L'ex vicedirettore del KP Spetszhilfond Vladimir Filonchuk è riuscito a evitare la responsabilità penale per negligenza ufficiale a causa della scadenza dei termini di prescrizione. La polizia nazionale intendeva dimostrare che è stato a causa di questo funzionario che nel 2018-2020 il bilancio del capitale ha perso 240,5mila grivnie durante i lavori di costruzione in due cantieri nei distretti Goloseevskij e Solomenskij della capitale.
Non c'era abbastanza tempo per questo, anche se probabilmente le forze dell'ordine non hanno escogitato nulla: il crimine è avvenuto. Il lavoro specificato è stato eseguito da VLD Group LLC. Nell’estate del 2022, l’ex direttore di questa azienda è stato esonerato dai dipendenti di Themis dalla responsabilità per “frode” nell’esecuzione dello stesso lavoro solo perché VLD Group LLC ha risarcito lo Spetszhilfond per il danno causato.
Come è noto a KV, il 27 ottobre 2023, il tribunale distrettuale di Podolsk di Kiev ha esonerato l'ex vicedirettore del CP “Spetszhilfond” Vladimir Filonchuk dalla responsabilità penale per aver commesso negligenza ufficiale (parte 1 dell'articolo 367 del codice penale dell'Ucraina) a causa della scadenza dei termini di prescrizione.
Il tribunale ha quindi accolto la richiesta dell’ex funzionario. La stessa risoluzione ha chiuso il procedimento penale n. 12021100070001820, aperto dal dipartimento di Podolsk della polizia nazionale di Kiev l'8 ottobre 2021. Per le accuse, Filonchuk ha dovuto affrontare fino a 3 anni di restrizione della libertà.
I fatti del caso
Come stabilito dalle forze dell'ordine, nel periodo 2018-2020 sono stati stipulati tre contratti per lavori di costruzione tra KP Spetszhilfond e VLD Group LLC. Si è discusso della ricostruzione del territorio della base produttiva e di magazzino per la costruzione di edifici residenziali e magazzini su strada. Kachalova, 40 anni nel quartiere Solomensky di Kiev (accordi dell'11 ottobre 2018 e del 13 gennaio 2020), nonché il trasferimento e la posa delle reti di servizi esterni lungo la corsia. Motorny e lungo il viale Nauki nel distretto di Goloseevskij (accordo del 12 settembre 2019). Il costo totale del lavoro nell'ambito di questi accordi dovrebbe essere di circa 206,1 milioni di grivna.
I lavori specificati sono stati eseguiti nell'ambito della costruzione di due complessi residenziali (RC), ai quali ha partecipato il CP "Spetszhilfond", il complesso residenziale "Rodnoy Gorod" sulla strada. Kachalova, 40 anni (un progetto congiunto con KP "Zhilinveststroy-UKB" e "ISK-Gorizont") e un complesso residenziale senza nome nella corsia. Motorny, 9, 9-A (questa struttura è stata costruita insieme a KP Zhilinveststroy-UKS).
Secondo il sistema Prozorro, a seguito dell'attuazione di questi accordi, VLD Group LLC ha ricevuto da Spetszhilfond poco più della metà dell'importo: 124,4 milioni di grivna. Questi fondi sono stati trasferiti all'appaltatore per una serie di certificati di completamento dei lavori. Tuttavia, come hanno scoperto gli investigatori, il costo dei lavori di costruzione ai sensi di tre atti nell'ambito di questi accordi contrattuali è stato gonfiato per un importo totale di 240,5 mila grivna, incl. per 182,4 mila grivna per lavori in corsia. Motorny e lungo il viale. Scienze e 58mila grivna per il lavoro in strada. Kochelova. Pertanto, secondo le forze dell'ordine, il bilancio della città di Kiev ha perso questi fondi.
Gli investigatori ritengono che ciò sia accaduto a causa dell'adempimento improprio dei suoi doveri ufficiali da parte di Vladimir Filonchuk: a quel tempo era vicedirettore dell'impresa Spetszhilfond. Secondo la sua descrizione del lavoro doveva coordinare l'esecuzione dei lavori di costruzione e controllare i documenti per il pagamento di tali lavori prima di firmarli. Secondo le forze dell'ordine, Vladimir Filonchuk non ha fatto questo.
