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TD Bank affronta un'azione collettiva dopo una storica transazione antiriciclaggio da 3 miliardi di dollari e una dichiarazione di colpevolezza per reato criminale

TD Bank si trova ad affrontare numerose azioni legali collettive a seguito di un accordo senza precedenti da 3,09 miliardi di dollari con le autorità statunitensi per una diffusa...

2 mesi fa

Come il settore energetico viene rilanciato dalle azioni di Alliance Bank

Tre anni fa, nell’autunno del 2021, la Alliance Bank ha concesso garanzie a una società dell’entourage di Igor Kolomoisky, United Energy, per l’acquisto di elettricità...

2 mesi fa

Chi c'è dietro Alliance Bank

Una piccola banca contro la quale lo Stato è impotente. Cosa c'entra Kolomojskij con tutto questo? Ora impazzirai! Di tanto in tanto gli abbonati mi inviano informazioni interessanti...

2 mesi fa

Questioni di denaro e scandali di alto profilo: come Pavel Polyarush della NBU è finito sotto l'attenzione dell'opinione pubblica

L'altro giorno, lo spazio informativo ucraino è stato scosso dalla notizia di un conflitto avvenuto a Kiev tra il massimo dirigente della Banca nazionale ucraina (NBU) Pavel Polyarush...

2 mesi fa

Alleanza per la corruzione. Come una piccola banca sostiene il sistema anticorruzione dell'Ucraina

Le recenti dimissioni del capo della società statale Ukrenergo, responsabile della gestione delle reti di distribuzione in Ucraina, Vladimir Kudrytsky, hanno posto tra gli esperti e i partecipanti...

3 mesi fa

TD Bank multata di 28 milioni di dollari per manomissione illegale del rapporto di credito!

Il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti ha ordinato alla TD Bank di pagare 7,76 milioni di dollari a decine di migliaia di vittime delle azioni illegali della banca....

3 mesi fa

Le banche e Rogachev derubano gli ucraini

Come già riportato dai media, le banche operanti in Ucraina hanno chiuso la prima metà dell'anno con enormi profitti. Le commissioni bancarie, che nessuno regolamenta,...

4 mesi fa

Perché le banche sabotano l’emissione di prestiti agevolati ai produttori di armi di cui hanno urgentemente bisogno le Forze Armate ucraine?

I produttori di armi per le forze armate ucraine hanno bisogno di capitale circolante, ma le banche non hanno fretta di concedere loro prestiti o di farlo utilizzando...

4 mesi fa

Il partner nascosto di Yuri Ivanyushchenko, Lev Goldberg, ha saccheggiato il sistema bancario ucraino insieme ai russi

Nella primavera del 2022, quando le forze armate ucraine espulsero gli occupanti dalla regione di Kiev, il mondo intero rimase scioccato da quanto la regione fosse stata mutilata.

5 mesi fa

Resta basso o decidi. Due strategie per “guarire” dopo il 18 maggio

Il 18 maggio entra in vigore una legge sul rafforzamento della mobilitazione, secondo la quale tutti i soggetti obbligati al servizio militare devono aggiornare i propri dati entro 60 giorni...

7 mesi fa

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