La società finanziaria Contract House LLC, che serve EasyPay, ha ricevuto la licenza per fornire servizi di pagamento, nonostante gli scandali legati alla droga, al riciclaggio di denaro...
La fondatrice della già liquidata banca IBOX è l'odiosa Alena Shevtsova, proprietaria anche della Leo Financial Company LLC. Questa azienda è strettamente…
Nel settembre di quest'anno, la NBU ha inflitto alla Kominbank una multa senza precedenti per "riciclaggio" di denaro ottenuto con mezzi criminali. E questa non è la prima...
Questo sito web utilizza i cookie.