La prescrizione per aver commesso un reato ai sensi della parte 1 dell'art. 367 del codice penale dell'Ucraina è di tre anni. La sentenza del tribunale su questa indagine non contiene dati precisi sulla scadenza di tale termine, tuttavia si può presumere che ciò sia avvenuto nel settembre 2023, perché l'ultimo atto di completamento dei lavori è stato firmato nel settembre 2020.
Vladimir Filonchuk non è l’unico ad essere stato minacciato di responsabilità penale per aver causato danni al bilancio della capitale nell’ambito della realizzazione di questi lavori. Nel luglio 2022, la Procura della città di Kiev ha annunciato il trasferimento in tribunale di un atto d'accusa contro un altro ex direttore esecutivo dell'impresa Spetszhilfond per violazioni nell'attuazione di questi accordi - è accusato della stessa Parte 1 dell'Art. 367 del codice penale dell'Ucraina. Il nome di questo funzionario non è specificato nelle fonti aperte e quindi non è ancora noto se abbia ricevuto qualche punizione.
Allo stesso tempo, sembra che le forze dell'ordine non abbiano escogitato nulla: è avvenuto un crimine. Desideriamo ricordarvi che nell'agosto 2022 il tribunale distrettuale Podolsky di Kiev ha esonerato l'ex direttore della VLD Group LLC Andrey Kuchmienko dalla responsabilità per negligenza ufficiale che ha portato a gravi conseguenze (parte 2 dell'articolo 367 del codice penale ucraino) . È stato accusato di aver causato danni al bilancio della capitale per un importo di 495,5 mila grivna nell'ambito dell'attuazione di quattro accordi contrattuali, tra cui i tre accordi sopra menzionati.
Come riportato da KV, questo imprenditore ha evitato una condanna proprio perché il gruppo VLD ha trasferito sui conti dell'impresa Spetszhilfond un risarcimento monetario per il danno causato per l'importo sopra indicato.
Caratteri
Secondo il sistema analitico Youcontrol, Kharkov VLD Group LLC è stata registrata nel febbraio 2016. Oggi, la direttrice, fondatrice e beneficiaria finale dell'azienda è Olga Malyashova, residente nel villaggio di Shevchenko, distretto di Slavuta, regione di Khmelnitsky. Ha ricoperto ufficialmente tutte queste posizioni dalla fine del 2020. Dal momento della sua fondazione fino al trasferimento della proprietà di questa LLC a Olga Malyashova, il suo beneficiario finale è stato Yaroslav Grechko, residente a Kiev, e il capo di questa società da giugno 2018 fino alla nomina di Malyashova è stato Andrey Kuchmienko.
VLD Group LLC non è estraneo alle autorità cittadine. Durante la sua esistenza, ha ricevuto da strutture subordinate al Consiglio comunale di Kiev e all’Amministrazione statale della città di Kiev (KCSA) più di otto dozzine di contratti per un valore di circa 800 milioni di grivna. Tra i principali "clienti" di questa società figurano il già citato CP "Spetszhilfond", CP "Società di gestione per la manutenzione del fondo abitativo del distretto di Shevchenkovsky", CP "Solomenka-Service", Dipartimento degli alloggi e dei servizi comunali dello stato del distretto di Shevchenko Amministrazione a Kiev, ecc. E allo stesso tempo, le forze dell'ordine hanno precedentemente prestato attenzione a come VLD Group LLC utilizza i finanziamenti di bilancio forniti.
Ad esempio, nel settembre 2021, il dipartimento Solomensky della polizia nazionale di Kiev ha avviato un procedimento penale riguardante il possibile "taglio" di parte dei fondi che l'impresa Kyivteploenergo ha versato alla società specificata per la revisione di una delle sezioni dell'impianto di riscaldamento reti per strada. Antonovo. Secondo i dati preliminari, a causa della sopravvalutazione del costo di questi lavori, al contraente sono stati trasferiti "extra" 1,5 milioni di grivna. Sulla base dei risultati di questa indagine, le forze dell'ordine hanno già preparato accuse per appropriazione indebita di fondi, falsificazione d'ufficio e negligenza d'ufficio contro una serie di persone coinvolte in questo caso, tra cui il già citato Andrei Kuchmienko.
