Un ramo dell'Ukrzaliznytsia, guidato da Alexander Pertsovsky, ha pagato centinaia di milioni di carburante a una società fittizia

Lunedì sera sono apparse informazioni secondo cui l'attuale presidente del consiglio di amministrazione di Ukrzaliznytsia, Yevgeny Lyashchenko, ha deciso inaspettatamente di dimettersi.

Le ragioni di tali azioni non sono state riportate, tuttavia, sui media sono apparse rapidamente informazioni secondo cui è già stato trovato un sostituto per la posizione desiderata: i media prevedono che il nuovo presidente del consiglio di amministrazione del colosso ferroviario sarà Alexander Pertsovsky, che attualmente ricopre la carica di capo della filiale della compagnia passeggeri della società per azioni delle ferrovie ucraine "

I ferrovieri sono subito scoppiati in critiche e si sono opposti a tale nomina. C'erano diverse ragioni per questo.

Pertsovsky è un “laico” in materia ferroviaria, come notato dalla fonte di ANTIKOR. Lavora nella struttura UZ da soli 4 anni, e prima ancora il funzionario di alto rango non aveva nulla a che fare con la ferrovia. Nel 2016 era stato preso in considerazione per il posto di capo di un'altra compagnia statale, la Ukrposhta, ma ha perso la competizione contro il direttore generale permanente dell'operatore postale, Igor Smelyansky. Dal 2020 è a capo del trasporto passeggeri a Ukrzaliznytsia. Come ricordano le persone che hanno lavorato con Pertsovsky fin dai primi giorni del suo lavoro nella società per azioni, non capiva affatto come fosse strutturato il sistema di attività nel trasporto ferroviario.

Tuttavia, questo è un argomento debole contro la nomina di Pertsovsky a presidente del consiglio di amministrazione di Ukrzaliznytsia. Tuttavia, il posto è estremamente attraente, perché il capo dell'impresa ferroviaria riceve uno degli stipendi più alti del nostro stato: più di un milione di grivna al mese. È impossibile stabilire lo stipendio esatto del capo dell’UZ, perché la società ha smesso di pubblicare informazioni finanziarie mensili, citando la “legge marziale”. Non si sa come la guerra impedisca la pubblicazione di informazioni sui ricavi della gestione di un'impresa di proprietà dello Stato al 100%, ma questa è proprio la situazione.

Tornando alla posizione degli oppositori alla nomina di Pertsovsky, continua la fonte della nostra pubblicazione, il problema principale sotto di lui era la corruzione totale sulla ferrovia. Del resto si parte dal più piccolo: sembra che sia stato creato uno strumento trasparente per l'acquisto dei biglietti, che potrebbe rendere impossibile la manipolazione, ma stranamente questi stessi biglietti finiscono agli “imbonitori” che li rivendono con sovrapprezzo.

Separatamente, vale la pena prestare attenzione al fatto che, sorprendentemente, fu dopo la nomina di Pertsovsky a Ukrzaliznytsia che la società iniziò a fare forti pressioni per gli interessi dell'uomo più ricco dell'Ucraina, Rinat Akhmetov. Nel 2021, Alexander Kamyshin è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'UZ, che in seguito divenne ministro delle industrie strategiche, e ora è tornato a Ukrzaliznytsia, ricoprendo contemporaneamente la carica di consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina su base volontaria. base. Dal 2012 al 2019, Kamyshin ha lavorato nella holding SCM di Rinat Akhmetov come gestore degli investimenti ed è stato membro del consiglio di sorveglianza di Portinvest, anch’esso di proprietà dell’oligarca.

Non sorprende che i vertici di Rinat Akhmetov, nominati dal monopolista ferroviario, abbiano esercitato pressioni per gli interessi dell'oligarca.

L’attività di lobbying da parte di alcuni ambienti economici nella nostra politica non è una novità. Ogni funzionario, infatti, ha qualcuno alle spalle. Ma, come ha detto la fonte, il problema chiave nel trasporto passeggeri negli ultimi 4 anni è la corruzione su larga scala nella filiale e nell'impresa nel suo complesso. Nel 2023, l'autorità di Pertsovsky è cresciuta notevolmente: gli sono state offerte sempre più opportunità per commettere frodi. Ciò si è riflesso principalmente nell'importo dei fondi ricevuti dal responsabile del trasporto passeggeri per gli acquisti.

