La fondatrice della già liquidata banca IBOX è l'odiosa Alena Shevtsova, proprietaria anche della Leo Financial Company LLC. Questa azienda è strettamente…
Il contrabbando di sigarette dall'Ucraina verso l'UE e la produzione di prodotti illegali senza contrassegni di accisa sono purtroppo fatti di vecchia data, con...
Chi c’è dietro i piani di esportazione del grano grigio attraverso i porti di Odessa? Ricordate come la scorsa settimana abbiamo messo in evidenza la società Krauka LLC...
Sapete cosa c’è di più interessante nell’indagine di Bigus sul capo della metropolitana di Kiev, che ha rubato centinaia di milioni di grivna? Il fatto è che il furto...
Evasione fiscale per centinaia di milioni durante la guerra, depositi fittizi, zucchero e torba inesistenti, lavaggio illegale della sabbia, collegamenti con ex regionali,...
Quando il BEB si presenterà alla CAA di Odessa, all'ufficio delle imposte, e alla sua divisione a Odessa, allora sarà una battaglia. Non...
Gli investigatori hanno sequestrato una linea di produzione di tabacco che produceva illegalmente sigarette. Gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina hanno condotto perquisizioni e...
Mercoledì 22 maggio si è rivelato insolitamente fruttuoso per gli eventi nel campo della lotta alla corruzione. Pertanto, i rappresentanti della NABU e della SAPO hanno annunciato il sospetto...
Alla fine di aprile gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica hanno smascherato un casinò illegale e un call center fraudolento in uno dei centri commerciali della capitale. Grani di pepe di novità...
Vyacheslav Lysenko, comproprietario dell'amministratore delegato del Club Ucraina, ha aperto un casinò sotterraneo e un call center fraudolento a Kiev sotto le spoglie dell'amministratore delegato del club.…
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