Il milionario del dollaro Alexander Slobozhenko ha sottratto 25 milioni di euro dal servizio SPENDGE?

Il proprietario di una società di acquisto di media che attira le persone nelle grinfie dei casinò online, il famigerato milionario in dollari Alexander Slobozhenko, come hanno scoperto i giornalisti, guadagna la sua significativa fortuna, probabilmente con mezzi fraudolenti.

All'inizio del 2022 è riuscito a prelevare dal servizio SPENDGE più di 26 milioni di euro per pagare la pubblicità su Facebook, approfittando di un bug del programma. Inoltre, Slobozhenko, nonostante la sua posizione pubblica filoucraina, secondo i media ha ancora legami con la Russia e continua a lavorare con il paese aggressore. Come ha detto il blogger Vitaly Kulik, l’azienda di Slobozhenko aveva già iniziato ad avere problemi a causa della lotta contro il business del gioco d’azzardo, motivo per cui la sua probabile “fuga” dall’Ucraina.

Notiamo innanzitutto che non solo i giornalisti investigativi e le forze dell'ordine si sono interessati alle attività di Alexander Slobozhenko. Il blogger Vitaly Kulik su Facebook ha raccolto informazioni interessanti dai media e dalle sue stesse fonti ha affermato che i probabili legami di Slobozhenko con i suoi "compagni anziani" non potrebbero proteggerlo da nuovi problemi, che potrebbero diventare un motivo per fuggire dall'Ucraina. Kulik ha raccontato, in particolare, molti fatti più interessanti.

Schema fraudolento per prelevare fondi dal servizio SPENDGE: più 25 milioni di euro nelle tasche di Slobozhenko

Innanzitutto notiamo che Traffic Devils è un'azienda nel campo del mediabuying, ovvero acquista presumibilmente piattaforme pubblicitarie. Tuttavia, le sue attività in questo ambito riguardano principalmente il cosiddetto “arbitrato”, ovvero portare visitatori al sito web del cliente. Probabilmente, l'azienda di Slobozhenko lavora proprio sul "lato nero" di questo business.

In effetti, le attività di Traffic Devils sembrano essere iniziate con violazioni. Il ragazzo è diventato ufficialmente un imprenditore solo nel 2020 – lo dimostrano i dati del portale Youcontrol. Inoltre è stata allora registrata una domanda di marchio con il nome corrispondente.

L’azienda però iniziò ad operare un anno prima, come indicato nella biografia dell’imprenditore e nelle sue numerose interviste.

Due anni fa, nel 2022, il servizio per la creazione di carte bancarie virtuali SPENDGE ha subito un problema tecnico, a causa del quale il trasferimento dei fondi è avvenuto con gravi errori non favorevoli al servizio. Allo stesso tempo, la società di Alexander Slobozhenko ha deciso di approfittare della situazione e ha commesso una serie di frodi, appropriandosi indebitamente di fondi.

Utilizzando carte di servizio che convertono fondi in valute da cui è stato cancellato 100 volte di più di quanto prelevato dalla carta, Traffic Devils e TD MSK, il cui ufficio si trova a Mosca, hanno effettuato spese deliberatamente gonfiate per l'acquisto di pubblicità su Facebook e Google e in modo fraudolento sottratto denaro altrui

Secondo i nostri dati, per quasi due mesi del 2022, da marzo a maggio, i dipendenti di Traffic Devils hanno creato un certo numero di pagamenti per un importo di 25.943.280,00 euro destinati a pagare la pubblicità su Facebook.

Ma secondo le nostre fonti dal bilancio del popolo di Slobozhenko sono stati cancellati solo 259.433,00 euro. Pertanto, il mancato pagamento per i pagamenti effettuati dai dipendenti di Traffic Devils ammonta a EUR 25.683.847,00.

Posizione pseudo-filo-ucraina e collegamenti con la Russia

Inoltre, la sua compagnia Traffic Devils è stata lanciata in un “raduno” a Mosca in aprile. Tali informazioni sono confermate dalla pubblicazione sul sito Partnerkin. Quindi, secondo i dati, il 5 dicembre 2023, sul canale russo WelcomePartners, si è tenuto un incontro con i rappresentanti di Traffic Devils (ndr, vale a dire i leader della squadra) Oleg (alias Vasil Kit) e Semyon. Quindi hanno condiviso quali strumenti vengono utilizzati e hanno fornito una previsione per lo sviluppo del mercato per il 2023.

Pertanto, le voci secondo cui i Traffic Devils, che prima dello scoppio di una guerra su vasta scala avevano uffici a Mosca e San Pietroburgo, stanno ancora collaborando con la Russia, hanno il loro fondamento.

Inoltre, un tempo, Alexander Slobozhenko e la sua società di arbitrato erano già venuti a conoscenza della SBU. Secondo l’indagine di Andrei Karpinsky, redattore capo del progetto CRiME, Slobozhenko era interessato a luglio e settembre 2022. Poi sono scattate le perquisizioni, ora con esito sconosciuto.