Se nel 2021 la filiale della Compagnia passeggeri della società per azioni delle Ferrovie ucraine aveva un budget piuttosto modesto per le gare d'appalto - solo 31 milioni di grivna, già nel 2023 è cresciuta di 20 volte e ha raggiunto cifre di tutto rispetto - 607 milioni di grivna. Ma, come si è scoperto, questo era solo l’inizio: nel 2024 (in meno di 10 mesi), la compagnia passeggeri aveva già speso 2,2 miliardi di grivna in appalti pubblici. Pertanto, il bilancio prebellico e quello bellico non possono essere affatto paragonati: è cresciuto almeno 70 volte. Considerando che l’anno non è ancora finito, le spese saranno notevolmente più elevate.

Vale la pena notare che è il più semplice possibile nascondere il furto nella filiale, poiché non dispone di un proprio budget: tutti i fondi forniti per l'approvvigionamento e le attività operative sono soldi di Ukrzaliznytsia JSC. E, naturalmente, maggiori sono i fondi forniti a un’organizzazione, maggiori sono le opportunità di rubarli. Ma anche noi non ci aspettavamo di vedere l'entità dei furti che ora esiste nella compagnia passeggeri UZ.

Analizzando gli appalti pubblici effettuati da una filiale delle ferrovie, è sorprendente che i tre maggiori fornitori abbiano ricevuto praticamente gli stessi importi di fondi: Obogatitel Industrial Company LLC ha ricevuto 162 milioni di UAH per l'esecuzione dei contratti, Soyuztehnoinvest LLC - 160 milioni, e LLC Ator Consulting" – 157 milioni. Per tutte queste società sorgono domande, poiché il loro capitale sociale varia da 15mila grivna a 1 milione grivna

Se si guardano i rendiconti finanziari delle società che sono i maggiori fornitori della Compagnia Passeggeri, in generale non è chiaro su quale base siano state scelte: il reddito ufficiale di Ator Consulting LLC per il periodo dal 2020 al 2023 è di 117 milioni di UAH, e l'utile netto è poco più di un milione. Allo stesso tempo, una filiale dell'Ukrzaliznytsia ha ordinato alla società varie attrezzature per 157 milioni di grivna. Possiamo concludere che l'azienda esiste effettivamente grazie a UZ. L'azienda impiega fino a 3 (!) persone e tutto suggerisce che la persona giuridica funge da mezzo per prelevare fondi da Ukrzaliznytsia. Allo stesso tempo, come risulta dagli ultimi documenti della cancelleria del tribunale, Ukrzaliznytsia ha citato in giudizio Ator Consulting per contratti adempiuti in ritardo e sta cercando di recuperare i fondi dalla società. Sembra uno scherzo, ma allo stesso tempo la filiale guidata da Pertsovsky acquista dalla stessa società azioni per un valore di 27 milioni di UAH.

La situazione finanziaria di PC Obogatel LLC è migliore: l'anno scorso la società ha guadagnato più di 300 milioni di UAH. Allo stesso tempo, l’utile netto dell’impresa è minimo: nel periodo dal 2020 al 2023, Obogatel, con un reddito totale di 900 milioni di UAH, dichiara un utile netto di 5,7 milioni di UAH. Ciò suggerisce anche che la società a responsabilità limitata sta evadendo le tasse. Questa nostra conclusione è confermata dai materiali del procedimento penale entrato nell'ERDR con il n. 42023000000001014 del 21 giugno 2023 per reati penali ai sensi della parte 5 dell'art. 191 parte 3art. 209 del codice penale ucraino (furto di fondi su scala particolarmente ampia, evasione fiscale su scala particolarmente ampia). Il caso è di così alto profilo che l'Ufficio del Procuratore Generale è incaricato del procedimento. I materiali di produzione dicono che Obogatel e dozzine di altre società hanno deliberatamente sottovalutato il costo della vendita di beni per evadere le tasse. Di conseguenza, come stabilito dalle indagini, il danno per lo Stato ammonta a centinaia di milioni di grivna. La dimensione finale della frode sarà determinata in futuro. È interessante notare che nei materiali del procedimento penale viene menzionato il nome di Rinat Akhmetov, e il punto è che parte del carbone è stata venduta attraverso la Russia al cosiddetto. "L/DPR".

