Chi è più importante in Ucraina: il presidente Vladimir Zelenskyj o il capo del suo ufficio Andriy Ermak? Se la risposta a questa domanda ti sembra troppo semplice e ovvia, non avere fretta.
Oggi racconteremo la storia delle sanzioni presidenziali. È risaputo che le sanzioni possono distruggere qualsiasi attività commerciale, quindi cercano sempre di aggirarle. L'uomo d'affari ucraino sanzionato Vadim Novinsky ha registrato nuovamente le sue società ad altri proprietari. La società sanzionata Parimatch ha tentato di tornare sul mercato con un marchio diverso. Esistono molti esempi simili e riguardano tutti come ingannare il sistema.
Il nostro eroe di oggi, Vadim Ermolaev, a differenza di altri, ha deciso di non imbrogliare il sistema, ma... di far finta che non fosse successo nulla. Come è riuscito a farlo e quale ruolo hanno giocato le persone della cerchia del capo dell'OP Ermak in questo - nelle indagini sui giornalisti hromadske.
Sanzioni per sanzioni, azienda per azienda
Nel dicembre 2023, il presidente Vladimir Zelenskyj ha imposto sanzioni economiche contro Vadim Ermolaev. Il pacchetto completo: dal blocco dei beni al divieto delle operazioni commerciali e alla partecipazione alla privatizzazione o alla locazione delle proprietà statali.
Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, guidato dal presidente Zelenskyj, non spiega mai pubblicamente le ragioni dell’imposizione delle sanzioni. Nel caso di Ermolaev, anche questo non è stato spiegato.
Ma quando Ermolaev ha iniziato a fare causa, si è scoperto che le sanzioni erano state imposte sulla base dei dati della SBU. In breve, secondo il Servizio di sicurezza, nel 2014 Vadim Ermolaev ha registrato nuovamente la sua attività di alcolici in Crimea come manichini e ha continuato a lavorare lì, pagando le tasse al bilancio russo. Solo nel 2021 ha pagato 490 milioni di rubli russi, che all’epoca ammontavano a circa 6,5 milioni di dollari.
Pertanto, dall'inizio del 2024, Vadim Ermolaev è stato inserito nell'elenco degli uomini d'affari sanzionati in Ucraina. Ma già il 1 febbraio la società “Potoki” controllata da Ermolaev ha ricevuto in affitto 6 ettari sulle rive del Danubio, al confine con la Romania. Li ho ricevuti, infatti, per la costruzione del mio porto. L'Amministrazione statale regionale di Odessa ha affittato il terreno per 49 anni.
Strano, non è vero? Il presidente vieta a Ermolaev di affittare proprietà statali e il capo dell'amministrazione statale regionale di Odessa Oleg Kiper affitta alla sua azienda un terreno al confine. I giornalisti hanno deciso di andare sul Danubio per vedere che tipo di terra fosse.
Come costruire un porto nonostante le sanzioni
Geograficamente, la Bessarabia ucraina è davvero unica. Si tratta di una porzione considerevole di territorio, che in realtà è isolata dal resto dell'Ucraina dall'enorme estuario del Dnepr. Per noi è stata tutta un'epopea burocratica con approvazioni, lettere e simili. Pertanto, è impossibile ottenere semplicemente sei ettari in Bessarabia, e anche proprio al confine, sulle rive del Danubio.
Questa è una zona di confine strettamente controllata. Qui, dove si trova il terreno assegnato dall'Amministrazione statale regionale di Odessa alla società Potoki, c'è una zona di controllo doganale separata, magazzini, sicurezza, tutto è serio. Le guardie, ovviamente, non sono consapevoli delle sottigliezze delle sanzioni, ma promettono di chiamare sul posto la persona responsabile. Aspetta solo un po' e tutto andrà bene.
Puoi arrivare qui solo attraverso due strade. Il primo è attraverso Zatoka, dove c’è un ponte che è costantemente sotto il fuoco dal 2022 e ora ufficialmente non funziona. Il secondo è sul territorio della Moldavia. Ed è chiaro che a causa della legge marziale viaggiare lì ora è difficile.
