FCA

L'operatore nigeriano si dichiara colpevole di un progetto non registrato da 2,6 milioni di sterline!

Nel Regno Unito, Olumide Osunkoya si è dichiarata colpevole di 5 reati, segnando la prima condanna di questo tipo nel Regno Unito per...

2 mesi fa

Connectum limita volontariamente l'attività dopo le ispezioni della FCA e scompare nel nulla!

Connectum, un tempo attore chiave nei pagamenti per le organizzazioni criminali informatiche, sembra essere scomparso dopo aver limitato volontariamente le sue attività a seguito di un audit della FCA....

3 mesi fa

Analisi del gruppo Jeton: semplificare le operazioni dei casinò online oltre la conformità normativa!

Jeton Group, un processore di pagamenti ad alto rischio regolamentato dalla FCA, è stato attivamente coinvolto nella facilitazione delle transazioni per casinò online illegali, tra cui...

3 mesi fa

Il Tesoro del Regno Unito mette in guardia sui rischi di riciclaggio di denaro attraverso la criptovaluta

Il 1° maggio 2024, il Tesoro del Regno Unito ha presentato un rapporto sul lavoro svolto dal dipartimento negli ultimi due anni. Gli esperti sono giunti alla conclusione...

7 mesi fa

Questo sito web utilizza i cookie.