La guerra non cambia le persone disoneste né al centro né a livello locale, ma le rende ancora più ciniche.
Passerà presto un anno da quando il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko, si è trovato al centro di uno scandalo di corruzione che ha gettato un'ombra sulla cerchia ristretta del capo dello Stato.
Ora almeno quattro uffici del paese - il Presidente, l'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU), la Procura specializzata anticorruzione (SAP) e la polizia della regione di Dnipropetrovsk - sono a conoscenza della lucrosa relazione di Reznichenko con l'istruttrice di fitness Yana Khlanta e diversi punti luminosi della loro vita. Stiamo parlando di un'auto, di voli congiunti e di 1,5 miliardi di UAH, che l'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk ha inviato alla società Stroyinvest Engineering (gestita da Khlanta) per le riparazioni stradali.
Ma se il presidente ha immediatamente licenziato in modo dimostrativo la persona coinvolta nel procedimento penale NABU, Reznichenko, dalla carica di capo della regione in prima linea di Dnepropetrovsk, allora Yuriy Golik, un consulente costante dell'ufficio del presidente, che è associato a Stroyinvest Engineering LLC , è già riuscito a tornare a Bankovaya.
Lui, come sempre, guida lì con la sua Mercedes Brabus o Toyota Sequoia, ora ha il suo ufficio di fronte al vice capo dell'ufficio presidenziale Alexei Kuleba e una notevole influenza sui capi delle amministrazioni militari regionali, tenendo la mano sulla gola del Dnepropetrovsk regione. Che, tra l'altro, ha recentemente segnato nuovamente miliardi di contratti per le riparazioni stradali con il nuovo capo dell'amministrazione statale regionale Sergei Lysak. In qualche modo odora davvero di Odessa. NO?
È anche interessante notare che in questa storia con molti personaggi famosi e sostituibili, alcuni personaggi sono andati completamente perduti durante l'anno di indagine. Ad esempio, l’ex curatore di “Big Construction” Kirill Timoshenko, che Yuri Golik ha consigliato nell’alta posizione di vice capo dell’ufficio del presidente. Le nostre fonti sostengono che c'è stato un momento in cui i destini di questi tre funzionari governativi (due dei quali non sono nemmeno dipendenti statali e non sono tenuti a dichiarare la propria ricchezza) avrebbero potuto incrociarsi nello stesso centro di custodia cautelare. Tuttavia, nessuno di loro è stato arrestato.
Cosa sta succedendo in generale nel campo della lotta alla corruzione alla vigilia della pubblicazione di un rapporto sul rispetto da parte dell’Ucraina dei criteri per l’adesione all’UE? Perché la polizia regionale è intervenuta nel caso su cui stava indagando la NABU? Perché la NABU è così lenta nelle indagini sul caso? Sono state accertate le perdite causate allo Stato da Reznichenko e dalle persone a lui legate? Quanto lungo e influente potrebbe essere l'elenco degli imputati in questo caso se NABU e SAPO riuscissero a resistere efficacemente alle pressioni degli uffici governativi?
Per trovare risposte a queste domande, i giornalisti della pubblicazione hanno chiesto informazioni alle agenzie anti-corruzione e alle forze dell’ordine, hanno parlato con fonti negli uffici governativi e hanno anche posto domande ai rappresentanti di numerosi enti governativi.
Una breve storia sulla quasi grande fortuna
Il 2 novembre 2022, la direzione principale della polizia nazionale nella regione di Dnipropetrovsk ha aperto un procedimento penale contro “funzionari dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk”. Nel procedimento penale c'erano due articoli: sull'abuso di potere e d'ufficio e sul riciclaggio dei proventi di reato.
Non sembrerebbe nulla di sorprendente se non fosse per un “ma”. Il caso con cui la polizia del Dnepr iniziò ad occuparsi riguardava il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko, e più di un miliardo e mezzo di fondi di bilancio. E non è stata indagata dalla Polizia Nazionale, ma dalla NABU, che a quel tempo stava già conducendo un'indagine su questo fatto.