Mentre i giornalisti aspettavano qualcuno che avesse il diritto di parlare a nome dell'azienda, hanno notato molte cose interessanti. A Ermolaev, tra le altre cose, è vietato trasportare attraverso il territorio dell'Ucraina. Ma i camion arrivano uno dopo l’altro ai magazzini della sua azienda.
“Flows” ha ricevuto terreno qui per un “complesso di trasbordo multimodale”. In sostanza, questo è il suo mini-porto: la stessa compagnia è un vettore sia via terra che via acqua, senza trasferire merci tra diverse persone giuridiche. Alla fine la nostra attesa, purtroppo, è stata vana: nessuno dei dirigenti è mai arrivato.
Successivamente, Streams ha deciso di inviare una lettera all'editore. Hanno notato che Ermolaev è un uomo d’affari patriottico filo-ucraino e che avevano diritti di proprietà sul terreno affittato anche prima dell’introduzione delle sanzioni (entrambe sono ovvie bugie).
La lettera contiene un'altra citazione interessante: “Per quanto riguarda i terreni, la legge ucraina “sulle sanzioni” contiene solo un tipo di sanzioni: “divieto di acquisizione della proprietà dei terreni”... Allo stesso tempo, la legge ... non contiene divieti di locazione di terreni di proprietà statale a società controllate da entità sanzionate."
Uno degli autori del Codice fondiario dell'Ucraina, Viktor Kobylyansky, ha spiegato che per definizione (articolo 181 del codice civile) un terreno è un bene immobile. Allo stesso tempo, la prima parte dell'articolo 3 della legge ucraina “Sulla locazione delle proprietà statali e comunali” specifica gli oggetti affittati nell'ambito di applicazione di questa legge, e i terreni non sono inclusi qui. Così "Potoki" ha trovato una scappatoia nella legge e ora chiama i terreni statali non proprietà statali, ha spiegato l'avvocato.
Per quanto riguarda le sanzioni imposte a Ermolaev, contengono direttamente “il divieto di partecipazione alla privatizzazione, di locazione di proprietà statali da parte di residenti di uno Stato estero e di persone che sono direttamente o indirettamente controllate da residenti di uno Stato estero o che agiscono nel loro interesse”.
In ogni caso, nella vita reale, poiché il fondatore dell'azienda è soggetto a sanzioni, un normale funzionario ucraino dovrebbe semplicemente rifiutarsi di assegnare la terra. E poi Vadim Ermolaev potrebbe fare causa a lungo e, forse, anche vincere (oltre che perdere). Ma invece del tribunale, la stessa Amministrazione statale regionale di Odessa ha deciso di interpretare la legge.
L'ambiente di Ermak e gli "Streams"
Pensi ancora cosa potrebbe aver spinto l’amministrazione regionale di Odessa ad agire in modo così coraggioso nonostante le sanzioni del presidente? Diamo un'occhiata ai proprietari dell'azienda "Potoki".
Il 50% dell'azienda appartiene a Ermolaev, che è sottoposto a sanzioni. E circa il 10% appartiene a un certo Ivan Draluk attraverso il fondo di rischio Capital.
Dralyuk - Maggiore generale della SBU. La sua posizione più alta nella sua carriera è quella di uno dei leader della Direzione principale per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la stessa famosa Direzione “K”.
Dal 2023, Dralyuk è il consigliere ufficiale di Oleg Kiper.
E secondo quattro nostre fonti a Kiev, Odessa e all'estero, Ivan Draluk è anche vicino al capo dell'OP Andrey Ermak. "Rimane ancora un consulente freelance di Ermak", ha detto uno dei nostri interlocutori in una conversazione con hromadske. "Il fatto che fosse nella posizione di consulente freelance è del 100%", ha osservato un altro interlocutore. Tuttavia lo stesso Ufficio del Presidente ha ignorato le nostre domande su Ivan Dralyuk.
Un altro partner interessante a Potoki è il funzionario del servizio doganale statale Vladimir Kovtun. Anche sua moglie Oksana possiede una quota del 10% nella società di Ermolaev.