Tuttavia, in seguito, i dipendenti di Traffic Devils hanno iniziato a sottoporsi ai test del poligrafo e l'imprenditore è uscito in strada con la sicurezza. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che gli uffici della Pompany a quel tempo erano ancora operativi a Mosca e San Pietroburgo.

Si noti che anche adesso il sito web di Traffic Devils afferma direttamente che l'azienda opera nella CSI e promuove il gioco d'azzardo.

La reazione di Alexander Slobozhenko alle accuse di frode e procedimenti penali

Successivamente, il 16 aprile, i giornalisti di StopCor hanno incontrato il milionario per le strade della capitale per conoscere il suo commento sui casi intentati contro di lui, in particolare riguardo alla legalizzazione e al riciclaggio di beni ottenuti con mezzi criminali.

Alla domanda, Slobozhenko ha risposto: “Stai dicendo una stronzata”.

E ora si è saputo che il milionario lascerà del tutto l'Ucraina, utilizzando, come notato online, il “biglietto bianco” acquistato, grazie al quale viaggia spesso all'estero anche durante la guerra.

Altri casi penali che coinvolgono Slobozhenko e la sua società di arbitrato

Alexander Slobozhenko guadagna in un'area che è al di fuori della legge: nel settore del gioco d'azzardo. Tali attività sono solitamente accompagnate da numerosi altri reati, come l’imprenditoria illegale e l’evasione fiscale.

Tuttavia, i fatti di cui sopra non sono gli unici ad avere un aspetto criminale nelle attività di Slobozhenko. Ad esempio, nel 2020, per la prima volta la polizia e le autorità fiscali si sono rivolte all’azienda del miliardario con l’accusa di evasione fiscale e “legalizzazione di proprietà ottenute con il crimine”.

Poi, secondo i nostri dati, gli sono stati addebitati quasi 54,8 milioni di UAH di debito, sebbene Slobozhenko sia riuscito a risolvere il caso. Anche se per lui non è sempre andata così. Già nel 2023, l'Ufficio di sicurezza economica ha avviato un procedimento penale per sospetta evasione fiscale (articolo 212 del codice penale), organizzazione di giochi d'azzardo (articolo 203-2 del codice penale) e legalizzazione dei proventi di reato su scala particolarmente ampia ( Articolo 209 del codice penale) ).

Lo stesso Slobozhenko ha poi dichiarato che intende pagare le tasse accumulate al bilancio statale, ammettendo così il fatto del crimine.

Anche sul portale ua-inside, nel materiale scritto da Andrei Karpinsky, redattore capo del progetto CRiME, è stato pubblicato un articolo interessante e piuttosto informativo, in cui il giornalista ha analizzato le attività di Slobozhenko. Si è scoperto che era coinvolto in transazioni nel campo del gioco d'azzardo e guadagnava denaro sul territorio dei paesi aggressori.

L'investigatore nota che il milionario gestisce un'attività "aggiornando" i personaggi dei giochi popolari e delle carte. In particolare, l'autore ha scoperto che l'imputato aveva creato negozi online unici dove i giocatori potevano acquistare, ad esempio, armi per il gioco. Allo stesso tempo, i guadagni sono andati in due modi:

• oppure i giocatori hanno pagato denaro, ma non hanno ricevuto beni di gioco (carri armati potenziati, valuta di gioco, ecc.);
• oppure i giocatori ricevevano beni di gioco, ma a metà prezzo. In quest'ultimo caso, il guadagno consisteva nel prelevare denaro da carte bancarie, i cui dettagli erano stati precedentemente rubati dagli hacker. Questo tipo di reddito si chiama kart.

Slobozhenko è anche sospettato di aver creato “bot farm” il cui compito è attirare giocatori verso le piattaforme promosse da una società di arbitraggio. Quando un “bot” viene bloccato, ne prende immediatamente il posto uno nuovo. Se una carta bancaria collegata al bot viene bloccata, vengono utilizzati i dettagli di un'altra carta, utilizzando il "cardig" menzionato in precedenza.

Inoltre, le “bot farm” vengono utilizzate attivamente dai servizi segreti russi, ad esempio da una delle unità dello Stato maggiore russo. Quindi, suggerisce l'investigatore, potrebbe esserci un collegamento con l'intelligence russa.

L'attività stessa viola solo le regole delle società IT, ma non la legge. Tuttavia, lo stesso Slobozhenko ha spiegato nelle conversazioni davanti alla telecamera che l'80% del suo lavoro è il traffico specifico per i casinò online, ovvero il gioco d'azzardo illegale in Ucraina.

Finora gli scandali riguardanti l'odioso uomo d'affari non si sono calmati, soprattutto alla luce della sua probabile fuga dall'Ucraina. Online compaiono sempre più dati sulle probabili attività fraudolente di Alexander Slobozhenko. StopCor continuerà pertanto a monitorare ulteriormente la situazione.

Come riportato in precedenza, il famigerato milionario di Kiev Alexander Slobozhenko, secondo l'UP, si è rivelato "inadatto" e si è divertito all'estero, e probabilmente sta già pianificando una "fuga". Secondo informazioni privilegiate ricevute da StopCor, le auto di Slobozhenko hanno cominciato gradualmente a scomparire dai parcheggi.