Sono stati arrestati due dirigenti della banca Ibox, sospettati di aver riciclato 5 miliardi di grivna per conto del casinò. Nel corso delle indagini è stato accertato che...
700 milioni di UAH sono stati sequestrati dai conti di una delle più grandi società di gioco d'azzardo in Ucraina. Questa società è sospettata di evasione di pagamento...
Nel settembre di quest'anno, la NBU ha inflitto alla Kominbank una multa senza precedenti per "riciclaggio" di denaro ottenuto con mezzi criminali. E questa non è la prima...
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