Si rinnovano i sospetti per l'ex capo della Banca nazionale: non è l'unico coinvolto nel procedimento penale

L'ex capo della Banca nazionale ucraina Kirill Shevchenko, sospettato di appropriazione indebita per aver abusato della sua posizione ufficiale, ha rilanciato i suoi sospetti. Ora è sospettato di aver creato un'organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro.

Secondo il giornalista Oleg Novikov, oltre a Shevchenko, gli stessi articoli hanno incriminato il suo ex vice della Ukrgasbank Denis Chernyshev e l'ex direttore del dipartimento per aver lavorato con clienti VIP aziendali della banca statale Alexey Lyuty. Secondo gli investigatori, la direzione di Ukrgasbank, avendo informazioni sugli accordi conclusi con grandi clienti per il collocamento di fondi, ha fornito la falsificazione di una serie di documenti, secondo i quali 52 persone fisiche e giuridiche avrebbero contribuito ad attirare clienti presso l'istituto bancario per servizi e per tale “aiuto” per tutto il 2014 Nel 2019 hanno accumulato commissioni di agenzia per un importo di oltre 206 milioni di UAH.

“Allo stesso tempo, i conti su cui è stata pagata la remunerazione sono stati aperti solo presso Ukrgasbank. Ciò ha fornito ai membri dell'organizzazione criminale l'opportunità di accedere, controllare e disporre di questi fondi. I membri dell'organizzazione criminale tra i dipendenti della Banca hanno avuto la possibilità di prelevare autonomamente fondi sia alle casse della Banca senza le persone su cui erano aperti questi conti, sia trasferendo fondi su altri conti. Cioè, i compensi venivano pagati sui conti di persone di comodo, e i membri dell’organizzazione criminale si occupavano dell’intero smaltimento dei fondi”, scrive il giornalista.

Così, si legge nel post, gli indagati si sono impossessati di denaro per un valore di oltre 206 milioni di UAH. Allo stesso tempo, sono state effettuate numerose transazioni finanziarie per legalizzare e mascherare l'origine illegale di questi fondi. Il denaro è stato utilizzato per l'arricchimento personale, fornendo tangenti a capi di enti statali per aver depositato ingenti quantità di fondi in banca e finanziato altre attività illegali.

Ricordiamo che il 4 ottobre 2022, il capo della Banca nazionale ucraina, Kirill Shevchenko, ha annunciato che avrebbe lasciato il suo incarico, presumibilmente a causa di problemi di salute.