Il vicepresidente della Camera marittima dell'Ucraina (un'organizzazione pubblica) ed ex direttore della Cranship LLC, Ivan Niyaky, sono sospettati di evasione fiscale.
Il caso n. 72023000310000007 è oggetto di indagine da parte del BEB. Gli investigatori si concentrano sul beneficiario effettivo Andrei Ivanov. Il gruppo Transship è stato fondato nel 1998 da Andrey Ivanov ed è impegnato nel rimorchio di navi, trasbordo offshore, noleggio di flotte e altre operazioni marittime. La sua struttura comprende circa una dozzina di società registrate in Ucraina, nell'annessa Repubblica Autonoma di Crimea, in Russia e società offshore in Belize e Panama. Una delle società di questo gruppo è Cranship LLC, guidata da Ivan Niyakiy.
Il caso è stato inizialmente indagato dagli ufficiali fiscali con il numero 32021100110000026. Hanno scoperto che nel periodo da agosto 2020 a febbraio 2021, i funzionari di Cranship LLC hanno importato nel territorio doganale dell'Ucraina le navi portarinfuse Afina, Memele, Misa e un rimorchiatore marittimo con condizioni esenzione parziale dalla tassazione. Inoltre, la direzione ha trasferito illegalmente le navi per uso temporaneo retribuito in locazione ad altre entità commerciali che non sono contribuenti IVA. Di conseguenza, le chiatte e i rimorchiatori non sono stati registrati nel regime doganale di importazione appropriato, evadendo deliberatamente le tasse per oltre 30 milioni di grivna.
Dopo il cambio di giurisdizione da parte del sostituto procuratore generale, con decisione dell'investigatore senior della polizia della regione di Odessa del 29 dicembre 2022, il procedimento penale è stato chiuso per assenza di reato. Ma BEB ha aperto un nuovo caso. Secondo il suo complotto, Niyakiy avrebbe già ricevuto il sospetto di evasione fiscale di 8,66 milioni di grivna.
Il tribunale distrettuale Shevchenkovsky di Kiev ha fissato la sua cauzione a 1,61 milioni di grivna. Il manager sta cercando di chiudere il caso. In tribunale afferma di guadagnare solo 15mila grivna al mese (una sciocchezza) e insiste sulla sua incapacità finanziaria di pagare la cauzione. Il denaro per il sospettato è stato fornito dalla società Cranship. Niyakiy nota che sta studiando alla scuola di specializzazione presso l'Università marittima nazionale di Odessa, si prende cura di sua madre, che è una pensionata e disabile del gruppo II, e ha un figlio minore da mantenere.
Ivan Niyakiy ricopre attualmente la carica di direttore commerciale di Kyiv LLC Soul Marine. Secondo Opendatabot, Soul Marine è stata registrata il 16 giugno 2023 con un capitale sociale di 500mila grivna. Le principali attività indicate sono il commercio all'ingrosso non specializzato, i servizi ausiliari del trasporto acqueo, il noleggio di mezzi e attrezzature, la coltivazione di cereali (escluso riso), colture e semi oleosi. L'ultimo beneficiario e fondatore dell'azienda è Mikhail Kurand.
È interessante notare che l’azienda prevede di lavorare nel luogo in cui si trovava Cranship. Cioè, l'uomo d'affari fuggitivo Ivanov ha creato una nuova società con la "sterlina" a capo per aggirare le sanzioni.