Il caso dell'attento sviluppo delle strade nella regione di Dnepropetrovsk è noto a tutti coloro che hanno letto anche un po' le notizie nel novembre dello scorso anno. Tutto è iniziato nel 2021, quando la pubblicazione "Nashi Groshi" ha pubblicato per la prima volta una storia sulla brillante ascesa di Budinvest Engineering LLC, che ha abilmente vinto una gara dopo l'altra nella regione ed è diventata una delle favorite dell'Agenzia per le autostrade statali (Ukravtodor) .
I nostri giornalisti di Money si sono rivelati persistenti e testardi e hanno continuato a monitorare le attività dell’azienda. E esattamente un anno dopo, quando le forze armate ucraine avevano già liberato la regione di Kiev dall'esercito russo e mancava poco più di un mese alla notizia della liberazione della regione occupata di Kharkov, la pubblicazione pubblicò una continuazione della storia con Budinvest Ingegneria.
Nuovi dati su cui Nashi Hroshi ha attirato l'attenzione hanno mostrato che nel periodo da maggio a luglio 2022, Stroyinvest Engineering LLC ha ricevuto 1,2 miliardi di UAH dal Dipartimento per l'edilizia abitativa e i servizi comunali (HPU) e la costruzione dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk. Alcuni dei contratti conclusi non sono pubblicati sul sito web degli appalti Prozorro. È anche impossibile sapere quali strade siano state riparate durante la legge marziale nella regione del fronte.
Dopo questa indagine, non ci sono state transazioni tra la società e l'Erario, ma sono riprese a metà settembre dello scorso anno. Fino al 2 novembre, i media hanno pubblicato due inchieste in cui si parlava delle stesse persone: il capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk Valentina Reznichenko e la sua probabile fidanzata Yana Khlanta, proprietaria della società Stroyinvest Engineering. Vale la pena ricordare anche la storia dei proprietari di questa LLC.
La società Budinvest Engineering è stata fondata nel 2017 da Irina Vorobyova. Per una grande coincidenza, nello stesso anno Valentin Reznichenko fu a capo per la prima volta dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk. Il consigliere di Reznichenko era il suo conoscente di lunga data Yuri Golik. E se otto anni dopo Valentin Reznichenko rimase a capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk (con l'inizio dell'invasione su vasta scala, le amministrazioni statali regionali furono trasformate in amministrazioni militari regionali con decreto presidenziale), sebbene già sotto il mandato di un altro presidente, essendo sopravvissuto a un licenziamento, il destino del suo assistente è andato diversamente.
Dopo le elezioni presidenziali del 2019, Yuri Golik è diventato consulente (non ricopriva cariche pubbliche e non era un funzionario pubblico) del programma presidenziale “Big Construction”. Prima dell’inizio dell’invasione russa su vasta scala, il programma veniva attuato utilizzando i fondi di bilancio e copriva la ricostruzione di strade, scuole e asili nido utilizzando miliardi di fondi di bilancio. Ciò che stava facendo esattamente il Consulente Supremo Golik divenne chiaro poco dopo.
Thimblerig
A quanto pare, in risposta all'indagine dei giornalisti di Nashi Groshi sulle gare vinte dalla Budinvest Engineering LLC per la riparazione delle strade nella regione di Dnipropetrovsk del valore di oltre 1,5 miliardi di UAH, NABU e SAPO hanno avviato un procedimento penale. Il caso aveva una qualificazione preliminare ai sensi degli articoli 364 (abuso di potere e d'ufficio) e 209 (riciclaggio di denaro) del codice penale ucraino. Ma dopo qualche tempo, la Polizia Nazionale apre il suo doppio illegale.
Perché la polizia ha aperto un caso quando sapeva: se nella storia figurano 1,5 miliardi di UAH, questo è sicuramente l'ambito dell'indagine NABU, perché la competenza investigativa di quest'ultima parte da 30mila dollari. Perché il caso è stato aperto a novembre 2, 2022, quando i media hanno pubblicato la conferma che Valentin Reznichenko e Yana Khlanta comunicano strettamente? Dove stavi correndo? E chi ha consigliato di effettuare immediatamente delle perquisizioni nell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk per sequestrare i documenti originali, che poi si voleva distruggere?
