Enciclopedia della criminalità finanziaria dei fratelli Yuri Doskich e Ostap Doskich, vice-imprenditori di Leopoli

Uomini d'affari di Leopoli con una biografia ambigua e un evidente percorso criminale sono stati più volte gli eroi delle nostre indagini anti-corruzione. I materiali precedenti hanno dimostrato un ovvio schema per "sbiancare" i fondi che Doskichi riceve attraverso la collaborazione con i rappresentanti della cosiddetta "mafia dell'ambra" della regione di Rivne - la famiglia Prodivus.

Tuttavia, il modello criminale dei fratelli è molto più profondo di quanto pensassimo. Sulla base dei dati raccolti durante la preparazione del materiale, sarebbe possibile creare un'intera guida alla criminalità economica: imprese fittizie, frode, prestanome, evasione fiscale, legalizzazione dei proventi di reato: questo è solo un piccolo arsenale che i Doskichi utilizzare nelle loro attività commerciali.

L'attività principale di Doskichev è la società a responsabilità limitata GAL-KAT. I fratelli ne hanno quote uguali, ciascuno di loro possiede il 50% della società. L'azienda, secondo il suo bilancio, è molto redditizia, ma non del tutto redditizia. Negli ultimi 3 anni, GAL-KAT ha ricevuto entrate per oltre 7,1 miliardi di grivna (devi essere d'accordo, una somma considerevole). Allo stesso tempo, l’utile netto della società ammontava a poco più di 50 milioni di grivna, ovvero circa lo 0,07% del reddito. A questo punto, vale la pena ricordare che le aziende ucraine pagano le tasse sui profitti, quindi è logico che la maggior parte delle imprese cerchi di sottostimare i propri profitti per eludere le tasse. Considerando gli utili registrati della GAL-KAT, la parte del leone dei quali proviene dagli acquisti statali, si insinua l'opinione che l'azienda stia deliberatamente sottovalutando i profitti.

Se dopo aver letto i rendiconti finanziari dell'impresa abbiamo una tale opinione, ovviamente anche le forze dell'ordine dovrebbero essere interessate ai profitti incredibilmente bassi della società multimiliardaria GAL-KAT.

Secondo la legislazione attuale, i procedimenti di evasione fiscale sono di competenza dell’Ufficio per la sicurezza economica dell’Ucraina. Una fonte dell'ANTIKOR presso la BEB ha confermato che la vigorosa attività della società, che in realtà comporta l'evasione fiscale, è oggetto di un'indagine preliminare.

Il percorso criminale del GAL-KAT è davvero sorprendente. Il registro del tribunale contiene 67 decisioni prese in procedimenti penali in cui figura la società Doskichev.

L’azienda dei fratelli Doskic è stata fondata alla fine del 2012 e a metà del 2014 è stato avviato il primo procedimento penale contro GAL-KAT. Non sorprende che le forze dell'ordine sospettassero l'azienda di evasione fiscale. Come accertato dalle indagini, il rapporto tra VMG LLC (altra società coinvolta in un procedimento penale) e Gal-Trans LLC è fittizio e finalizzato a mascherare le attività economiche illegali della VMG LLC, finalizzate all'evasione fiscale.

Che tipo di azienda è questa "VMG"? Dopo aver esaminato le informazioni dei registri, abbiamo potuto stabilire che il proprietario dell'azienda era un residente della regione di Lviv, Bogdan Mashtalir. A suo nome è stata registrata anche un'altra attività: Ukrmed LLC. In effetti, entrambe le società, il cui proprietario era indicato come Mashtalir, erano impegnate nella stessa attività di Doskichev, vale a dire: cavi elettrici, metalli, ecc. Analizzando i dati dei registri, ci siamo convinti che tutto si riduce al fatto che Mashtalir era una persona di copertura utilizzata dai fratelli Doskici per riciclare fondi. Dopo che le forze dell'ordine si sono interessate alle attività di VMG LLC, la società è stata liquidata, lasciando dietro di sé un debito di circa 300mila grivna. Tuttavia, allo stesso tempo, è stata creata un'altra impresa: ODO "Ukr-Med", che è stata nuovamente fondata da Bogdan Mashtalir, residente a Leopoli, che in precedenza aveva esperienza negli affari solo con VMG LLC, che si è concluso con un procedimento penale, ma per qualche motivo senza un verdetto.

