La polizia nazionale sta indagando sui possibili “tagli di bilancio” durante la ristrutturazione della base dell'impresa municipale di Kyivgorsvet in strada. Ingegneria meccanica, realizzata "sotto la guida" dell'ex direttore di questa impresa, Vladimir Krutsenko.
Secondo l'indagine, Akkord LLC, che ha ricevuto più di 14 milioni di grivna per questi lavori, ha gonfiato i costi delle riparazioni importanti, in cui le imprese affiliate l'hanno aiutata. In particolare, materiali da costruzione e servizi per il loro trasporto sono stati acquistati a prezzi esorbitanti da un'impresa privata, il cui direttore era un contabile della Accord. Nell'ambito delle indagini, le forze dell'ordine hanno già effettuato diverse perquisizioni e intendono ottenere numerosi altri documenti da varie agenzie governative: questi "pezzi di carta" dovrebbero dimostrare la colpevolezza delle persone coinvolte in questo caso.
L'indagine corrispondente viene condotta nell'ambito del procedimento penale n. 42022102090000293, aperto dal dipartimento Solomensky della polizia nazionale di Kiev il 23 agosto 2022. Il caso è stato aperto in seguito alla commissione di un reato ai sensi della parte 3 dell'art. 191 del codice penale dell'Ucraina – appropriazione indebita, appropriazione indebita di beni o impossessamento degli stessi mediante abuso d'ufficio, commessi mediante associazione a delinquere tra un gruppo di persone.
A cosa ha prestato attenzione la Polizia Nazionale?
Come osservato nelle decisioni del tribunale su questo procedimento, nel periodo da luglio a dicembre 2021, sono stati conclusi 4 accordi contrattuali tra KP Kievgorsvet e Accord LLC per importanti riparazioni di case, edifici e strutture di complessi immobiliari sulla strada. Mashinostroitelnaya, 38 e 40 (lì si trovano le basi di questa società di servizi pubblici - KV). Il costo totale del lavoro nell'ambito di questi accordi dovrebbe essere di 19,9 milioni di grivna, ma di conseguenza, secondo il sistema Prozorro, l'impresa appaltatrice ha ricevuto circa 14,1 milioni di grivna per la realizzazione di questa ristrutturazione.
Già durante l'indagine, le forze dell'ordine hanno appreso che il volume e il costo del lavoro erano gonfiati rispetto al lavoro effettivamente svolto e al valore medio di mercato dei materiali da costruzione.
In particolare, secondo la Polizia di Stato, i materiali da costruzione utilizzati da Accord sono stati acquistati da fornitori che in precedenza avevano acquistato tali materiali a prezzi inferiori ed erano affiliati all'impresa appaltatrice. Tra questi, le forze dell'ordine nominano l'impresa privata "VIP-Crystal" (il suo fondatore e direttore è una persona che è stata contabile di Accord nel 2021-2023) e un certo imprenditore individuale (il suo nome e cognome non sono specificati nelle decisioni del tribunale, lui è allo stesso tempo il fondatore di quell'appaltatore LLC).
Pertanto, gli investigatori hanno scoperto che, secondo la documentazione esecutiva di queste importanti riparazioni, l'impresa privata VIP-Crystal ha fornito ad Akkord LLC servizi per l'organizzazione e il trasporto di materiali da costruzione in strada. Mashinostroitelnaya, 38 per un importo totale di circa 118mila grivna. Allo stesso tempo, le forze dell'ordine hanno immediatamente identificato una possibile discrepanza tra i servizi di trasporto pagati e quelli effettivamente forniti per un importo di circa 80mila grivna.
Tra le altre cose, Accord ha acquistato dalla stessa azienda 450 tubi profilati per 325 grivna l'uno e 400 pezzi di lamiere lisce verniciate con finitura lucida per 345 grivna, mentre VIP-Crystal li aveva precedentemente acquistati da un'altra società per 85 grivna e 250 grivna. , rispettivamente. Allo stesso tempo, gli investigatori hanno informazioni che per l'acquisto di materiali da costruzione non è stata pagata l'IVA; nel database delle fatture fiscali non ci sono dati su queste transazioni; La Polizia di Stato ritiene che ciò possa indicare la fittizia delle fatture che Accord LLC ha incluso nella documentazione esecutiva.
