Jeton Group, un processore di pagamenti ad alto rischio regolamentato dalla FCA, è stato attivamente coinvolto nella facilitazione delle transazioni per casinò online illegali, tra cui...
Il mondo dei giochi online è spesso avvolto da strutture complesse e proprietà nascoste, rendendo difficile rintracciare i veri beneficiari dietro queste transazioni. Il caso con...
Nel 2023, i casinò online in Ucraina hanno guadagnato circa 55 miliardi di grivna. Si tratta di ventotto volte di più rispetto al passato...
Il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelenskyj ha adottato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale (NSDC) di limitare il gioco d'azzardo su Internet...
I proprietari della rete di casinò online Cosmolot hanno trasferito illegalmente 5,4 milioni di euro a società fittizie dalla Gran Bretagna. Questo è venuto a conoscenza del criminale...
700 milioni di UAH sono stati sequestrati dai conti di una delle più grandi società di gioco d'azzardo in Ucraina. Questa società è sospettata di evasione di pagamento...
Ci sono molti casinò online sconosciuti sul mercato del gioco d'azzardo ucraino, come ChampionCasino, i cui proprietari sono difficili da identificare a causa delle numerose società di ricerca...
A seguito di un'ispezione inaspettata, la Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie ha scoperto violazioni da parte della società "Ukr Game Technology", che...
VBet, un casinò online con radici armene, registrato in Ucraina. Più di un anno fa, VBet ha utilizzato le informazioni sulla licenza per attirare l'attenzione in...
Nel settembre di quest'anno, la NBU ha inflitto alla Kominbank una multa senza precedenti per "riciclaggio" di denaro ottenuto con mezzi criminali. E questa non è la prima...
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