Ma durante la fondazione dell'ALC Ukr-Med, i Doskichi o persero la vigilanza, o si sentirono assolutamente impuniti, o pensarono che dopo quasi 10 anni tutti si sarebbero dimenticati delle attività di Ukr-Med. La società è stata registrata nello stesso edificio in cui, dopo 9 anni, avrà sede la GAL-KAT Trading House ODO. Naturalmente questa azienda è di proprietà dei fratelli al 100%, fondata il 28 febbraio di quest'anno.

È possibile che l'indirizzo di registrazione non sia sufficiente per confermare la connessione tra Ukr-Med e GAL-KAT, ma ci sono altri fattori che indicano che la società era affiliata a Doskichi. “Ukr-Med” esisteva solo da 2 anni e 3 mesi, ma in questo breve periodo di tempo l’impresa è diventata una vera “stella” tra i funzionari fiscali. Attualmente, secondo i dati dei registri, la società ha un debito nei confronti delle autorità fiscali per un importo di 117 milioni di grivna.

Il primo nome di “Ukr-Medi” era “Galician Cable Company”. Infatti, subito dopo la sua fondazione, il nome dell'impresa è stato cambiato e alla fine del 2016 è apparsa un'altra società a responsabilità limitata con lo stesso nome: "Galician Cable Company". Questa impresa non è nuova, ha semplicemente cambiato nome da “BUD MAT Ucraina”. I fondatori di questa azienda sono... i fratelli Doskichi. Il 28 febbraio 2024, questa impresa ha creato una nuova società con responsabilità aggiuntiva con lo stesso nome, cioè assolutamente con lo stesso nome che aveva originariamente Ukr-Med. Coincidenza? Tuttavia, non crediamo a tali coincidenze. Schematosi evidente.

Nel corso della sua storia breve ma molto turbolenta, “Ukr-Med” è diventato anche imputato in procedimenti penali di alto profilo, sui quali un tempo venivano indagati sia il DBI che la SBU sotto la guida procedurale della Procura della città di Kiev. Si tratta di un procedimento avviato presso l'ERDR con il n. 42018100000000908 del 28 settembre 2020 per reati di cui alla parte 3 dell'art. 212, parte 3 art. 209 del codice penale ucraino, ovvero evasione fiscale e legalizzazione dei proventi di reato. Questo caso è stato indagato contro decine di diverse società, una delle più famose delle quali è il magnate del tabacco Tedis Ucraina.

L’ultimo argomento per confermare che in realtà la Ukr-Med era una società Doskichev creata con lo scopo di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale è quello nel procedimento penale n. 42017000000003630 del 13 novembre 2017 per reati penali. Arte. 358, parte 3 art. 209, parte 2 art. 205, parte 3 art. 212, parte 5 art. 27, parte 3 art. 212 del codice penale dell'Ucraina comprendeva due società ufficialmente di proprietà dei fratelli (Trading House Gal-Kat LLC, Gal-Kat LLC) e la stessa Ukr-Med, che sembravano non essere loro, ma pur sempre loro.

In questo modo semplice, i fratelli Doskichi sono riusciti a guadagnare illegalmente più di 200 milioni di grivna solo nel periodo dal 2016 al 2019, o al tasso di cambio di allora - circa 7,5 milioni di dollari. E questo è solo per una società affiliata.

Il crimine qui è più che evidente, ma nessuno è responsabile di una violazione così palese delle leggi. Perché? Abbiamo una risposta a questa domanda, di cui scriveremo nella parte successiva del materiale.