Il vicepresidente della Camera marittima dell'Ucraina (un'organizzazione pubblica) ed ex direttore della Cranship LLC, Ivan Niyaky, sono sospettati di evasione fiscale. Caso n. 72023000310000007…
Questo non è mai successo prima, ed eccolo di nuovo qui: gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina hanno denunciato uno dei maggiori licenziatari di gioco d'azzardo in...
I proprietari della rete di casinò online Cosmolot hanno trasferito illegalmente 5,4 milioni di euro a società fittizie dalla Gran Bretagna. Questo è venuto a conoscenza del criminale...
700 milioni di UAH sono stati sequestrati dai conti di una delle più grandi società di gioco d'azzardo in Ucraina. Questa società è sospettata di evasione di pagamento...
I rapporti tra imprese e governo si deteriorarono a tal punto che il tentativo del governo di riconciliarsi fu registrato da un intero ordine del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale. Ciò ha avuto davvero un effetto sui singoli uomini d'affari...
L’adozione del disegno di legge del Consiglio dei Ministri potrebbe portare ad un rallentamento del flusso di assistenza finanziaria dall’Occidente e peggiorare le prospettive dell’Ucraina di aderire all’Unione Europea.…
Gli analisti sostengono che le aziende di proprietà di questo cittadino subiscono perdite pari a circa 127 milioni di UAH. L'Ufficio per la Sicurezza Economica ha condotto delle ricerche...
Il Consiglio dei Ministri ha preparato e concordato nella riunione di ieri un nuovo disegno di legge, il cui scopo è seppellire la riforma dell’Ufficio di Sicurezza Economica (BES)…
Oltre 90 tonnellate di olio d'oliva contraffatto e altri beni sono stati sequestrati da magazzini e punti vendita. Gli investigatori del BEB sono nella capitale...
L'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina (BEB) ha scoperto circa 35 tonnellate di carburante contraffatto in una stazione di servizio nella città di Krivoy Rog, che è approssimativamente stimata in...
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