Esistono molti modi per “ingannare” lo Stato e le imprese statali con grandi somme di denaro, ma la protezione delle banche statali è in qualche modo debolmente associata a tali opportunità.
E come si è scoperto, è stato vano, perché su questo puoi guadagnare centinaia di milioni di grivna senza alcuna concorrenza e, per il momento, domande da parte delle strutture normative.
Quanto paga PrivatBank per i servizi delle società di sicurezza?
Il primo paragrafo della Risoluzione del Governo n. 975 del 21 novembre 2018 prevede la protezione obbligatoria delle strutture da parte degli organi di sicurezza della polizia di importanza strategica per l'economia e la sicurezza dello Stato. JSC CB "Privatbank", essendo un oggetto di importanza strategica per l'economia dell'Ucraina, viola questa norma, poiché da molti anni il servizio di sicurezza di questo istituto finanziario acquista servizi di sicurezza da strutture private e non cambia fornitore.
Uno scandalo riguardante la sicurezza delle filiali della Privatbank di proprietà statale è scoppiato nel 2020, quando RBC-Ucraina ha riportato i risultati di un audit interno della banca statale. Si è scoperto che la banca, che spende fino a 400 milioni di grivna all'anno per la sicurezza, affida contratti a due società senza gare d'appalto e anche con un notevole pagamento in eccesso.
Stiamo quindi parlando delle società Yavir-2005 LLC e Venbest LLC. Come si può vedere dalla parte della conclusione dell'audit pubblicata da RBC, in soli 7 contratti le società hanno ricevuto 13,3 milioni di UAH, anche se secondo il contratto l'importo avrebbe dovuto essere entro 10 milioni di UAH. Allo stesso tempo, anche gli importi specificati nei contratti sono stati considerati troppo alti, per cui il pagamento in eccesso per la banca ammontava a 4,5 milioni di UAH. Si è inoltre scoperto che nel periodo 2016-2020 i contratti per la sicurezza fisica sono stati conclusi a prezzi da due a tre volte superiori alle tariffe approvate dal consiglio della banca e senza gare d’appalto.
Il fatto è che nel dicembre 2016, dopo la nazionalizzazione della PrivatBank, l'ex dipendente della Ukreximbank Sergei Bolotin è stato nominato capo del servizio di sicurezza della banca. E questo è importante per il suo legame con l'azienda Venbest. Infatti ha trasferito il settore sicurezza della banca a società esterne. Nel 2017, gli ex proprietari della banca, “offesi” dalla nazionalizzazione, con l’aiuto dei giornalisti della loro holding mediatica, hanno pubblicato materiali che già allora sostenevano che Bolotin stava monopolizzando i servizi di sicurezza di PrivatBank, trasferendo i contratti appositamente alla società Venbest . E notiamo subito che dopo la nomina di Sergei Bolotin alla carica di capo del servizio di sicurezza di Privatbank, per sette anni, non si è tenuta una sola gara di successo per l'acquisto di servizi di sicurezza fisica e tecnica. Gli appaltatori privati ricevono centinaia di milioni di garanzie per una banca statale di importanza strategica senza gare d'appalto.
Già nel 2017 si sono verificati seri problemi con la sicurezza e l’incolumità di Privatbank, come era facile capire dalla gara d’appalto per la sicurezza tecnica e fisica delle strutture per 171,3 milioni di UAH. Annunciato il 22 maggio, è stato ufficialmente cancellato il giorno successivo. Il motivo è stata un'ondata di denunce da parte dei partecipanti al mercato che hanno accusato direttamente l'organizzatore di aver indetto una gara per un vincitore specifico. Secondo la documentazione di gara, gli offerenti dovevano soddisfare i seguenti requisiti:
- hanno il diritto di portare armi da fuoco;
— l’età delle guardie giurate è di 21 anni, anche se per legge si può essere assunti a partire dai 18 anni;
— lettere di raccomandazione di 5 grandi clienti con un volume di 150 oggetti ciascuna, sebbene di solito tali contratti siano conclusi separatamente per ciascun oggetto;
— l'acquisto è stato dichiarato come pre-soglia, sebbene il livello di pagamento per i servizi pre-soglia non sia superiore a 5 milioni di UAH.
