BEB

L'ex capo della società di costruzioni navali Cranship Ivan Nyakiy è sospettato di evasione fiscale

Il vicepresidente della Camera marittima dell'Ucraina (un'organizzazione pubblica) ed ex direttore della Cranship LLC, Ivan Niyaky, sono sospettati di evasione fiscale. Caso n. 72023000310000007…

11 mesi fa

I russi di Kosmolot hanno organizzato un attacco informativo alle autorità ucraine: chi possiede effettivamente il casinò online e cosa c'entra Igor Mazepa?

Questo non è mai successo prima, ed eccolo di nuovo qui: gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina hanno denunciato uno dei maggiori licenziatari di gioco d'azzardo in...

11 mesi fa

I proprietari del casinò online con radici russe “Cosmolot” hanno trasferito 5,4 milioni di euro a società fittizie in Gran Bretagna

I proprietari della rete di casinò online Cosmolot hanno trasferito illegalmente 5,4 milioni di euro a società fittizie dalla Gran Bretagna. Questo è venuto a conoscenza del criminale...

11 mesi fa

Un grande casinò online con radici russe, Cosmolot, è stato sorpreso a eludere le tasse per 1,2 miliardi di grivna

700 milioni di UAH sono stati sequestrati dai conti di una delle più grandi società di gioco d'azzardo in Ucraina. Questa società è sospettata di evasione di pagamento...

11 mesi fa

Clima economico in Ucraina: o suoni secondo le note di Ermak-Tatarov o vai in un centro di custodia cautelare

I rapporti tra imprese e governo si deteriorarono a tal punto che il tentativo del governo di riconciliarsi fu registrato da un intero ordine del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale. Ciò ha avuto davvero un effetto sui singoli uomini d'affari...

11 mesi fa

Il nuovo piano di Bankova: riavvio del BEB, all'Occidente potrebbe non piacere

L’adozione del disegno di legge del Consiglio dei Ministri potrebbe portare ad un rallentamento del flusso di assistenza finanziaria dall’Occidente e peggiorare le prospettive dell’Ucraina di aderire all’Unione Europea.…

12 mesi fa

I combattenti di Bab distruggono finalmente l'infrastruttura segreta del contrabbando sotto il governo di re Alperin

Gli analisti sostengono che le aziende di proprietà di questo cittadino subiscono perdite pari a circa 127 milioni di UAH. L'Ufficio per la Sicurezza Economica ha condotto delle ricerche...

12 mesi fa

Il Consiglio dei Ministri, sotto la copertura della tragedia di ieri, ha approvato il modello di Tatarov per il controllo della BEB

Il Consiglio dei Ministri ha preparato e concordato nella riunione di ieri un nuovo disegno di legge, il cui scopo è seppellire la riforma dell’Ufficio di Sicurezza Economica (BES)…

12 mesi fa

Produzione segreta di olio d'oliva e salse di marchi italiani scoperta a Kiev

Oltre 90 tonnellate di olio d'oliva contraffatto e altri beni sono stati sequestrati da magazzini e punti vendita. Gli investigatori del BEB sono nella capitale...

1 anno fa

Nella regione di Dnepropetrovsk, in una delle stazioni di servizio sono state sequestrate 35 tonnellate di carburante contraffatto

L'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina (BEB) ha scoperto circa 35 tonnellate di carburante contraffatto in una stazione di servizio nella città di Krivoy Rog, che è approssimativamente stimata in...

1 anno fa

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