ZN.UA ha inviato una richiesta di informazioni alla polizia della regione di Dnipropetrovsk chiedendo di spiegare perché stavano indagando su un caso che non era sotto la loro giurisdizione. E la Polizia nazionale del Dnepr ha risposto, affermando seccamente che nel gennaio 2023 il caso era stato trasferito alla NABU. Ma non hanno sprecato il tempo guadagnato. Dalle fonti della redazione si è appreso che la polizia della regione di Dnepropetrovsk voleva condurre un esame manoscritto dei documenti sequestrati dalla Polizia nazionale all'Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk e alla Stroyinvest Engineering LLC. Questi documenti avrebbero confermato il collegamento tra il capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko, e la società Stroyinvest Engineering. Dopo l'esame, le forze dell'ordine intendevano distruggere tutti i documenti originali. Tuttavia, ciò non è stato possibile. Le autorità anticorruzione hanno salvato i documenti.
A proposito, nel settembre di quest'anno, il generale di polizia di terzo grado Anatoly Shchadilo, che a quel tempo era a capo della direzione principale della polizia nazionale nella regione di Dnepropetrovsk, è stato trasferito a Kiev. Promozione.
C'è un'indagine, non ci sono sospetti
Un anno fa, l'ex capo della principale divisione investigativa della NABU Andrei Kaluzhinsky, in un'intervista con ZN.UA sulla produzione della storia stradale nella regione di Dnepropetrovsk, registrata da SAPO, spiegò: “Una cosa è dimostrare secondo gli standard di un'indagine giornalistica convenzionale, per formulare alcune idee su quelle o altre circostanze nella società.
Un’altra cosa è arrivare a denunciare prima il sospetto e poi il tribunale pronuncia la sentenza adeguata”. Sfortunatamente, dopo che Semyon Krivonos è diventato direttore della NABU, Andrei Kaluzhinsky non lavora più lì. Così come hanno fatto numerosi investigatori professionisti che hanno lasciato l'FBI. Difficilmente ora possiamo dire esattamente in che modo questo fatto influenzerà l'indagine del caso che ci interessa, ma possiamo già supporre che un turnover così rapido del personale in un importante organismo anticorruzione sia un brutto segnale.
E l'indagine, secondo le fonti, procede effettivamente a rilento.
Durante l'anno, sono state effettuate due perquisizioni nella casa di Yuriy Golik: la prima nella città di Konek (allo stesso tempo gli investigatori sono andati a perquisire l'ex capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko). Durante la seconda perquisizione di Golik, la NABU ha sequestrato il suo telefono. Secondo fonti dell'ufficio presidenziale, gli avvocati di Yuri Golik stanno cercando di restituire il gadget. Bankova è anche sicura che Kirill Timoshenko, che era il curatore di “Big Construction” prima dell'invasione su vasta scala, non comparirà affatto negli atti. Sebbene gli investigatori stiano anche controllando il suo coinvolgimento nelle gare d'appalto nell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk.
Per quanto riguarda la posizione ufficiale dell'indagine, ZN.UA si è rivolta all'Ufficio nazionale anticorruzione con una domanda: Tymoshenko non è davvero coinvolta nel procedimento adesso? E c'è almeno qualcuno che è apparso sui titoli dei media per questa storia un anno fa? La NABU ha risposto che mentre l'indagine è in corso non può dire nulla. Una cosa è chiara nella risposta dell'ufficio anticorruzione: l'indagine è in corso, ma i sospetti sono ancora lontani.
Tuttavia, dalle nostre fonti siamo riusciti a scoprire che diversi episodi sono attualmente in produzione. Alcuni di essi riguardano la riparazione delle strade nella regione di Dnepropetrovsk. Inoltre, le autorità anticorruzione stanno indagando su casi di arricchimento illegale e false dichiarazioni da parte di dipendenti dell'Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk. NABU e SAP stanno inoltre ispezionando almeno 11 società che erano appaltatrici della società Stroyinvest Engineering. Si tratta di verificare la circolazione dei fondi delle aziende e come sono collegati tra loro. Alcune di queste società vengono anche controllate per vedere se sono associate a dipendenti dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk.
