Qualcuno voleva ingannare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?
Nel 2015, l’Unione Europea ha obbligato l’Ucraina a rimborsare alla compagnia Golden Mandarin Oil 54 milioni di UAH, che quest’ultima non avrebbe potuto ricevere per cinque anni per decisione di un tribunale ucraino. Questa decisione contro l'Ucraina è stata presa nell'ambito della procedura di risoluzione amichevole della controversia, ovvero l'Ucraina stessa ha ammesso la propria colpevolezza.
Sembrerebbe una decisione ordinaria della Corte europea, ma è diventata una decisione fondamentale per lo Stato. La NABU sospettava che i giudici della CEDU fossero stati ingannati da persone legate all'ex deputato Georgij Logvinsky.
Come gli imputati si sono rivolti alla CEDU e dove la NABU sospettava una frode - vi diremo ulteriormente.
Perché devi dei soldi al Mandarino d'Oro?
Il caso risale ai lontani anni 2008-2009, quando la Golden Mandarin Oil LLC ottenne un prestito di 38 milioni di UAH dalla Rodovid Bank di proprietà statale. Secondo gli investigatori la società era in realtà controllata da Felix Kozakov. Ricorda questo cognome, apparirà più avanti nella nostra storia.
Utilizzando i fondi del prestito, l'azienda ha acquistato dallo Stato olio combustibile, che è stato utilizzato per produrre elettricità e calore nelle centrali termoelettriche. Le materie prime acquistate per 54 milioni di UAH sono state trasferite per lo stoccaggio al CHPP-5 della società Kyivenergo. Quest'ultimo, secondo i termini dell'accordo, poteva utilizzare olio combustibile, ma su richiesta doveva restituirlo integralmente.
E così, quando "Golden Mandarin" ha voluto restituire l'olio combustibile, non lo ha fatto: questo è stato l'inizio della storia di 15 anni della causa. L'azienda è andata in tribunale e da allora Kievenergo è diventata sua debitrice.
In primo luogo, il Tribunale economico di Kiev, nell'aprile 2009, ha ordinato la restituzione dell'olio combustibile al legittimo proprietario. Dopo 20 giorni in cui è stata "ignorata" da Kyivenergo, la società ha presentato una nuova richiesta, dopo di che non le era più dovuto l'olio combustibile, ma il suo costo: l'intero 54 milioni di UAH.
Ma neanche la “Golden Mandarin” ha ricevuto i soldi, perché “Kievenergo” è un'impresa del complesso energetico e dei combustibili, dalla quale, a causa della moratoria, i debiti non possono essere riscossi con la forza. Poi, nell’ottobre 2009, ciò è stato confermato dalla Corte d’appello economica di Kiev.
A proposito, nel 2012, la Corte Costituzionale dell'Ucraina darà il suo parere, secondo il quale solo l'appartenenza al complesso dei combustibili e dell'energia non costituisce una base per sospendere i procedimenti di esecuzione. Pertanto è del tutto possibile che il pagamento del debito sia poi fallito a causa di una legislazione imperfetta.
Nel frattempo, la controversia tra Golden Mandarin e Kievenergo è durata anni: il fornitore di energia ha persino chiesto di rinviare il debito di 30 anni.
Non ottenendo ciò che volevano in Ucraina, l'impresa è andata a conquistare la Corte europea dei diritti dell'uomo. E la NABU cominciò a sospettare che ciò facesse parte di un piano per ingannare i giudici della CEDU e sequestrare fondi statali. L’indagine ritiene che per attuarlo, Kozakov si sia rivolto al deputato del popolo Georgy Logvinsky, che a quel tempo ricopriva una serie di incarichi in istituzioni statali e internazionali. In particolare, era assistente del deputato popolare Mustafa Dzhemilev e aveva anche una moglie, giudice della CEDU.
Come Logvinsky e l'azienda si sono rivolti alla CEDU
Logvinsky, insieme al già menzionato Kozakov, secondo l'inchiesta, ha sviluppato un piano secondo il quale il Mandarino d'Oro avrebbe dovuto appellarsi senza fondamento alla CEDU denunciando che lo Stato non aveva rispettato la decisione del 2009 contro Kyivenergo.
Inoltre, secondo l’indagine, diverse persone hanno aderito al piano di Logvinsky. Tra questi, ruoli chiave sono stati ricoperti da:
l'avvocato Alexandra Vladimirskaya, che ha rappresentato il Mandarino d'Oro nei tribunali,
i dirigenti del Ministero della Giustizia Natalya Bernatskaya (Sevostyanova) e Boris Babin, che hanno esercitato pressioni affinché la decisione di riconoscere la denuncia presso la CEDU,
la contabile Lyudmila Trubchaninova e l'assistente di Logvinsky Maria Shevkoplyas (Shvets), che hanno contribuito a legalizzare i fondi ricevuti.
