Dopo che GlobalMoney ha lasciato il mercato dei sistemi di pagamento - la licenza del servizio è stata ritirata per aver partecipato al traffico illegale di denaro per il gioco d'azzardo - un altro operatore del sistema di pagamento, EasyPay, ha iniziato a prendere il suo posto.
Inoltre, alcune agenzie governative e monopolisti che forniscono servizi di pubblica utilità accettano pagamenti tramite EasyPay. Pertanto, più di 20 milioni di ucraini utilizzano i servizi EasyPay. Un luogo santo non è mai vuoto, questo è comprensibile.
Ma sorgono domande ovvie. Secondo il canale Joker TG, i pagamenti per droga, armi e altre transazioni illegali vengono effettuati attivamente tramite EasyPay. EasyPay ha occupato con successo anche la nicchia del gioco d'azzardo lasciata libera da GlobalMoney.
I proprietari di EasyPay, Alexey e Anton Avramenko, ovviamente negano questa informazione. E molto attivamente, capendo chi c'è dietro il canale Joker TG e giustamente temendo per i propri soldi: se le persone dietro il canale promuovono l'argomento, allora EasyPay dovrà affrontare il destino di GlobalMoney.
Come sempre, quando alcuni accusano e altri si difendono, sorge la domanda: chi ha ragione? In questo caso, la domanda è questa: l'attacco a EasyPay e al signor Avramenko non è davvero solo un attacco, ma ha una buona ragione? Inoltre, questi ultimi affermano di essere puri davanti alla legge e di “niente di simile”.
Uno studio di fonti aperte suggerisce che “Joker” ha ancora buone ragioni per le sue accuse. Nel 2019 è stata registrata una petizione che chiedeva la chiusura di EasyPay appositamente per aver effettuato pagamenti per il traffico di droga
La petizione non ha ricevuto abbastanza voti ed è quindi rimasta senza risposta. Ma uno degli astuti giornalisti è andato oltre e ha analizzato il registro delle decisioni dei tribunali. E ho scoperto che nei casi di traffico di droga il sistema EasyPay è apparso più spesso: su 480 sentenze, 113 pagamenti sono stati effettuati tramite EasyPay.
La stessa cosa accade più spesso nelle notizie sull’arresto di spacciatori:
Se digiti semplicemente il nome “EasyPay” su Google, anche l’immagine che ottieni è molto eloquente:
Quindi è improbabile che l'informazione del canale TG "Joker" sia un banale "assalto", come affermano i fratelli Avramenko, proprietari dell'operatore di pagamento EasyPay.
Perché allora la licenza di EasyPay non verrà tolta, come quella di GlobalMoney? "Joker" fornisce una risposta a questa domanda:
Sergey Savchuk è una storia a parte, ma è stato grazie a lui che la società finanziaria Kontraktovy Dom LLC, che garantisce il funzionamento di EasyPay e i cui proprietari sono Anton e Alexey Avramenko, ha ricevuto la licenza per condurre transazioni finanziarie. In altre condizioni, ciò sarebbe stato impossibile - Alexey Avramenko era il proprietario della bancarotta Trust Bank, e per questo ha ricevuto un "segno nero" dalla NBU - quella che nel linguaggio dei banchieri viene chiamata "una reputazione aziendale che non lo è senza merito."
Ma grazie a Savchuk, hanno chiuso un occhio su questo. Ha aiutato anche la direttrice del dipartimento dei sistemi di pagamento della NBU, Natalya Grigorievna Lapko, con il cui figlio, Alexander, Alexey Avramenko ha avuto un'attività congiunta per molto tempo. Non si sa esattamente chi altro abbia preso parte attiva al destino di EasyPay Alexey e Anton Avramenko, ma è chiaro che la questione non si è limitata ai dipendenti della NBU Savchuk e Lapko.
Perché Alexey e Anton Avramenko una volta furono accusati, oltre che di soldi per il traffico di droga e il gioco d'azzardo illegale, di finanziare terroristi filo-russi nel Donbass. La storia è collegata alla fabbrica di dolciumi AVK, di loro proprietà. Sebbene "AVK" abbia presumibilmente smesso di funzionare nei territori di ORDLO nel 2015, nel 2017 i suoi prodotti sono stati improvvisamente scoperti nei negozi di "DPR" e "LPR", ed è stato registrato presso le "autorità fiscali" di questi quasi- repubbliche come un grande “contribuente”” La questione è stata messa a tacere ed è chiaro che hanno contribuito a "risolvere il problema" al massimo livello.
C'è anche un lato francamente spaventoso nelle attività di EasyPay - da tempo effettua pagamenti ad enti governativi nell'ambito del cosiddetto programma "Power in Smartphones" - EasyPay ha lanciato un servizio per pagare le tariffe dei trasporti pubblici in diverse grandi città, accettando pagamenti di utenze e pagamenti per i servizi di centri centrali e centri di servizi del Ministero degli affari interni.
Si può solo immaginare dove vengano poi confluiti tutti i dati così raccolti sia degli utenti - e, ricordiamolo, sono più di 20 milioni - che dei destinatari dei pagamenti, che sono enti governativi. Soprattutto tenendo conto dell’impronta russa della società AVK e della Trust Bank.
Una linea a parte solleva la questione del denaro russo, che, secondo il canale Joker TG, circola liberamente attraverso il sistema EasyPay.
Un altro problema è il servizio ai casinò illegali. E la questione non è nemmeno questa, ma il fatto che vengono giocati in massa da soldati ucraini, i cui pagamenti vengono prontamente elaborati da EasyPay. Il problema è diventato così diffuso che il presidente è stato costretto a intervenire, ma quanto sia stato efficace il suo decreto che vietava il gioco ai militari è una domanda piuttosto retorica. Il gioco continua, i soldi stanno arrivando. Insieme ai soldi, i dati personali dei soldati. E, come sai, reclutare un dipendente dal gioco d'azzardo è facile come sgusciare le pere.
Inoltre, dovresti prestare attenzione alle seguenti informazioni. "L'importo totale delle transazioni finanziarie per il trasferimento di denaro tramite EasyPay per il 2022 ammontava a oltre 28 miliardi di UAH, di cui più di 14 miliardi di UAH erano transazioni finanziarie che non superavano l'importo di 4.999 UAH (non richiedevano identificazione) e transazioni finanziarie di valore superiore a 7,5 miliardi di UAH, che non superano i 5.000 UAH, il che indica che oltre l'80% dei contanti accettati dalle FC destinati ai trasferimenti sono stati ricevuti da persone non identificate e probabilmente sono stati effettuati allo scopo di un'ulteriore legalizzazione di fondi di origine sconosciuta. I dati disponibili indicano che una parte significativa del contante ricevuto dalla FC in questo modo viene trasferita al settore ombra dell'economia attraverso la vendita a entità commerciali, e depositi non in contanti da altre persone giuridiche vengono ricevuti sui conti della FC sulla base di transazioni immaginarie”.
Tradotto in un linguaggio semplice, questo si chiama evasione del monitoraggio finanziario e fiscale. E - violazione dei requisiti della legislazione in materia di lotta alla legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato. E – di conseguenza – la creazione di condizioni favorevoli per il trasferimento di ingenti risorse finanziarie al settore ombra dell’economia.
In generale, il lavoro di EasyPay copre l'intera gamma, dall'evasione fiscale alla droga e alla traccia russa. Ma, stranamente, le agenzie governative e le società statali (la stessa NJSC Naftogaz) continuano a utilizzare i servizi EasyPay. Ciò solleva un numero enorme di domande sia per le forze dell’ordine che per i vertici del paese.
