vladimir Naumenko, avevano affermato che, nonostante l'inizio di un'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, nel 2022, nell'ambito di una controversia creditizia, ACP ha avviato un sequestro dei beni dell'azienda . Pochi giorni dopo, infatti, ha registrato nuovamente tre società del gruppo GNT da Odessa a Lviv, ha sostituito i direttori con i propri dipendenti e ha avviato la procedura di fallimento dell'azienda.

In questo processo sono stati coinvolti gli avvocati dello studio legale Hillmont Partners, associato alle autorità, e tutte le capacità di lobbying del fondo.

“Le autorità ucraine sono a conoscenza del nostro caso e sono interessate ad aiutare. In particolare, vedo che c'è interesse da parte dell'Ufficio del Presidente. Abbiamo avuto numerosi incontri, durante i quali i capi dell'Ufficio hanno espresso il loro chiaro sostegno”, non si è nemmeno nascosto il responsabile regionale della Fondazione ACP, John Patton, rilasciando un'intervista ad un altro media.

Allo stesso tempo, all'inizio dell'attacco dei raider, GNTGroup presumeva che ACP avrebbe deliberatamente svalutato gli asset per vendere l'azienda a terzi in modo opaco. Questo è quello che è successo dopo.

In primo luogo, l'ACP ha rifiutato di ristrutturare i debiti delle società, come hanno fatto altri creditori nei confronti di altre aziende agricole ucraine.

In secondo luogo, nel dicembre 2022, ACP ha interrotto l’accordo del gruppo GNT con un investitore strategico che era già pronto a investire nella società ucraina, anche per ripagare i debiti.

In terzo luogo, successivamente, nel febbraio 2023, ACP ha avviato il fallimento delle imprese della holding che operavano con successo. Sebbene abbiano lavorato attivamente nel quadro degli accordi sui cereali.

Tutto ciò, secondo Vladimir Naumenko, ha portato nel periodo gennaio-febbraio 2023 alla perdita di parte dei contratti con le controparti - commercianti internazionali che collaboravano da tempo con l'azienda agricola.

Inoltre, nel febbraio 2023, altri creditori hanno recuperato dal Gruppo GNT parte degli asset produttivi portuali che erano stati dati in garanzia a fronte di prestiti commerciali.

Allo stesso tempo, i giornalisti hanno trovato la conferma che Argentem Creek Partners sta cercando un nuovo acquirente per l'azienda ucraina. Numerose pubblicazioni hanno pubblicato informazioni secondo cui John Patton ha incontrato a Vienna nel novembre 2022 il presidente del consiglio di vigilanza di UkraineInvest e deputato del Servo del popolo, David Arakhamia. Allo stesso tempo, come hanno riferito i media, Arakhamia potrebbe negoziare la possibile vendita delle attività del gruppo GNT a terzi. A proposito, il deputato del popolo non ha mai risposto alla richiesta di confutare queste informazioni.

Tutta questa situazione, alimentata dai creditori attorno alla holding ucraina, ha anche creato una minaccia per il lavoro del “corridoio del grano” nell’inverno-autunno del 2023. Cioè, l’ASR ha lanciato un attacco alla holding proprietaria del terminal del grano quando la Russia ha bloccato l’esportazione marittima di grano dall’Ucraina e ha esportato in massa il grano rubato. Ma ha continuato a farlo quando, a costo di enormi sforzi, è riuscita a realizzare il lavoro del “corridoio del grano”.

È stato fatto deliberatamente? Alla luce delle nuove informazioni sui prestiti commerciali agli uomini d'affari e ai funzionari russi, questa domanda dovrebbe essere posta non solo dai giornalisti, ma, probabilmente, anche dal Servizio di sicurezza ucraino. Dopotutto, è possibile che il sequestro di un porto strategico ucraino da parte di un fondo di investimento estero russo “amico” possa rivelarsi nient’altro che un’operazione speciale da parte del paese aggressore in Ucraina.

A proposito, la prova indiretta potrebbe essere l'ultimo tentativo di sequestrare con la forza il terminal portuale di Odessa “Olympex Coupe International” (una risorsa di GNTGroup) da parte di un altro nuovo direttore, nominato su richiesta dei creditori. Secondo i media, è diventato Andrei Naumenko, direttore della società Grain Invest Ukraine, il cui beneficiario finale è il cittadino russo Jashi Vazha Enrikovich. Quest'ultimo è sospettato di una serie di crimini contro l'Ucraina durante la guerra con la Russia. In particolare, contro di lui è stato aperto il procedimento penale n. 220230000000000306 del 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 110-2 del codice penale dell'Ucraina - Finanziamento di azioni commesse allo scopo di modificare con la forza o rovesciare l'ordine costituzionale o di impadronirsi del potere statale, modificare i confini del territorio o del confine di stato dell'Ucraina.

Nel contesto di tali legami tra l'ASR e la Russia dell'Ufficio del Presidente e dell'Ufficio del Procuratore Generale, del sostegno di cui Patton parla costantemente, si dovrebbe dare uno sguardo più da vicino al ritratto e agli affari commerciali della società chiamato investitore.

Ad esempio, per qualche motivo nessuno presta attenzione al fatto che il fondatore di ACP, Daniel Chapman, e il suo team provengono dalla Black River Asset Management, una filiale della multinazionale Cargill Inc. Nonostante le numerose dichiarazioni sulla riduzione degli affari e sul blocco delle esportazioni di grano dalla Russia, questa società continua ad operare in Russia, rubando il grano ucraino dai territori occupati.

Come riportato da Business Censor, nel 2023 l’utile netto delle strutture russe di Cargill è aumentato da 8,1 miliardi di rubli. fino a 16,3 miliardi di rubli. rispetto all’anno precedente. Inoltre la sua azienda ha versato al bilancio del paese aggressore un’imposta sugli utili pari a 4,1 miliardi di rubli, ovvero il doppio rispetto all’anno precedente.

Inoltre, già nell’anno di commercializzazione 23/24, la filiale russa di Cargill è stata coinvolta nella fornitura di prodotti alla Bielorussia, grazie alla quale recentemente sono aumentate le spedizioni di grano russo verso l’UE.

Considerando il background di Chapman, non sorprende affatto che il suo fondo di investimento segua la stessa strategia di sviluppo aziendale del suo precedente datore di lavoro. Guadagnare nonostante tutto è il principio fondamentale dell'ACP in tutti i mercati dei paesi del terzo mondo in cui opera. E l’Ucraina, sfortunatamente, non ha fatto eccezione. Solo nel nostro caso l’ASR può ancora fare il gioco del nemico, preparando un trampolino di lancio per l’ulteriore esportazione di grano ucraino da parte dell’aggressore.