Через Мотор Банк, бывший банк подсанкционного экс-президента завода Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, а также Банк Альянс выводятся деньги заграницу с помощью схем с фиктивным импортом.
Об этом сообщает издание 190.today со ссылкой на собственные источники в Национальном банке Украины.
В указанных финансовых учреждениях компании-«однодневки» с очевидными признаками фиктивности, у которых нет сайтов, отчетности, наемных работников, и где директор и конечный бенефициарный собственник — одно и то же лицо, массово открывают счета, после чего сразу же участвуют в выводе валютных средств, прикрываясь фиктивными импортными.
Все это происходит, несмотря на то, что «Мотор банк» находится под санкциями, а потому испытывает большие трудности в открытии счетов из-за отсутствия полномочий у исполняющего обязанности председателя правления банка. Тем не менее, из-за «Мотор-банка» вопреки требованиям постановления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», только за апрель 2025 года было незаконно выведено 57 млн 506 тысяч 210 долларов США.
К примеру, ООО «Энерджей Делайт» с уставным капиталом в 50 тысяч грн перевело в Польшу фирме TRADING BRIDGE SP. Z O.O. сумму в 12 млн 58 тысяч 750 долларов.
В мае 2025 года через «Мотор банк» фирмы, большинство из которых было зарегистрировано уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, вывели еще 41,7 млн долларов США на основании импортных соглашений с признаками фиктивности.
Через «Банк Альянс» Павла Щербаня, который, несмотря на большое количество нарушений, штрафов и невыполнение своих обязательств перед клиентами, все еще остается работать на рынке, выводятся также большие суммы валютных средств: за апрель и май 2025 года «Альянс» подтвердил транзакций на 20,8 млн долларов. и других стран.
Полный список компаний, которые через счета в банках «Мотор Банк» и «Банк Альянс» выводили деньги за границу по фиктивным импортным соглашениям:
Апрель 2025 года
ООО «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 426 569 долларов США;
ООО «ОН-ТАЖ» 40697101 вывело в Китай на ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD — 144 049 долларов США;
ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕСС» 45214462 вывело в Гонконг на OPTIMA TRADE LIMITED – 4 619 051 долларов США;
ООО «ДЕСМИН ТОРГ» 45230421 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC – 87 630 долларов США;
ООО «ДЬЮТОН ТРЕЙД» 45447638 вывело в Польшу на AFINTRADE Sp. z o.o. – 360 298 долларов США;
ООО «ЭНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ» 45210117 вывело в Польшу на TRADING BRIDGE SP. Z O.O. – 12 058 750 долларов США;
ООО «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП» 45339667 вывело в Гонконг на LATUNA LIMITED — 8 875 352 долларов США;
ООО «ПЕППЕР СТАР» 44610024 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 7 893 400 долларов США;
ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» 44972273 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 9 714 773 долларов США;
ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023 вывело в Гонконг на WHARVEST LIMITED – 7 841 927 долларов США;
