L'ex presidente del consiglio di amministrazione della JSC JSCB Arkada e il suo vice sono stati informati del sospetto di appropriazione indebita illegale di 480 milioni di UAH da parte dei depositanti di tre fondi bancari.
Si noti che i pubblici ministeri dell'ufficio del procuratore distrettuale di Podolsk della città di Kiev sono stati informati del sospetto di appropriazione indebita e appropriazione indebita di fondi nei confronti dell'ex presidente del consiglio di amministrazione di JSC JSCB Arkada e del suo vice (parte 5 dell'articolo 191 del codice penale Codice dell'Ucraina).
Secondo l'indagine, nel periodo 2014-2020, la banca commerciale per azioni Arkada ha gestito tre fondi: due fondi pensione e un fondo per bambini, i cui depositanti erano circa 25mila persone. I clienti hanno investito in questi fondi circa 480 milioni di UAH.
“Il presidente del consiglio di amministrazione della banca, che ne era anche il beneficiario effettivo, ha deciso di investirli in obbligazioni per impossessarsi di questi fondi. A tale scopo ha organizzato e acquistato da un’impresa privata, di cui era anche il beneficiario effettivo, obbligazioni fruttifere per un importo di 480 milioni di grivne con un valore nominale gonfiato del 99,9%, - nota la procura.
A sua volta, il suo vice, membro del consiglio di amministrazione della banca, ha sperperato i fondi degli investitori in fondi a favore dell’impresa privata specificata con il pretesto di acquistare le stesse obbligazioni fruttifere per un importo di 72 milioni di UAH.
“Successivamente questo denaro è stato trasferito sui conti di altre imprese controllate dal presidente del consiglio di amministrazione della banca. Alla fine nei conti delle sue imprese sono finiti 480 milioni di UAH. Le obbligazioni riscattate non sono state rimborsate, il che ha causato danni per quasi mezzo miliardo di grivna agli investitori rappresentati dal Fondo di garanzia dei depositi”, sottolinea la Procura generale.
Aggiungono che le indagini penali continuano e si sta accertando il coinvolgimento di altre persone nel crimine.
La Arkada Bank è fallita
Ricordiamo che la Banca nazionale ucraina ha dichiarato insolvente la Arkada Bank alla fine di agosto 2020. Successivamente hanno deciso di liquidare l'istituto finanziario.
Il motivo per cui la banca è stata classificata come insolvente è stata la perdita di proprietà da parte della NBU del proprio edificio per uffici nel centro di Kiev, che è stato nuovamente registrato a nome dei top manager del Gruppo Burisma Mykola Zlochevsky.
I funzionari della Arkada Bank sono sospettati anche di aver ritirato 11,5 milioni di grivna a causa di un piano di vendita promozionale di appartamenti.
La società Arkada-Construction, associata alla banca Arkada, ha costruito 39 case nelle grandi zone residenziali di Kiev “Eureka”, “Patriotika” e “Patriotika sui laghi”. Dopo il fallimento della banca, la loro costruzione è stata congelata e parzialmente ripresa dopo un cambio di promotore.
JSCB Arkada è stata fondata nel 1993. Il presidente e proprietario del 74,8% delle azioni della Arkada Bank era Konstantin Palivoda.
Nel febbraio 2021 Palyvoda è stata informata del sospetto di appropriazione indebita di 22,7 milioni di UAH. depositanti.