Alcune persone, secondo le forze dell'ordine, non erano a conoscenza del piano criminale degli imputati.
Ad esempio, l'esperto Igor Karaman, che ha redatto e inviato reclami alla CEDU per conto dell'azienda.
Prima di sporgere denuncia, l'avvocato Vladimirskaya ha aiutato la Golden Mandarin a vendere il debito alla società fittizia Issachar-Zevulon Import-Export per 54 milioni di UAH. Come dicono alla NABU, ciò è stato fatto in modo che i fondi vinti dalla CEDU non potessero essere riscossi per il rimborso presso Rodovode dello stesso prestito per il quale avevano acquistato l'olio combustibile.
Nel settembre 2013 Golden Mandarin ha presentato denuncia per violazione dell'art. 6 e dell'art. 13 CEDU, nonché l'art. 1 del Primo Protocollo. Vale a dire, per quanto riguarda il mancato rispetto a lungo termine di una decisione del tribunale e la privazione del diritto a un ricorso effettivo. La denuncia rimase alla Corte Europea per altri due anni.
E qui l'indagine ha riscontrato un altro segno di inganno della CEDU. Prima di presentare la denuncia, Golden Mandarin ha perso un'ordinanza del tribunale che obbligava Kievenergo a restituire i fondi per l'olio combustibile. Andato in tribunale, "Golden Mandarin" ha ricevuto il suo duplicato. E anche se un appello ha successivamente annullato la decisione di estradizione, ciò non ha impedito agli imputati di utilizzare un documento semi-legale per ricorrere alla CEDU.
Nel 2014, Logvinsky ha ricevuto un mandato supplente e nel programma sono state incluse persone della direzione del Ministero della Giustizia. Innanzitutto il commissario governativo per gli affari della CEDU e primo vice ministro della Giustizia Bernatskaya, poi il suo successore come commissario - Babin.
Secondo le forze dell'ordine, in collusione con gli organizzatori del crimine, hanno sempre promosso l'idea di riconoscere la colpa dello Stato nella CEDU e di pagare volontariamente 54 milioni di UAH al Mandarino d'Oro. E sebbene a quel tempo il debito di Kyivenergo fosse presumibilmente sceso a 38 milioni di UAH, il neo nominato Babin ha comunque firmato e inviato la fatidica dichiarazione alla CEDU.
Secondo i dati delle forze dell'ordine, abbiamo la seguente situazione: la CEDU ha ricevuto informazioni incomplete dal Mandarino d'Oro e le persone controllate da Logvinsky negli uffici del Ministero della Giustizia hanno assicurato la "capitolazione" dell'Ucraina in tribunale. Il 20 ottobre 2015 la CEDU ha emesso una decisione contro l’Ucraina, in cui ha indicato la necessità di attuare l’ordinanza del tribunale del 2009.
Ciò ha creato un altro livello di incomprensione. L'indagine sostiene che Bernatskaya ha contribuito alla traduzione errata della decisione della CEDU: invece di pagare 38 milioni di UAH, l'Ucraina ha dovuto donare l'intera somma di 54 milioni di UAH al Mandarino d'Oro. Pertanto, lo Stato si è trovato in una posizione ancora più svantaggiosa.
Infine, nel 2016, lo Stato ha pagato al Golden Mandarin 54 milioni di UAH, che sono stati trasferiti sui conti della già citata Issachar-Zevulon Import-Export LLC (la società alla quale è stato venduto il diritto di reclamare il debito). Quindi Logvinsky, con l'aiuto del contabile Trubchaninova e del suo assistente Shevkoplyas (Shvets), legalizzò i fondi ricevuti attraverso società fittizie.
La NABU è fiduciosa che invece di aspettare pazientemente che il debito di Kyivenergo venga riscuoteto nei tribunali ucraini, Logvinsky e i suoi scagnozzi abbiano deciso di ricevere denaro dallo Stato attraverso la CEDU, ingannando parzialmente la corte e facendo pressione sui propri interessi presso il Ministero della Giustizia .
Consegnate i sospetti a Logvinsky ad ogni costo
La saga del "mandarino d'oro" non è finita qui, perché nel 2020 la NABU-SAP ha annunciato sospetti a tutti gli imputati, tranne uno: lo stesso deputato popolare Georgy Logvinsky, che aveva l'immunità dalla moglie, l'allora giudice della CEDU Anna Yudkovskaya .
Nonostante i tentativi dell'accusa di revocare questa immunità, tutto è stato vano: la CEDU ha rifiutato e ha rivelato fatti sorprendenti e precedentemente sconosciuti sul caso Golden Mandarin.