ООО «ТЕХСТРОЙМАРКЕТ» 44466089 вывело в Китай ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD – 103 038 долларов США;
ООО «ТК ТРЕЙД ПЛЮС» 44094150 вывело в Китай ARTEL-TEX CHINA CO.,LTD — 326 693 долларов США;
ООО «ТОМРАН» 45565659 вывело вывело в Объединенные Арабские Эмираты на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ 630 515 долларов США;
ООО «Торговый знак» 45038301 вывело в Польшу на MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA — 90 792 долларов США;
ООО «ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН» 45403585 вывело в Эстонию на Genesis Trading House Ou — 2 182 055 долларов США;
ООО «ФЕРТЕНИКА» 44372310 вывело в Польшу на GN ELECTRONIC SP. Z O.O. – 1 483 057 долларов США;
ООО «АГРО-СОЛАР» 44776698 вывело в Германию на John Deere Walldorf International GmbH – 1 318 136 долларов США;
ООО «ГЛОБИНЭКС» 45659982 вывело в Швейцарию на Alltag und Geratetechnik AG – 4 451 986 долларов США;
ООО «ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УГЛ» 42137904 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 78 171 долларов США;
ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ-ТРЕЙД» 44373602 вывело в Венгрию на FURDARO-PLUS Kft.- 556 389 долларов США;
ООО «КОРАЛ ИНД» 45395632 вывело Объединенных Арабских Эмиратов на GREAT SYSTEM L.L.C-FZ – 447 866 долларов США;
ООО «МАЛЮНКОТРЕЙД» 44251388 вывело в Гонконг на Latuna Limited – 153 208 долларов США;
ООО «МЕГА СОЛЮС» 44917782 вывело в Болгарию на INOA TRADE LTD и США на HARVESTBUILD WHOLESALE INC — 145 045 долларов США;
ООО «МЕГА-ПРАЙД» 44093183 вывело в Эстонию на Redbusavto OU — 2 965 530 долларов США;
ООО «МОТОРГРАНД» 44556140 вывело в Гонконг на Driventos Limited – 589 836 долларов США;
ООО «НИКОС ГРУПП ПЛЮС» 45379102 вывело в Болгарию на LPD TRADE LTD — 212 939 долларов США;
ООО «ПИРКАР» 42195107 вывело в Великобританию на Quality World Textiles Ltd — 204 375 долларов США;
ООО «СВН ДИРЕКТ СЕРВИС» 45303033 вывело в Венгрию на FURDARO-PLUS Kft. – 338 535 долларов США;
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» 43846231 вывело в Мальту на Push Gaming Malta Limited – 23 338 долларов США;
ООО «СПЕЙС ТОРГ» 45563410 вывело в Чехию на YUVO BROTHERS TRADE LLC и Словакии на Integra Optima LLC – 52 690 долларов США;
ООО «СПЕШЛТЕХ» 45459088 вывело в Польшу на Ngoptics sp. z o.o. – 811 857 долларов США;
ООО «СТАРТАДВАНС КЛАБ» 44858501 вывело в Чехию на Rockson s.r.o — 126 932 долларов США;
ООО «СТРОЙСТРОЙ ПРОЦЕСС» 45359039 вывело в Гонконг на OPTIMA TRADE LIMITED – 208 418 долларов США;
ООО «ТЕРАМИКС» 45397577 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ -407 626 долларов США;
ООО «ТРАНСМЕДИА ПРОВАЙД» 45387679 вывело в Великобританию на TRADELEY LLP — 917 285 долларов США;
ООО «ТМ Мечта Украина» 44853344 вывело в Румынию на NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL – 132 266 долларов США;
ООО «ФИШ-ФАКТОР УКРАИНА» 45375726 вывело в Норвегию на BRODRENE SPERRE AS – 97 225 долларов США;
ООО «ХАР-ТОРГ-ТЕКСТИЛЬ» 45622622 вывело в Венгрию на T-Rex Trade Kft.долларов — 83 076 США;
ООО «ХЕМПТОНС ТРЕЙД» 44536061 вывело Швейцарии на Alltag und Geratetechnik AG — 46 0332 долларов США;
ООО «Черновцы ОИЛ» 44662088 вывело в Молдову на Green Day Distribution SRL – 179 135 долларов США.