Nel novembre 2023 e febbraio 2024, la Polizia di Stato ha ricevuto i risultati degli esami merceologici forensi ed economici forensi, che hanno stabilito la sovrastima del costo dei materiali da costruzione utilizzati per effettuare le grandi riparazioni sopra menzionate. Tuttavia, l'entità del danno causato al bilancio della città di Kiev in questo caso non è ancora specificata nella sentenza del tribunale su questo procedimento.
Inoltre, nell'ambito di questo caso, le forze dell'ordine hanno già effettuato una serie di azioni investigative e di perquisizione. Ad esempio, il 2 novembre 2023, è stata effettuata una perquisizione nell'appartamento del capo dell'impresa privata VIP-Crystal, durante la quale sono stati raccolti documenti sulle attività di questa impresa (documenti finanziari ed economici, fatture) e il telefono cellulare di la persona specificata è stata sequestrata. Successivamente, il 30 novembre, il tribunale distrettuale di Solomensky ha sequestrato tutti i beni sequestrati dalle forze dell'ordine, perché riconosciuti dalle forze dell'ordine come prove materiali.
Sempre il 10 novembre 2023, le forze dell'ordine hanno condotto una perquisizione presso l'ufficio di Accord LLC. Poi hanno confiscato la documentazione per queste importanti riparazioni: certificati di accettazione per i lavori completati, certificati per le apparecchiature installate, rapporti sui difetti, ecc. Successivamente, il 29 novembre, lo stesso tribunale ha sequestrato tutte le carte.
Il 1° maggio 2024, il tribunale distrettuale di Solomensky ha consentito alle forze dell'ordine l'accesso ai rapporti sui risultati delle verifiche documentali della rendicontazione fiscale dell'impresa privata VIP-Crystal su alcune imposte e tasse nazionali e locali e su altri documenti archiviati dalle autorità fiscali . Sempre l'8 maggio di quest'anno, lo stesso tribunale ha concesso alle forze dell'ordine il permesso di accedere ai documenti sugli esami archiviati in un'impresa statale anonima che ha effettuato questi studi. In particolare, stiamo parlando della corrispondenza di questa istituzione con Kievgorsvet, dei documenti forniti da questo PC per gli esami e simili.
Persone coinvolte: chi sono?
Secondo il sistema analitico Youcontrol, Akkord LLC è stata registrata nel marzo 2001 nella città di Brovary, nella regione di Kiev. Il suo leader è Igor Skreptsov. Il fondatore e beneficiario finale di questa azienda dal momento della sua fondazione è Andrey Podolyan, residente a Kiev, anch'egli registrato come ditta individuale (ovviamente è stato lui, secondo l'indagine, ad acquistare materiali “da se stesso” durante l'attuazione degli accordi concluso con Kievgorsvet - KV).
Secondo il database di analisi degli appalti pubblici del Clarity Project, Accord LLC partecipa attivamente alle gare d'appalto condotte da varie strutture governative e di servizi pubblici in Ucraina (principalmente a Kiev e nella regione di Kiev). Ha 163 contratti per un importo totale di 64,4 milioni di grivna. I principali clienti di questa società sono Kievgorsvet (la loro collaborazione si è limitata ai 4 accordi sopra menzionati) e il dipartimento di costruzione di capitali dell'amministrazione statale del distretto di Darnitsa a Kiev (64 contratti per un valore di 16,7 milioni di grivna).
L’impresa privata VIP-Crystal è stata registrata nel luglio 2008 a Kiev, ma dal giugno 2023 ha la “registrazione” di Zhytomyr. Il suo leader, fondatore e beneficiario finale è Alina Komach, residente a Kiev - è stata lei quella menzionata dalle forze dell'ordine nel contesto di un procedimento penale, perché in realtà era una contabile della Accord LLC. Questa società ha anche poca esperienza nel lavoro su contratti di bilancio: ha fornito servizi per la ristrutturazione degli edifici al comitato esecutivo e al dipartimento di cultura, nazionalità e religioni del consiglio comunale di Irpen della regione di Kiev (7 contratti per un valore di 793,2 mila grivna) .
Come riportato da KV, negli anni passati l’impresa Kyivgorsvet è apparsa più volte in procedimenti penali riguardanti possibili “tagli di bilancio”.