E questa è solo una parte delle affermazioni emerse in occasione del bando di gara nel sistema Prozorro. Privatbank ha tenuto conto delle critiche, ha annullato la gara e da allora non ha indetto alcuna asta attraverso la piattaforma degli appalti pubblici, concludendo contratti diretti con aziende probabilmente “necessarie” alla direzione dell'istituto bancario.
A giudicare dai dati di RBC-Ucraina, ce ne sono due, e dietro ognuno di essi ci sono persone interessanti e numerosi fatti di violazione delle leggi che intendono proteggere.
Società di sicurezza "Venbest"
Il gruppo di società di sicurezza Venbest opera sul mercato dal 1991 e comprende la società principale Venbest LLC, 55 società di cui possiede una quota la sede centrale e 21 filiali. Secondo il sito web dell’azienda a Venbest, 2.500 dipendenti operativi e 566 equipaggi mobili sorvegliano 85.205 oggetti in 20 regioni dell’Ucraina.
Dal punto di vista finanziario, l'azienda appare molto solida: un reddito di 530,2 milioni di UAH per il 2023, che è inferiore a quello del 2021 - 566 milioni di UAH, ma ha già superato gli indicatori non solo del 2022 ma anche del 2020 (456,7 e 442,8 milioni UAH, rispettivamente).
Ma cos'è il gruppo Venbest e chi guadagna queste centinaia di milioni di grivnie sul mercato della sicurezza ucraino.
Secondo il servizio di analisi YouControl, il proprietario della LLC è la società offshore cipriota Venbest Security Limited, i cui fondatori sono Vladimir Dzyuba e Georgy Tupchiy. Pertanto, nel maggio 2015, la società principale Venbest Security Limited è stata nuovamente registrata a Cipro. Secondo Georgy Tupchiy, a causa della ricezione di investimenti significativi. Ma un fatto interessante è che la direzione delle società fondatrici JF NOMINEE SERVICES LIMITED e JF SECRETARIAL SERVICES LIMITED sono associate alle società fondatrici cipriote che fanno parte del gruppo di Valery Pisarenko, uno di quelli vicini al vice capo dell'amministrazione Viktor Yanukovich .
Vladimir Dzyuba è l’uomo che ha fondato la Venbest nel 1991 e, secondo le informazioni riportate sul sito web della società, è stato lui a contribuire nel 1991 con 5.000 rubli al capitale sociale della società. Per fare questo ha dovuto vendere la sua macchina fotografica e l'abito da sposa di sua moglie. Ma nonostante lo status di fondatore e fondatore, Vladimir Dzyuba, una persona piuttosto non pubblica, cederà le redini delle pubbliche relazioni al suo partner Georgy Tupchiy.
È Georgy Tupchiy a rilasciare interviste alle pubblicazioni economiche sulla storia di successo dell'azienda in cui sarebbe entrato a far parte nel 2003. Perché "presumibilmente"? Lo stesso sito Venbesta afferma che Tupchiy ha iniziato a lavorare nel 1999 e ha creato squadre mobili e di sicurezza fisica per rispondere ai messaggi inviati alla console di allarme. Non ci sarebbe nulla di scandaloso in questo se, fino al 2003, Georgy Tupchiy non avesse lavorato nel Servizio di Sicurezza dello Stato (SSO) presso il Ministero degli Affari Interni dell'Ucraina, dove è arrivato al grado di vice capo della SSO. Si è scoperto che Tupchiy avrebbe potuto aiutare una struttura di sicurezza privata per 4 anni, sfruttando la sua posizione ufficiale,
Su Internet è possibile trovare informazioni sulla stretta relazione tra Tupchiy e il viceministro degli affari interni Viktor Ratushnyak, sospettato di aver sparato a persone sul Maidan.
Un dettaglio interessante è che le filiali Venbest nella Crimea occupata, a Donetsk e Lugansk non sono state ancora liquidate.
Infine, nel contesto di “Venbest” e del possibile “tetto” politico di quest’ultimo, è interessante il nome del deputato del popolo ucraino e, prima delle elezioni, proprietario di un altro gruppo di società di sicurezza “Galid” Nikolai Galushka.