Май 2025
ООО «АРРАН ИНДАСТРИ» 44416656 вывело в Испанию на SEVILLA SALES SUMMIT SL — 643 149 долларов США;
ООО «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 2 167 859 долларов США;
ООО «ВАЛИОС ГРУПП» 44287718 вывело в Турцию на KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI — 153 031 долларов США;
ООО «ОН-ТАЖ» 40697101 вывело в Китай на ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD — 117 630 долларов США;
ООО «ДЕСМИН ТОРГ» 45230421 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC – 75 066 долларов США;
ООО «ДРОСГРУПП» 45516114 вывело в Индонезию на PT ASIA TRADE — 43 986 долларов США;
ООО «ДЬЮТОН ТРЕЙД» 45447638 вывело в Польшу на AFINTRADE Sp. z o.o. – 358 418 долларов США;
ООО «ЭНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ» 45210117 вывело в Польшу на TRADING BRIDGE SP. Z O.O. – 21 560 000 долларов США;
ООО «ЛАВРА ГРУПП» 45023845 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED — 601 080 долларов США;
ООО «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП» 45339667 вывело в Гонконг на LATUNA LIMITED — 6 402 389 долларов США;
ООО «НЕКСУС ТОРГ» 45351930 вывело в Гонконг на NEOTRADE LIMITED – 1 091 180 долларов США;
ООО «НИДЛ ГРУПП» 45445342 вывело в Канаду USTI SUPPLY INC. – 35 334 долларов США;
ООО «ПЕППЕР СТАР» 44610024 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 1 051 420 долларов США;
ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» 44972273 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 1 283 110 долларов США;
ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023 вывело в Гонконг на WHARVEST LIMITED – 622 130 долларов США;
ООО «ТЕХСТРОЙМАРКЕТ» 44466089 вывело в Китай ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD – 77 832 долларов США;
ООО «ТК ТРЕЙД ПЛЮС» 44094150 вывело в Китай на ARTEL-TEX CHINA CO.,LTD — 358 640 долларов США;
ООО «Торговый знак» 45038301 вывело в Польшу на MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA — 716 400 долларов США;
ООО «ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН» 45403585 вывело в Эстонию на Genesis Trading House Ou — 1 531 955 долларов США;
ООО «ФЕРТЕНИКА» 44372310 вывело в Польшу на GN ELECTRONIC SP. Z O.O. – 2 779 504 долларов США;
ООО «АГРО-СОЛАР» 44776698 вывело в Германию на John Deere Walldorf International GmbH – 800 136 долларов США;
ООО «ГЛОБИНЭКС» 45659982 вывело в Швейцарию на Alltag und Geratetechnik AG — 1 570 470 долларов США;
ООО «ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УГЛ» 42137904 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 427 819 долларов США;
ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ-ТРЕЙД» 44373602 вывело в Венгрию на FURDARO-PLUS Kft.- 115 353 долларов США;
ООО «КОРАЛ ИНД» 45395632 вывело Объединенных Арабских Эмиратов на GREAT SYSTEM L.L.C-FZ – 182 395 долларов США;
ООО «МЕГА СОЛЮС» 44917782 вывело в Болгарию на INOA TRADE LTD и США на HARVESTBUILD WHOLESALE INC – 92 823 долларов США;
ООО «МЕГА-ПРАЙД» 44093183 вывело в Эстонию на Redbusavto OU — 575 700 долларов США;
ООО «МОТОРГРАНД» 44556140 вывело в Гонконг на Driventos Limited – 589 836 долларов США;
ООО «МП – АВТО БРОК» 44919462 вывело Румынии на EXELENT INVESTMENT SRL – 1 993 459 долларов США;
ООО «ПИРКАР» 42195107 вывело в Великобританию на Quality World Textiles Ltd — 66 555 долларов США;
ООО «СПЕШЛТЕХ» 45459088 вывело в Польшу на Ngoptics sp. z o.o. – 717 442 долларов США;
ООО «ТЕРАМИКС» 45397577 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ -254 023 долларов США;
ООО «ТРАНСМЕДИА ПРОВАЙД» 45387679 вывело в Великобританию на TRADELEY LLP — 645 650 долларов США.
По данным журналистов, куратором данных схем выступает Дмитрий Олейник, заместитель председателя правления Национального банка Украины. Однако и сам глава НБУ Андрей Пышный был проинформирован о массовых подозрительных операциях по выводу денег за границу группой украинских фирм через «Мотор Банк» и «Банк Альянс», но реакции топ-менджемента НБУ за этим не последовало, что наталкивает на вывод о молчаливом согласии и сознательном бездействии Нацбанка.