La Corte europea ha indicato che la NABU potrebbe esercitare pressioni sui partecipanti al processo, e le loro azioni contro Logvinsky contraddicono l'immunità e rischiano di minare l'integrità della procedura di revoca dell'immunità da parte della Corte. Inoltre, la CEDU ha osservato che non vi sono garanzie che la NABU non utilizzi le prove raccolte illegalmente contro Logvinsky per dimostrare la sua colpevolezza.
E tutto perché l'Ufficio di presidenza avrebbe costretto l'avvocato Vladimirskaya a registrare le sue conversazioni con Logvinsky. Pertanto, Logvinsky e altri imputati hanno presentato ricorsi alla CEDU nel 2021 lamentando la violazione da parte dell’Ucraina dell’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), Parte 2, art. 6 (Presunzione di innocenza), art. 18 (Limiti di applicazione delle restrizioni dei diritti) della Convenzione Europea.
Inoltre, Logvinsky ha denunciato alla Corte europea dei diritti dell'uomo che la NABU ha avviato un procedimento penale per peggiorare la sua reputazione e creare un'immagine positiva dell'Ufficio nazionale. E lo Stato, dicono, ha organizzato un'intera campagna mediatica contro di lui, attentando così alla sua vita privata.
Alla fine, Logvinsky fu informato del sospetto in contumacia. Ciò accadde un anno dopo, quando sua moglie si dimise dalla carica di giudice della CEDU. Adesso l'ex deputato del popolo è sulla lista dei ricercati internazionali, e per lui da diversi mesi è stata scelta una misura preventiva, anche in contumacia.
Quindi è stata una truffa?
Il caso “Golden Mandarin” è unico nella sua affermazione senza precedenti da parte delle forze dell’ordine secondo cui la CEDU è stata “ingannata”. Ma non tutti la pensano così, in particolare gli attivisti per i diritti umani si sono opposti.
Il Gruppo per i diritti umani di Kharkov (KhPG) è intervenuto in difesa di Logvinsky e ha dato una controconclusione riguardo alle frodi accusate nei suoi confronti. L’organizzazione ritiene che il ricorso del Mandarino d’Oro alla Corte Europea fosse legittimo e che il Commissario del Governo, per legge, avesse il diritto di firmare la Dichiarazione di risoluzione amichevole della controversia. Pertanto, il KhPG e l'ex deputato del popolo Mustafa Dzhemilev, subito dopo aver denunciato il sospetto a Logvinsky, hanno invitato la NABU a chiudere il procedimento penale, ritenendolo motivato politicamente.
Un'altra pietra angolare del caso sono gli stessi 54 milioni di UAH. A differenza delle forze dell'ordine della NABU, il Ministero della Giustizia non ritiene che il pagamento dei fondi a Golden Mandarin sia avvenuto illegalmente. Inoltre, il Ministero ritiene che lo Stato, da parte sua, abbia giustamente riconosciuto la violazione dei diritti del mandarino d'oro e abbia anche pagato correttamente i fondi per un importo esatto di 54 milioni di UAH, e non di 38. Affermano che anche questo è stato redditizio, perché altrimenti l'Ucraina avrebbe dovuto stanziare altri 150 milioni di UAH dal bilancio per multe e risarcimenti.
Inoltre, esiste una reale possibilità di restituire il denaro al tesoro ucraino. I tribunali sono attualmente in corso per recuperare 54 milioni di UAH in una richiesta di ricorso da parte dello Stato contro Kyivenergo. Dopotutto, lo Stato ha pagato per il fornitore di energia e, dopo la privatizzazione di Rinat Akhmetov, anche Kyivenergo è entrata in una procedura di fallimento con miliardi di dollari di debiti. Il Ministero della Giustizia ha già riferito dei successi ottenuti nel restituire al bilancio i fondi probabilmente ritirati da Logvinsky.
È interessante notare che, secondo la difesa di Logvinsky, durante le indagini, le forze dell'ordine hanno cercato, attraverso il Ministero della Giustizia, di avviare una revisione della decisione della CEDU sul mandarino d'oro, ma le informazioni al riguardo sono ancora riservate.
Già a questo punto si può affermare che la questione è piuttosto controversa. Lo ha confermato il giudice istruttore del VAKS, che ha scelto una misura preventiva per l'indagato. Lui ha dichiarato che attualmente non ci sono prove sufficienti per confermare che tutti gli imputati, secondo NABU e SAP, fossero membri di un'associazione a delinquere. Pertanto, solo il verdetto del tribunale potrà stabilire se il bilancio statale abbia davvero subito perdite milionarie e se Logvinsky e l'azienda abbiano davvero ingannato la CEDU.
Si stanno ancora raccogliendo le prove del caso. L'intero processo si è protratto per sei anni a causa del fatto che i pubblici ministeri della SAPO hanno interrotto il procedimento penale: alcuni dei sospettati si trovano all'estero, il che significa che da lì è più difficile ottenere informazioni.