Come ha dichiarato Hromadske nella sua inchiesta, il deputato del popolo controlla ancora l'azienda, dopo averla semplicemente trasferita a suo padre Leonid e avervi situato la sua sala pubblica. Inoltre, "Galid" collabora con "Venbest", e nella nativa Brovary, deputato del popolo, gli uffici di "Galid", "Venbest" e l'accoglienza pubblica del politico si trovano nello stesso edificio.
“Un lupo travestito da agnello” – Venbest LLC
Qualsiasi società di sicurezza segue sempre la legge. Ma la Venbest LLC, nata da un'idea di Vladimir Dzyuba e Georgy Tupchiy, appare in una serie di procedimenti penali, i più interessanti dei quali sono forse due. Uno di questi, il numero 42019101070000009, riguarda i contratti di sicurezza per Privatbank senza asta ed è stato aperto nel 2020.
Secondo gli atti del caso, che non hanno portato ad un verdetto, i capi del servizio di sicurezza di Privatbank “hanno fortemente raccomandato” a Venbest, Yavor-2000 e Yavor-2005 di acquistare beni e servizi da società legate alla gestione della sicurezza servizio. Notiamo che gli importi di tali "tangenti" non sono impressionanti - ad esempio, LLC "Security Service "Security.ua" ha ricevuto un ordine per 273mila grivna, LLC "Group of Security Companies" - 229mila, altre due società hanno ricevuto 54 e 56 mila grivna ciascuno.
Può sembrare che le stesse società di sicurezza che hanno ricevuto contratti da Privatbank abbiano sofferto dell’arbitrarietà del servizio di sicurezza della banca, ma sembra solo così. Dopotutto, non hanno contattato le forze dell'ordine in merito a queste violazioni. In poche parole, Venbest semplicemente non aveva alcuna possibilità di ricevere un grosso ordine da una banca statale in modo onesto e senza collusioni.
Un altro fatto di violazione della legge è discusso nel procedimento penale n. 12019210010000875 del 15 aprile 2019. Secondo lui, Venbest LLC è stata accusata di falsificazione di documenti per la partecipazione ad una gara per la sicurezza dei locali del Centro regionale per l'impiego di Ternopil per un importo di 168 mila grivna.
Deputato delle PR, morte di un soldato della SBU, evasione fiscale, sorveglianza dei cittadini che utilizzano attrezzature della Federazione Russa - gruppo di società Yavor
Il secondo grande destinatario dei contratti di sicurezza senza gare d'appalto di Privatbank è il gruppo di società Yavor, che comprende l'impresa privata Yavor-2000, Yavor-2005 LLC e altri, tra cui circa 30 filiali in diverse città. La struttura principale di questo gruppo è l'impresa privata Yavor-2000, registrata 24 anni fa.
A giudicare dai dati dello stesso YouControl, lo stato di emergenza sta attraversando tempi difficili: nel 2021-2023, il reddito dell'azienda è sceso esattamente della metà, da 620 a 310 milioni di UAH, mentre Yavor-2005 LLC ha guadagnato solo 12 milioni nello stesso periodo UAH in meno – 449,3 milioni di UAH in base ai risultati dello scorso anno.
Ma Yavor ha un'abilità: "vincere" le gare d'appalto. Così, nel settembre 2017, l’impresa privata “Yavor-2000” è risultata vincitrice della gara d’appalto di 24 milioni di UAH per l’attuazione del programma “Safe City” a Poltava con l’installazione di 317 telecamere nelle strade della città. Solo allora i media si sono accorti che le telecamere sarebbero state controllate utilizzando il software russo Trassir. Cioè, tutto ciò che vedono queste telecamere per le strade di Poltava potrebbe essere scoperto nella Federazione Russa. Tuttavia, invece di rivedere i termini della gara, previo accordo delle parti, il costo dei servizi forniti è stato aumentato. E Yavor-2000 guadagna ancora dalla manutenzione di questo sistema.