Perizia e audit o lavaggio a mano
Forse la questione più importante su cui sta lavorando la NABU, come indicano le fonti, è la prova delle perdite. E mentre l’ufficio di presidenza non dispone di un proprio istituto esperto per condurre questi stessi esami, il che accelererebbe notevolmente i progressi in un gran numero di procedimenti penali, le autorità anticorruzione devono “stare in fila” per ottenere il risultato dell’indagine. esame di cui hanno bisogno. Ma se fosse solo la coda.
In primo luogo, come sempre, il risultato dell'esame è influenzato dal capo dell'Istituto di ricerca scientifica di competenza forense di Kiev, Alexander Ruvin. È stato detto e scritto abbastanza su come influisce esattamente.
In secondo luogo, in questo caso ci sono altre circostanze che non interferiscono nemmeno con la prova delle perdite in sé, ma con la fase che la precede.
Il punto è la posizione del Servizio statale di audit dell'Ucraina. Stai attento qui. Affinché la NABU possa condurre un esame delle perdite nel caso, l'ufficio di presidenza deve condurre un audit dei costi delle riparazioni stradali, per le quali il dipartimento degli alloggi e dei servizi comunali dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk ha stanziato i soldi. Questo controllo è effettuato dal Servizio statale di audit. È questo dipartimento che controlla l'efficacia con cui vengono spesi i fondi di bilancio. D'accordo, questo è un controllo completamente necessario.
E tale audit è iniziato. La procedura di audit nei casi NABU da parte del Servizio di audit statale si presenta così: durante le indagini preliminari, l'esperto, insieme all'indagine, lavora sui materiali che deve analizzare. In effetti, una persona del servizio di audit ha familiarità diretta con il materiale investigativo. E quando è stato effettuato l'audit nel caso dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk e della società Stroyinvest Engineering, e la persona del servizio di audit statale che l'ha condotto ha riscontrato perdite e ha dovuto scrivere una conclusione, hanno cominciato ad accadere cose strane. Il Servizio statale di audit ha iniziato a ritardare la conclusione dell'indagine che la NABU aveva bisogno di ulteriori lavori e di condurre un esame che avrebbe dovuto riassumere l'indagine preliminare.
Queste informazioni possono essere interpretate e valutate in diversi modi. Ma c'è un fatto significativo che non può essere ignorato: legalmente, il Servizio statale di audit è direttamente subordinato al Ministero delle finanze dell'Ucraina, il cui capo Sergei Marchenko è partner sportivo e buon amico di Yuri Golik.
Cioè, immagina la situazione: le forze dell'ordine stanno indagando sui procedimenti riguardanti possibili azioni illegali di Golik e l'audit, insieme a tutto il materiale raccolto delle indagini preliminari, necessario per ulteriori esami, viene effettuato nel dipartimento subordinato al suo compagno. Non è questo un conflitto di interessi? E chi può ricusarsi qui?
Tuttavia, il fattore di un amico del Ministero delle Finanze, che molto probabilmente svolge il ruolo di pulsante per le persone di rango superiore in questa materia, non è tutto.
Caratteristica istituzionale del “GosdorNII”
La storia dell'OVA di Dnepropetrovsk e della società Stroyinvest Engineering ruota attorno alla questione se le strade per le quali il Dipartimento per l'edilizia abitativa e i servizi comunali ha stanziato i fondi siano state riparate a prezzi gonfiati. Se è così, allora l’azienda ha causato un danno allo Stato. Ma queste eventuali perdite devono essere dimostrate. In Ucraina esiste l’impresa statale “Istituto statale di ricerca stradale intitolato a M. Shulgin” (SE “GosdorNII”), che raccoglie informazioni sui prezzi dei materiali da costruzione da tutte le regioni. Cioè, questo è un grande database di vari prodotti da costruzione. L'istituto, tra l'altro, è subordinato a Ukravtodor.
Giornalisti ed esperti che lavorano con il database GosdorNII affermano che i fornitori di vari materiali da costruzione possono fornire alle imprese statali prezzi con un certo margine. Ad esempio, se esiste un'azienda che vende cemento per la costruzione o la riparazione di strade e questa azienda è amica di uno dei dipendenti che lavorano nell'Amministrazione statale regionale e sono responsabili dell'organizzazione delle gare d'appalto, le informazioni in GosdorNII sono garantite essere distorto, cioè il prezzo è gonfiato.
