La fidanzata dell'ex capo dell'amministrazione statale regionale ha minacciato gli investigatori della NABU di un procedimento penale

Un'istruttrice di fitness del Dnepr ha alzato la voce dopo aver perquisito il suo appartamento

L'ex comproprietaria della Budinvest Engineering LLC, istruttrice di fitness e fidanzata dell'ex capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk Reznichenko, Yana Khlanta, ha cercato di avviare un procedimento penale contro gli investigatori dell'Ufficio nazionale anticorruzione. Il “comandante in capo” ne è venuto a conoscenza durante il monitoraggio della cancelleria del tribunale.

Dall'aprile di quest'anno, l'avvocato di Khlanta ha inviato denunce al tribunale distrettuale Kirovsky di Dnepropetrovsk e alla corte d'appello di Dneprovsky con la richiesta di obbligare il dipartimento territoriale dell'Ufficio investigativo statale di Poltava a registrare un procedimento penale sul fatto di "Violazione dell'inviolabilità del domicilio” (parte seconda dell'articolo 162 del codice penale).

Secondo il denunciante, due investigatori della NABU hanno effettuato una perquisizione illegale nell’appartamento di Yana Khlanta. Con queste azioni, le forze dell'ordine avrebbero violato il suo diritto all'inviolabilità della sua casa e causato danni alla proprietà.

Da una lettera della SBI situata a Poltava si è appreso: l'avvocato di Khlanta ha infatti chiesto di aprire un caso contro gli investigatori della NABU. Tuttavia, ciò non è stato fatto, poiché l'essenza della denuncia si è essenzialmente ridotta al disaccordo con le decisioni e le azioni svolte dagli investigatori della NABU durante le indagini sul caso di appropriazione indebita di fondi di bilancio per la riparazione delle strade nella regione di Dnepropetrovsk all'altezza della guerra. Stiamo parlando del 2022, quando la parte del leone dei fondi è stata ricevuta da Budinvest Engineering LLC, in comproprietà con Yana Khlanta.

Entrambe le Themises hanno rifiutato di soddisfare la denuncia dell'avvocato di Hlanta. Il motivo è che la denunciante ha chiesto al giudice istruttore di accettare la sua dichiarazione sul reato commesso, di inserire le informazioni al riguardo nel registro e di avviare un'indagine preliminare. Le questioni sollevate non rientrano nella competenza dei giudici, afferma la decisione della Corte d'appello del Dnepr.

Come sapete, nell'autunno del 2022, lo spazio informativo è stato fatto saltare in aria da inchieste giornalistiche di alto profilo, che alla fine sono costate il lavoro al leader a lungo termine della regione di Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko. I giornalisti lo hanno scoperto: dall'inizio di una guerra su vasta scala, la società Stroyinvest Engineering del Dnepr ha guadagnato 1,5 miliardi di UAH dalle riparazioni stradali. Ci sono stati fili molto interessanti che hanno portato al successo dell'azienda. Secondo il sistema analitico Youcontrol, da maggio 2021 a novembre 2022, la comproprietaria dell'azienda è stata Yana Khlanta, residente nel Dnepr. Questo cittadino si è rivelato essere un allenatore di powerlifting e la fidanzata dell'allora capo della regione, Valentin Reznichenko. Khlanta e Reznichenko hanno viaggiato molto insieme all'estero. Inoltre, Khlanta viaggiava con l’auto di Reznichenko e riceveva uno stipendio dalla sua azienda.

La signora Khlanta è scomparsa dalla comproprietà della Budinvest Engineering LLC contemporaneamente all'apertura di un procedimento penale da parte della NABU per riciclaggio di denaro, appropriazione indebita di proprietà e abuso d'ufficio. Dopo che Khlanta lasciò la Budinvest Engineering LLC, il proprietario dell'azienda rimase Pavel Chukhno, residente nel Dnepr, manager e partner dei fratelli Vladimir e Leonid Dubinsky, uomini d'affari del Dnieper. Gli Stati Uniti hanno ufficialmente inserito i fratelli Dubinsky nella lista dei ricercati perché sospettati di frode finanziaria.

Secondo l’indagine preliminare, a partire dal marzo 2022, gli allora capi dell’amministrazione militare Valentin Reznichenko e il dipartimento regionale per l’edilizia abitativa, i servizi comunali e l’edilizia Andrei Kolomoets hanno rapidamente aumentato i finanziamenti per le strade locali. E l’accesso a questa “mangiatoia” è stato dato alla Stroyinvest Engineering, che è vicina al governo. Nel periodo marzo-settembre 2022, la società ha ricevuto dal bilancio 1,35 miliardi di UAH, pari al 65% del finanziamento previsto per la manutenzione operativa delle strade locali nella regione di Dnipropetrovsk per l'intero 2022. Budinvest Engineering LLC ha trasferito i fondi ricevuti a imprese collegate con segni di fittizia. L'indagine ha suggerito che le società dubbie sono probabilmente gestite da persone legate all'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk.

Le forze dell'ordine, attraverso i tribunali, hanno sequestrato i gadget e il computer dei coniugi Pavel ed Elena Chukhnov. A proposito, la moglie del proprietario di Stroyinvest Engineering LLC, Elena Chukhno, prima dell'attivazione del caso "stradale" NABU, appariva come comproprietaria di Tsarichansky Asphalt Concrete Plant LLC, Krinichansky Asphalt Concrete Plant LLC, attraverso la quale, secondo le forze dell'ordine, anche i soldi del bilancio sono stati ritirati.

Anche in questo caso sono stati arrestati due iPhone dell'odioso curatore di “Big Construction” Yuri Golik, che era un consigliere freelance dell'ex capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk Valentin Reznichenko. L'arresto è avvenuto all'inizio di maggio 2023. Come hanno scoperto i giornalisti di Bihus.info, gli investigatori della NABU sono riusciti a resuscitare alcune informazioni dall'iPhone di Yuriy Golik (principalmente foto dalla cache del telefono). Sono state confermate esattamente le informazioni identificate: l'ideologo della "Grande Costruzione" conosceva bene lo svolgimento del procedimento penale sulla riparazione stradale nella regione di Dnepropetrovsk, nei materiali di cui è menzionato il suo nome.

Dopo che NABU è entrata nei telefoni di Golik, si è scoperto che sconosciuti dell'edificio del dipartimento anticorruzione hanno "fatto trapelare" informazioni al curatore di "Big Construction" su come stavano procedendo le indagini sul caso di riparazione stradale. Questo è diventato il motivo per la registrazione di un nuovo procedimento penale sui fatti di divulgazione di dati provenienti dalle indagini preliminari e dalle attività investigative operative.

Il 24 maggio, il direttore della NABU Semyon Krivonos ha sospeso il suo primo vice Gizo Uglava dalle sue funzioni ufficiali “per garantire un’indagine preliminare obiettiva avviata su una possibile fuga di informazioni”. Il capo non avrà influenza su alcuni settori dell'agenzia anticorruzione fino alla fine di luglio.