Come riportato da KV, le attività dell'impresa “Spetszhilfond” sollevano molto spesso interrogativi da parte delle forze dell'ordine e di varie autorità di regolamentazione.
Ad esempio, ora la Polizia nazionale sospetta il primo vicedirettore di questa impresa, Anatoly Volkovsky (le fonti aperte non hanno informazioni precise se lavora in questa posizione ad oggi. - KV) di appropriazione indebita di 761,5 mila grivna. Secondo le prime informazioni, il bilancio della città di Kiev avrebbe potuto subire tali perdite a causa di una serie di violazioni durante la costruzione dell'asilo n. 536 sulla strada. Bakhmachskaya a Novobelichi (distretto di Svyatoshinsky). È interessante notare che durante le perquisizioni presso il posto di comando dello Spetszhilfond condotte nell'ambito di questa indagine, le forze dell'ordine non hanno trovato alcuni documenti importanti per il caso, e quindi gli investigatori hanno ipotizzato che il sospettato potesse tentare di falsificarli. Inoltre, durante le indagini, la polizia ha appreso che Volkovsky è cittadino della Federazione Russa.
Inoltre, all’inizio di quest’anno, i revisori dei conti dell’Amministrazione statale della città di Kiev hanno riferito che nel periodo 2020-2021 la direzione dello Spetszhilfond ha commesso violazioni e carenze nel suo lavoro per un totale di 70,4 milioni di grivna. In particolare, secondo i revisori dei conti, questa impresa commerciale ha ricevuto meno fondi per la vendita di appartamenti nella club house sulla strada. Dmitrievskaya, 60/19 anni, strapagata per la posa delle reti di servizi nel complesso residenziale Forest, ha affittato i suoi locali a prezzi del 2004, ha scelto gli appaltatori secondo "schemi incomprensibili" e simili.
Ci sono poche informazioni su Vladimir Vasilyevich Filonchuk nelle fonti aperte. È noto che è nato il 13 settembre 1963, lo stesso giorno di Valery Vasilyevich Filonchuk, noto come ex vicedirettore del Dipartimento dell'Ispettorato statale per l'architettura e l'edilizia (SAI, liquidato nel settembre 2021) ) nella regione di Kiev ed ex primo vice capo dell'Ufficio per la sicurezza dello Stato. Da gennaio 2017 a novembre 2018, Vladimir Filonchuk ha lavorato come direttore di Skybud Group LLC, uno degli appaltatori più amati di Spetszhilfond. È stato nominato vicedirettore di questo PC il 2 novembre 2018 (non è stato possibile scoprire quando Filonchuk è stato licenziato). La sentenza del tribunale sull'indagine sopra menzionata specifica che lavora come caposquadra.
Ricordiamo che dal marzo 2016 il CP Spetszhilfond è diretto da Vladimir Shariy (nel collage), indagato per negligenza ufficiale nell'esecuzione del contratto per la costruzione della prima fase del complesso residenziale Forest a la zona residenziale di Lesnoy. Nell'ultima VIII convocazione del Consiglio comunale di Kiev, Shariy è stato contemporaneamente deputato di Solidarnosc e membro della commissione permanente del Consiglio comunale sulle questioni di pianificazione urbana, architettura e uso del territorio.
Il CP specificato è subordinato al Dipartimento per l'edilizia e l'edilizia abitativa dell'Amministrazione statale della città di Kiev, diretto da Boris Rabotnik dal 2 luglio 2021. Dal 22 marzo 2016 al 25 ottobre 2019, questo dipartimento è stato diretto da Konstantin Fedotov, dal 25 ottobre 2019 al 1 luglio 2020 è stato diretto da Vladimir Denisenko e dal 1 luglio 2020 al 14 dicembre 2020, Sergey Martin era il regista.
Le attività di questo dipartimento sono controllate dal 2018 dall’odioso vicepresidente dell’amministrazione statale della città di Kiev Vyacheslav Nepop. Quest'ultimo è noto come ex direttore dell'impresa comunale "Zhilinveststroy-UKB" (dal 2002 al 2018) e deputato delle convocazioni IV, V, VII, VIII e dell'attuale IX convocazione del Consiglio comunale di Kiev (all'epoca alle ultime elezioni apparteneva al partito del sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko "UDAR")