In generale, se studi la storia delle vittorie delle gare d'appalto delle imprese private Yavor-2000, si scopre che la maggior parte di esse proviene dalla regione di Poltava e gli ordini più grandi - da 1 milione di UAH o più - provengono dall'ufficio del sindaco del centro regionale. Inoltre, spesso queste non possono essere chiamate gare d'appalto, poiché nessun altro vi partecipa tranne "Yavor-2000".
Una spiegazione per questa situazione potrebbe essere la connessione dell'unico proprietario dell'azienda, Evgeniy Likhozhon, a livello locale. Esiste una versione sulla forte amicizia di Likhozhon con il sindaco permanente di Poltava dal 2010 al 2023, Alexander Mamai. Inoltre, lo stesso Likhozhon era deputato del Consiglio comunale del Partito delle Regioni, anche se lo ha lasciato nel 2014. Nello stesso anno, il veicolo di emergenza Yavor-2000 fu avvistato durante l'omicidio di un ufficiale della SBU a Slavyansk.
Tuttavia, sorprendentemente, anche dopo le dimissioni di Alexander Mamai dalla carica di sindaco di Poltava a causa di appropriazione indebita di proprietà, la società di Evgeniy Likhozhon riceve grandi ordini da KP a Poltava. Tuttavia, Evgeniy Likhozhon chiaramente non ha un “tetto politico” ai massimi livelli, almeno per una risoluzione positiva della questione con il procedimento penale n. 42022000000000882 del 14 aprile 2023. È simbolico che siano trascorsi solo due giorni dalle dimissioni di Alexander Mamai all'apertura di questo caso.
Secondo i documenti del caso, alcune società di Evgeniy Likhozhon - la stessa impresa privata "Yavor-2000", LLC "Yavor-2005" - hanno acquistato prodotti agricoli dalla LLC "Trading House "Agroterra". Sembrerebbe: perché le società di sicurezza hanno bisogno di prodotti agricoli?
In realtà, tutto è abbastanza semplice: presumibilmente, acquistando determinati prodotti, le aziende di Evgeniy Likhozhon potrebbero semplicemente cancellare i soldi per pagare beni inesistenti, "riducendo" così il loro reddito ed eludendo le tasse. Grazie a tali transazioni “false”, gli “acquirenti” dei beni di Agroterra – un totale di 18 aziende, tra cui Yavor – potrebbero risparmiare 208 milioni di UAH in tasse.
Allo stesso tempo, non è la prima volta che lo stesso stato di emergenza “Yavor-2000” è sospettato di tentativi di eludere il pagamento delle tasse. Ad esempio, in precedenza era stata esaminata una causa contro la società per una sottostima dell'IVA per un importo di quasi 13 milioni di UAH. È vero, allora tutto è finito bene per "Yavor". Il caso è stato esaminato dal tribunale distrettuale di Poltava di Kiev e Alexander Mamai era ancora il sindaco del centro regionale.
Con il procedimento penale n. 42022000000000882 la situazione è più complicata: è all'esame del tribunale distrettuale Shevchenkovsky di Kiev, sul quale Evgeniy Likhozhon non ha alcuna influenza, o almeno non l'ha avuta fino al 2024.
Nell'aprile 2024, un anno dopo l'apertura di un procedimento penale per evasione fiscale da parte delle società del gruppo Yavor, è stato pubblicato su Forbes un articolo sul lavoro congiunto di Yavor e Venbest. Evgeniy Likhozhon e Georgiy Tupchiy, con foto congiunte e risposte alle domande, dimostrano che lavorano insieme, non hanno problemi e sottolineano anche che Yavor-2000 da sola ha pagato mezzo miliardo di grivna di tasse nel 2022-2023 (il che è strano, perché il reddito totale per 2 anni ammontava a soli 616 milioni di UAH).
Tutto ciò assomiglia molto a un tentativo di mascherare la propria reputazione e una dichiarazione di sostegno a un attore più grande nel mercato dei servizi di sicurezza, la cui principale “risorsa” è probabilmente la sua conoscenza con il deputato del popolo Nikolai Galushko. È anche possibile che Georgy Tupchiy e Evgeny Likhozhon abbiano iniziato ad espandere la loro presenza sul mercato, non sempre agendo legalmente.
