Elena Sosedka, ex comproprietaria della Concord Bank, che l'anno scorso ha perso la licenza NBU a causa del servizio illegale del settore del gioco d'azzardo, e il noto ex ufficiale della SBU ed ex consigliere dell'ufficio presidenziale Artem Shilo, sospettato di organizzando un programma di appalti presso JSC Ukrzaliznytsia, ha acquisito il controllo sulla Banca degli investimenti e del risparmio (“BISBANK”, BISBANK).
Lo hanno riferito diverse fonti nella direzione della NBU e della BISBANK, sebbene la struttura formale della proprietà non sia ancora cambiata, così come il consiglio di amministrazione e di vigilanza della banca.
Secondo le fonti l'acquisizione dovrà rimanere segreta soprattutto a causa della scandalosa reputazione degli acquirenti. È possibile che presto le attività della banca cambino in modo significativo.
Ricordiamo che nell'agosto 2023 il consiglio della Banca nazionale ha deciso di revocare la licenza bancaria della Concord Bank, la cui sede si trovava a Dnipro. La base formale è una violazione sistematica della legislazione nel campo del monitoraggio finanziario. Informale – un background significativo dell’istituzione al servizio del business del gioco d’azzardo. I proprietari della Concord Bank sono le sorelle Yulia ed Elena Sosedki. Elena Sosedka ha detto di aver studiato banca a Mosca e, dopo essere tornata al Dnepr, ha iniziato a lavorare presso la società Osvind Capital, impegnata nella privatizzazione e nell'acquisto di azioni di imprese, dove sua sorella maggiore lavorava già come partner.
Artem Shilo era il capo della direzione principale per la protezione del controspionaggio delle infrastrutture critiche e la lotta al finanziamento del terrorismo della SBU, nonché ex consigliere dell'Ufficio del presidente. Nell'aprile 2024 è stato arrestato con l'accusa di furto di oltre 200 milioni di grivna da appalti pubblici di trasformatori di potenza e cavi per JSC Ukrzaliznytsia ed è stato preso in custodia con decisione dell'Alta Corte anticorruzione, tuttavia è stato successivamente rilasciato il cauzione di 30 milioni di grivna. Secondo gli investigatori, lo scandaloso soldato delle forze speciali nel periodo giugno-dicembre 2022 ha promosso tramite una gara d'appalto una società chiamata Uzelektro, che offriva trasformatori Ukrzaliznytsia al doppio del prezzo dei suoi concorrenti. Inoltre, si è scoperto che il beneficiario finale dell'azienda vincitrice è un cittadino bielorusso, che ha anche legami con la Federazione Russa.
In precedenza, la BISBANK apparteneva a diverse persone fisiche e giuridiche, tra cui Andrei Popov e la sua società Eurorezerv, che è stata sanzionata dal Consiglio di sicurezza e difesa nazionale per contrabbando. Tra i principali azionisti della banca figurano anche i famosi uomini d'affari ucraini Sergey Lagur e Stepan Ivakhov, che hanno un'attività comune a lungo termine nel gruppo Continuum, incl. Rete di distributori di benzina WOG. Secondo la NBU, all’inizio del 2024, le azioni della banca inferiori al 10% appartenevano a Inna Moskalenko, Oleg Galushchak, Valery Gorbatyuk e altri individui. Il patrimonio della banca ammonta a 3,8 miliardi di UAH, il capitale è di 777 milioni di UAH.
