Il deputato Zhupanin e il business del riciclaggio di denaro per i prodotti farmaceutici russi: i dati dei registri sono scioccanti

In seguito alla denuncia del deputato dei Servi del Popolo Andrei Zhupanin per possibile arricchimento illegale, come evidenziato dai dati dell'indagine recentemente pubblicata da Bigus.Info, sia NABU che NAPC si sono interessate allo stato del rappresentante del popolo .

Per indagare sui possibili interessi commerciali nascosti del politico, i redattori, a loro volta, hanno iniziato a studiare i registri aperti.

Secondo OpenDat, dal 2020, Andrey Zhupanin era il beneficiario di una società piuttosto strana: VALTERIA LLC. È strano, se non altro perché la società ha cambiato nome rispetto alla precedente “FIRST Kyiv SERVICES”, indirizzo e tipologia di attività.

Non sembra meno sorprendente che al posto di Zhupanin, il proprietario dell'azienda (almeno sulla carta) sia diventato una persona che ha dietro di sé letteralmente un gruppo di società completamente diverse registrate agli indirizzi della cosiddetta registrazione di massa di LLC. Questi e altri segni indicano il ruolo puramente nominale del nuovo proprietario di VALERTIYA LLC, Yuri Sergeevich Pukhyr.

Immagina, oltre all'ex società di Zhupanin, Pukhyr è direttore di 10 società e altre 248 società sono registrate a suo nome.

Tra questi ci sono aziende agricole in diverse parti dell'Ucraina e aziende che forniscono servizi di informazione, commercio, edilizia, automobili, computer, mobili, servizi medici e riparazione di attrezzature aeronautiche.

In tutte queste società, Pukhyr è apparso come proprietario letteralmente da tre a cinque mesi fa.

Oltre a Pukhyr, queste società sono convenzionalmente unite da una serie di procedimenti penali e di esecuzione.

In generale, l'intera rete di LLC è molto simile a un kit di strumenti per attività economiche fittizie, legalizzazione di redditi illegali ed evasione fiscale.

Altrimenti, in linea di principio, è impossibile spiegare come una persona in 5 mesi sia stata a capo di più di duecento di queste diverse società, che, come se fossero a comando, hanno cambiato in modo sincrono e rapido proprietari e gestori.

Le autorità fiscali e fiscali avrebbero dovuto prestare attenzione a un’anomalia su così vasta scala molto tempo fa. Soprattutto considerando il fatto che alcune di queste società fanno affari con un gruppo di società offshore, paesi sanzionati e russi.

Pertanto, secondo la sentenza della Corte d'appello di Kiev, in particolare, ne consegue che la SG TORG GROUP LLC, di cui Pukhyr, "il successore legale di Zhupanin" è allo stesso tempo amministratore e proprietario, è imputata in un procedimento penale per alto tradimento , riciclaggio di proventi illeciti su scala particolarmente ampia e vendita di farmaci contraffatti in Russia e Bielorussia.

“L’indagine preliminare ha rilevato che vi erano fatti di cooperazione tra i funzionari della Force-Pharma Distribution LLC (codice 41941076) con gli stati aggressori della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa, nonché la produzione, il trasporto, lo stoccaggio per scopo di distribuzione e vendita di medicinali palesemente falsificati.

Si segnala che Force-Pharma Distribution LLC (codice 41941076) intrattiene rapporti commerciali stabili con persone giuridiche straniere, in particolare: russe, bielorusse, italiane e bulgare, che continuano attivamente a fornire prodotti farmaceutici e attrezzature mediche al mercato russo. a sua volta, garantire che una quota elevata delle entrate affluisca al bilancio russo.

Dall’analisi delle attività dell’impresa è emerso che Force-Pharma Distribution LLC svolge attività commerciali con l’aiuto della controllata TOB AVE Pharma (codice 41954834).

Il ritiro degli utili in eccesso, l'incasso e la successiva legalizzazione vengono effettuati con l'aiuto delle imprese affiliate: LLC "SG TORG GROUP" (codice 45088944), LLC "WEST MD Trading" (codice 44284277), PE "Promotion Vostok Multipl De6lop2", PE “Sviluppo Multiplo Logistico” (codice 42264950)… e altri”, afferma la risoluzione.

In conclusione, il fatto che il collegamento del vice Zupanin con una rete di oltre 200 società fittizie difficilmente sia casuale è indicato dalla seguente circostanza.

L'ex moglie di diritto comune di Zhupanin, Vlasova Yaroslava Vitalievna, era anche la proprietaria di VALTERIA LLC e ne fu allontanata nel periodo della fine della relazione con il deputato del popolo.

Pertanto, questo dettaglio indica la “natura familiare del caso”, che ora (attraverso i collegamenti con il cittadino Pukhir) porta ad una vasta rete di società di comodo, società offshore e russi.

Dopotutto, devi ammetterlo, è improbabile che qualcuno includa, oltre a se stesso, la sua allora convivente in un'azienda a caso.