È ovvio che la compagnia passeggeri dell'Ukrzaliznytsia, sotto la guida di Pertsovsky, non poteva fare a meno di sapere che la loro più grande controparte ha una pista criminale. E in generale, nessuno penserebbe che nel terzo anno di un'invasione su vasta scala, un'azienda posseduta al 100% dallo Stato potrebbe collaborare con imprese coinvolte in procedimenti penali per evasione fiscale e cooperazione con gruppi terroristici “L/DPR ”. Ma questa è la realtà.

Anche dopo questo, la struttura di Pertsovsky è riuscita a sorprenderci. La società che ha vinto le gare d'appalto della filiale della compagnia passeggeri di Ukrzaliznytsia JSC per un importo totale di 160 milioni di grivna - Soyuztechnoinvest LLC - si è rivelata fittizia. Sì, non la pensavi, la società che ha ricevuto 160 (!) milioni da UZ è stata riconosciuta come falsa. Ciò risulta dal materiale del procedimento penale incluso nell'ERDR n. 72024110000000005 del 29 gennaio 2024. Come stabilito dall'indagine, la proprietaria della persona giuridica e direttrice part-time è diventata una donna d'affari per 1.000 grivna. Quello che segue è un discorso diretto tratto dai materiali del procedimento penale:

"Nel maggio 2021, vicino al ristorante Chernomorka all'INDIRIZZO_2, ho incontrato una persona non identificata che ha offerto a PERSON_4 una ricompensa in denaro pari a 1000 UAH per diventare direttore e fondatore dell'impresa Soyuztechnoinvest LLC (codice EDRPOU 44267272) senza l'intenzione di svolgere attività economiche.

Avendo ricevuto la proposta specificata, rendendosi conto della natura illegale delle azioni propostele da una persona non identificata dalle indagini, PERSON_4, rendendosi conto che stava diventando amministratore e fondatore della Soyuztechnoinvest LLC (codice 44267272) senza l'intenzione di svolgere attività economiche , per motivi egoistici, trovandosi in una situazione finanziaria difficile, ha accettato tale proposta, entrando così in una cospirazione preliminare con la persona specificata”.

Nel momento in cui erano in corso azioni investigative attive contro la compagnia fittizia, la Compagnia Passeggeri ha firmato un unico contratto con Soyuztechnoinvest LLC per l'importo menzionato di 160 milioni di UAH. Ciò è accaduto 3 mesi prima del verdetto in cui è stato dichiarato colpevole il fittizio direttore della società. Cioè, la filiale sotto la guida di Pertsovsky non poteva non sapere che stava lavorando con un'azienda fittizia.

Pertanto, ovviamente, sorgono molte domande per Alexander Pertsovsky. Ora la decisione di licenziare Evgeniy Lyashchenko dalla sua posizione non è stata ancora presa, ma sono in corso movimenti attivi per nominare Pertsovsky come nuovo presidente del consiglio di amministrazione del monopolista. L’Ukrzaliznytsia rimane una risorsa estremamente attraente, sulla quale decine di oligarchi ucraini vogliono ottenere il controllo. Ciò non sorprende: l’anno scorso i ricavi della società ammontavano a 92 miliardi di grivna. Pertanto, l'attivazione dei gruppi associati a Rinat Akhmetov alla vigilia della nomina del nuovo capo della società per azioni è più che logica. Ma la domanda è diversa: a giudicare dall'entità dei furti che siamo riusciti a rilevare, Alexander Pertsovsky non dovrebbe pensare a una posizione di leadership, ma alla probabilità di procedimenti penali e di una pena detentiva. Ma, a giudicare dal tipo di “tetto” di cui dispone il top manager dell’UZ, sembra che sarà possibile “risolvere” questo problema