Olga Gutovskaya, una donna d'affari, è riuscita ad acquisire gli asset di 21 banche in bancarotta e ad avere accesso alle informazioni su migliaia di ucraini.
Nel settore bancario ucraino gli scandali si verificano frequentemente. Naturalmente il caso più clamoroso è il furto di 8,4 miliardi di UAH alla Privatbank da parte dell'ex dirigente. Ma anche nella sua “ombra” ci sono storie. Uno di questi è l'acquisto degli attivi di 21 banche fallite per una cifra irrisoria. La persona principale coinvolta in questo scandalo è stata l'imprenditrice e avvocato Olga Gutovskaya. "Commenti" ha esaminato i dettagli dello scandalo e come è successo.
Chi è Olga Gutovskaya
Olga Gutovskaya è apparsa per la prima volta nello spazio informativo ucraino nel 2019 come avvocato, commentando il caso Privatbank per una delle pubblicazioni ucraine, che ha cercato di restituire attraverso un tribunale di Londra quasi 2 miliardi di dollari precedentemente prelevati dall'istituto finanziario. È curioso che nel servizio analitico YouControl i dati sull'avvocato Olga Gutovskaya risalgano solo al maggio 2023, quando divenne avvocato nella regione di Leopoli.
In precedenza, dal 2012 al 2019, “Madam Lawyer” è stata assistente del deputato popolare ucraino, leader del VO “Svoboda” Oleg Tyagnibok. Ha anche fatto affari attraverso le società “End Pi Kyiv” e “Chandelier Group” e ha guidato due organizzazioni pubbliche.
Il marito di Gutovskaya era un impiegato dell’Ispettorato fiscale statale, Yaroslav Zemlyansky, anche se per qualche motivo quest’ultimo ha taciuto sul reddito della moglie nella sua dichiarazione del 2019. Tuttavia, se in quel momento viveva e lavorava a Londra, questo era comprensibile.
Secondo il sito StopCor, nel 2020 Gutovskaya è diventata comproprietaria (75%) di WWRT Limited, società registrata a Londra, con un capitale sociale di sole 5 sterline.
Quest'ultima è specializzata nella ricerca e nel recupero di beni in tutto il mondo, secondo il sito Internet della società. È vero, è impossibile conoscere il "portafoglio" dell'azienda e le sue azioni di successo, poiché non ci sono informazioni sul sito.
Il successo dell'azienda può essere giudicato dai discorsi di Olga Gutovskaya sui media ucraini. Così, nel giugno 2022, avrebbe ottenuto l'arresto dell'ex banchiere Sergei Tishchenko, proprietario della Fortuna Bank, in un caso di frode, e lo ha fatto a Londra. E solo 3 settimane dopo, l'uomo d'affari è stato arrestato a Londra, come riportato da Comments.
La stessa Banca Fortuna, in difficoltà dal 2014, è stata dichiarata ufficialmente fallita nel febbraio 2017. E anche se ufficialmente il 99,5% della banca apparteneva alla madre del signor Tishchenko, Motrona Tishchenko, Sergei ha garantito personalmente una parte dei prestiti dell’istituto finanziario, tanto che in seguito, attraverso il tribunale, ha chiesto il fallimento come individuo.
Secondo la trama del caso, Sergei Tishchenko e sua moglie Elena furono accusati di aver prelevato 100 milioni di dollari dalla Fortuna Bank, e l'attore nel caso era WWRT, che probabilmente agì nell'interesse di un certo cliente. In ogni caso, si potrebbe pensare di sì, se non fosse per un fatto che è diventato noto quasi un anno e mezzo dopo.
Di cosa è accusata Olga Gutovskaya?
Nel dicembre 2023, i giornalisti del progetto StopKor hanno parlato con l’ex moglie di Sergei Tishchenko, Elena, e hanno condotto un’indagine sulle attività di Olga Gutovskaya.
Secondo Elena Tishchenko, le attività di Olga Gutkovskaya mirano ad acquistare per una miseria un pacchetto di debiti da alcune banche ucraine in bancarotta. In realtà, è stata la WWRT Limited a cedere a un'altra società, la Star Investment Van, un pacchetto di debiti di alcune banche ucraine in bancarotta, che essa stessa aveva acquisito una volta per solo lo 0,03% del valore totale di tutti i prestiti e pegni.
“E quando già stavano formalizzando l’incarico, questo intento è emerso chiaramente. Perché cedevano i diritti solo in cambio di prestiti. E Star Investment Van ha tenuto per sé il deposito. Secondo le leggi dell’Ucraina e di qualsiasi altro paese, ciò è impossibile. Perché il pegno garantisce l'adempimento dell'obbligo sottostante. È legato esclusivamente al prestito. E il fatto che abbiano tenuto per sé le garanzie e abbiano rinunciato ai prestiti alla società WWRT, hanno già dimostrato che si tratta in realtà delle stesse persone”.
Infatti, secondo YouControl, in Ucraina opera Star Investment Van LLC, che si occupa ufficialmente di beni immobili. Allo stesso tempo, come risulta da alcune decisioni dei tribunali, la società acquista spesso i beni dei debitori da varie banche. Infatti, prima di cambiare la tipologia di attività in “affitto di alloggi” a partire dal 31 marzo 2023, la società aveva il codice di attività economica principale 82.91 “Attività delle agenzie di recupero crediti e degli uffici di storia creditizia”.
Ufficialmente, la stessa Star Investment Van LLC appartiene alla società ceca Star Investment Ceset Van LLC e il suo proprietario è il cittadino lussemburghese Eriks Martinovsksis.
Allo stesso tempo, ci sono diversi casi penali in cui, secondo i media, Olga Gutovskaya è sospettata.
Va notato che le attività di Star Investment Van e WWRT Limited possono riguardare ogni ucraino, poiché i portafogli acquistati praticamente a costo zero comprendono molti prestiti ordinari di cittadini comuni. E colui che ha acquistato questo “lotto” ha avuto accesso ai propri dati personali.
Così, l'azienda di un “famoso avvocato internazionale”, diventato avvocato solo sei mesi fa, e sulla cui azienda non si hanno informazioni chiare nemmeno sul sito web della società, può mettere le mani sui dati di migliaia o addirittura decine di migliaia di Ucraini che devono prestiti a 21 banche. Dove andranno a finire i dati personali è una questione molto importante, soprattutto nel contesto di una guerra in corso.