Così, già alla fine del 2017, si è saputo che la Procura generale dell’Ucraina sospettava che un gruppo di persone guidate dalla leadership del Partito comunista di Kyivgorsvet avesse rubato i soldi del bilancio su scala particolarmente ampia. Secondo gli investigatori, il progetto corrispondente è stato organizzato all’inizio del 2017, quando la capitale si stava preparando attivamente per l’imminente concorso canoro Eurovision – quindi più di 68 milioni di grivna sono stati spesi per riparare l’illuminazione e creare illuminazione architettonica e decorativa per diversi ponti e strade di Kiev a prezzi gonfiati.
Nell'ottobre 2018, il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha avviato un procedimento penale per possibile appropriazione indebita di fondi di bilancio da parte di funzionari dell'impresa Kyivgorsvet in una cospirazione preliminare con funzionari di Aura Light LLC. Si parlava del possibile furto di fondi dalla tesoreria cittadina durante l'acquisto di lampade elettriche per un importo di 3,9 milioni di grivna.
Inoltre, le violazioni nel lavoro del PC vengono regolarmente registrate dagli specialisti del Dipartimento di controllo finanziario interno e audit dell'Amministrazione statale della città di Kiev (KCSA). Ad esempio, nell’autunno del 2019, hanno riferito che Kievgorsvet ha speso i fondi del budget in conto capitale in modo estremamente inefficiente durante la revisione delle reti di illuminazione esterna nel 2018. Durante l'audit, le perdite di fondi di bilancio ammontano a 15,9 milioni di grivna. Questo CP ha “lavorato” insieme a 12 appaltatori in 112 siti per ottenere questo risultato. Inoltre, al posto delle resistenze per l'illuminazione esterna polacche, i residenti della capitale hanno installato quelle domestiche.
Sempre l'anno scorso, i revisori dei conti dell'ufficio del sindaco della capitale hanno riferito che nel 2022 l'impresa municipale di Kyivgorsvet ha utilizzato in modo inefficace più di 2,2 milioni di grivna per eseguire importanti riparazioni delle reti di illuminazione esterna lungo le strade. Honoré de Balzac (distretto di Desnyansky) con la sostituzione delle lampade al mercurio e al sodio con quelle a LED. La ragione di ciò è stata “l’analisi inadeguata dei prezzi attuali sul mercato dei materiali, dei prodotti e delle strutture da costruzione nella determinazione dei costi diretti nella stesura della documentazione di stima”. Probabilmente, in questo modo, i revisori hanno indicato che i costi di questi lavori erano gonfiati nel momento in cui i dipendenti di Kievgorsvet ne determinavano i costi.
Ricordiamo anche che circa dieci anni fa, a partire dal 2015, a Khreshchatyk, 36 anni, è stata seriamente discussa la questione del trasferimento dell'impresa comunale di Kyivgorsvet in una concessione, cioè per "un'operazione reciprocamente vantaggiosa" per alcuni investitori privati. Ciò consentirà un migliore sviluppo dell'illuminazione stradale nella capitale. Tuttavia, successivamente, intorno al 2018-2019, le autorità cittadine hanno abbandonato questa idea. Il motivo sono stati, tra le altre cose, gli ostacoli alla legislazione ucraina riguardo al trasferimento di KPShK in una concessione, nonché il desiderio della leadership di Kiev di iniziare seriamente la riparazione e la manutenzione “propria” dell’illuminazione esterna a scapito delle risorse finanziarie del bilancio del capitale e fondi di prestito.
Dalla fine di dicembre 2022, l’impresa comunale di Kyivgorsvet è guidata da Leonid Samokhvalov. I suoi predecessori in questo incarico sono stati Vladimir Krutsenko (da novembre 2017 ad agosto 2022, è stato il periodo della sua “cadenza” che ha interessato la Polizia nazionale nell’ambito dell’indagine sopra menzionata) e Yuriy Tkachenko (da agosto a dicembre 2022).
Questa impresa è subordinata nelle sue attività alla società di gestione "Kievavtodor", guidata da Alexander Fedorenko dal 19 maggio 2020 (fino al 5 luglio 2022 l'ha diretta come direttore generale ad interim). Questa società di servizi pubblici è subordinata al Dipartimento delle infrastrutture dei trasporti dell'Amministrazione statale della città di Kiev, guidata da Ruslan Kandibor dal 1° settembre 2021. Le attività di questa unità strutturale dell'ufficio del sindaco della capitale sono supervisionate personalmente dal capo di Kiev, Vitaliy Klitschko, dal 9 novembre 2021.