E se questo prezzo viene pubblicato nel database GosdorNII, allora sarà come un effetto valanga, in cui un prezzo gonfiato fittiziamente diventerà la norma e quindi altri fornitori inizieranno a prenderlo come base. Cioè, la corruzione inizia già nella fase di formazione dei prezzi, e non le cosiddette tangenti. E se sei d'accordo con il fornitore dello stesso cemento, che potrebbe essere l'unico nella regione, allora puoi gonfiare il prezzo e sarà legale.
Stanislav Gvozdikov, vicedirettore per l'integrazione europea dell'impresa statale GosdorNII, al quale abbiamo anche rivolto delle domande, è fiducioso che l'affermazione sui prezzi gonfiati inclusa nei database GosdorNII non sia vera. Secondo lui questo rischio viene neutralizzato dal metodo di tariffazione dei lavori stradali entrato in vigore il 17 ottobre dell'anno scorso.
“Questa metodologia riflette le pratiche di acquisto e di prezzo comuni in tutto il mondo”, spiega “Il costo dei materiali è ora separato dai costi di spedizione. L'utilizzo della metodologia consente al cliente di controllare i costi in tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione al completamento dei lavori. I servizi delle agenzie di restauro nelle regioni e, in alcuni casi, le amministrazioni statali regionali, quando ordinano la documentazione di progettazione e di preventivo, sono tenuti a indicare, tra l'altro, la fonte delle informazioni sul costo dei materiali e la distanza di consegna.
E ora, nella stragrande maggioranza dei casi, afferma Gvozdikov, la fonte di informazioni sul costo dei materiali è solo il database GosdorNII, che è formato da molte fonti di informazione, non solo dai fornitori. Ciò ha avvicinato il costo dei materiali al livello sviluppato oggi sul mercato, il che a sua volta contribuisce a una migliore comprensione e controllo sul costo reale del progetto.
“Le informazioni sui prezzi di vendita provengono dai fornitori delle materie prime delle cave, in particolare sotto forma di offerte commerciali, che contengono separatamente informazioni sui costi di consegna”, continua Stanislav Gvozdikov. “Inoltre, i nostri analisti di GosdorNII prendono dati storici. Ad esempio, informazioni da Prozorro sui contratti completati già pagati e dalle proposte di gara dei partecipanti agli appalti. Inoltre, disponiamo di un database di cave esistenti e le chiamiamo noi stessi. Tutte le fonti di informazione possono essere visualizzate nel nostro database dei prezzi. Il fornitore è solo una fonte.
Quando calcoliamo il prezzo medio, lo calcoliamo da almeno 4-5 fonti, per obiettività”, spiega Stanislav Gvozdikov e assicura che il fattore corruzione nel gonfiare i prezzi nelle fasi di formazione del costo atteso dal cliente, conclusione di un contratto e le transazioni reciproche con gli appaltatori per i lavori eseguiti sono state completamente eliminate lo scorso anno grazie all'introduzione della tecnica.
È proprio vero? Questo è probabilmente un motivo per un'indagine e un materiale separati. Ma si scopre che la metodologia implementata ha iniziato a funzionare dopo che il dipartimento per l'edilizia abitativa e i servizi comunali dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk ha trasferito 1,5 miliardi di UAH alla società Stroyinvest Engineering. E i prezzi dei contratti Prozorro non erano già gonfiati secondo questo schema?
Quindi ci sono prospettive per l’impresa?
Il ritmo delle indagini sul caso non coincide con le impazienti aspettative del pubblico riguardo ai sospetti sui probabili imputati. Le aspettative sono alte perché la storia colpisce l'occhio e abbaglia con la semplicità della sua arroganza. Naturalmente, nessuno dei proprietari dei cognomi che compaiono nei titoli dei giornali è da biasimare finché la corte non avrà emesso un verdetto. Ma abbiamo provato a delineare la linea dell'orizzonte su cui, forse, il caso sarebbe andato in giudizio
Chi sarà più forte in questa storia – la legge o il “tetto” del potere – sarà un altro segnale di ciò che sta realmente accadendo nel nostro blocco anti-corruzione. E chi dovremmo ringraziare per questo?