Anche Kovtun è originario della direzione “K” della SBU, come Dralyuk. Kovtun del Dnepr ha una scia di storie dubbie: dalla sua presunta amicizia con Alexander Yanukovich al suo licenziamento dalle autorità dopo la Rivoluzione della Dignità e la successiva candidatura al Consiglio regionale del Dnepr dall'Opposizione per la Vita nel 2015. Ma ora Kovtun si è trasferito a Kiev ed è diventato doganiere e l'azienda di famiglia, come vediamo, si sta sviluppando con successo.
“Ermolaev? Chi è questo?"
Come ricordiamo, il terreno è stato donato alla compagnia di Ermolaev dall'Amministrazione statale regionale di Odessa. Tuttavia, il presidente dell'amministrazione statale regionale di Odessa non ha firmato personalmente un singolo documento. Probabilmente inizialmente aveva capito che la storia era marcia.
L'ordine che ha permesso a Potok di sviluppare un progetto di sviluppo del territorio è stato firmato dal vicepresidente dell'amministrazione statale regionale Dmitry Radulov. Il secondo ordine, che ha concesso uno sconto a Streams, porta la firma di un altro deputato di Kiper, Alexander Kharlov. Il contratto di locazione del terreno con la società di Ermolaev è stato firmato dal capo del dipartimento di rappresentanza legale, Roman Kravtsov, a nome dell’Amministrazione statale regionale.
E anche se le firme di Kiper non si trovano da nessuna parte, la responsabilità è comunque sua.
“Ho agito come rappresentante. C'era un ordine: ho firmato l'accordo", ha detto Roman Kravtsov in una conversazione con hromadske.
Il giornalista di Hromadske Vyacheslav Kasim ha scritto personalmente a Oleg Kiper e ha presentato una richiesta anche all'amministrazione statale regionale di Odessa. Non c'erano risposte. Pertanto, la giornalista Yaroslava Volvach è andata a trovare Kiper a Odessa. E questa volta ha avviato un dialogo, ma sotto forma di corrispondenza.
Volvach: Come è possibile che il terreno sia stato affittato da una società di proprietà di un'entità sanzionata? Più precisamente, perché l'Amministrazione Regionale dello Stato l'ha dato in affitto?
Custode: Vi diciamo ufficialmente tutto, non posso commentare i documenti datati febbraio senza averli a portata di mano. Inoltre vedi che non è la mia firma.
Volvach: Conosci il signor Ermolaev?
Portiere: No. Chi è questo?
Volvach: uomo d'affari Vadim Ermolaev. È proprietario della società “Potoki”, alla quale la vostra Amministrazione regionale statale ha affittato il terreno. Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale gli ha imposto sanzioni.
Custode: Grazie per le informazioni aggiuntive.
Volvach: Lo sa che il suo consigliere Ivan Draluk è il socio in affari di Ermolaev?
Portiere: No.
Volvach: Siamo interessati al motivo per cui l'Amministrazione statale regionale assegna terreni statali per quasi 50 anni a una persona soggetta a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale? Ermolaev è stato sanzionato a causa degli affari nella Federazione Russa, quindi siamo interessati anche alla sua opinione privata. Ti va bene che il tuo consigliere collabori con Ermolaev?
Kiper: Evidentemente non hai studiato a fondo la questione. L'Amministrazione regionale dello Stato non fa nulla in queste questioni senza il consenso corrispondente dei ministeri, poi alcuni dipartimenti lo studiano, solo allora qualcosa viene firmato... Abbiamo circa 20 decisioni del genere.
Volvach: A noi interessa una cosa. Parliamo di 6 ettari al confine assegnati al sanzionato. Lo stesso non poteva passare per lei in qualità di capo dell'Amministrazione Regionale dello Stato. Può?
Kiper: Sapevo e sostenevo il fatto che si stavano costruendo cantieri sul Danubio, che i fondi venivano investiti nella regione, mentre i porti della Grande Odessa venivano chiusi, in modo che i finanziamenti affluissero alla regione, nuovi posti di lavoro, sapevo e supportato. … Per quanto riguarda i proprietari e la procedura, [questa questione] è allo studio di ministeri e dipartimenti.
Oleg Kiper ha visto la richiesta dei giornalisti e ha promesso una risposta ufficiale. Ma, a quanto pare, l'Amministrazione Regionale dello Stato non ha trovato le parole adatte, perché non è arrivata alcuna risposta per la pubblicazione del materiale.
