Nei media, Igor Stakovichenko è apertamente definito un truffatore, un cospiratore e un malversatore. La sua fortuna, due terreni nel tratto Koncha-Zaspa, una villa d'élite a Kozin, lo yacht Leopard 51 Powercat e il ristorante Villa Riviera vicino allo yacht club di Osokorki, furono molto probabilmente acquisiti con fondi dubbi. Chi è veramente Igor Stakovichenko e come puoi guadagnarti una vita comoda?
Oggi nel campo dei media sono comparsi molti “esperti finanziari” che sanno come investire i fondi “correttamente”. Ma perché gli ucraini non si arricchiscono in modo così massiccio? Quindi stiamo facendo qualcosa di sbagliato, potrebbe esserci qualcosa di sbagliato in chi consiglia? Lo scopriremo insieme. È abbastanza noto come eccezionale consulente finanziario nel campo dell'edilizia e del settore immobiliare, il cui nome è spesso menzionato nei media: Igor Stakovichenko. Commenta attivamente e fornisce raccomandazioni su Internet per il rilancio dell'Ucraina.
Ma si sta davvero impegnando così tanto per lo Stato? Chi è Igor Stakovichenko e come si guadagna da vivere agiatamente?
Che tipo di attività ha Igor Stakovichenko?
Igor Stakovichenko ha iniziato la sua carriera presso la Khreshchatyk Bank. Le informazioni dai registri ufficiali aperti indicano che anche Igor Sergeevich possedeva ed era un beneficiario di Sigma Invest Group LLC. Il capitale sociale della società era di soli 10mila grivna. Ma nell'aprile 2021, l'azienda ha vissuto un cambiamento inaspettato nel direttore e proprietario, che è diventata Maria Shvedchenko, e oggi l'azienda ha già un quarto direttore: Artem Pakhalyuk.
Pertanto, alla fine del 2020, il patrimonio della società era valutato a oltre 65,6 milioni di grivna, mentre il suo reddito ufficiale era di sole 1.200 grivna e il suo utile netto era di soli 200 grivna. Una situazione interessante sotto la guida di Stakovichenko. Quindi è davvero un esperto chi sa lavorare?
Ma non è tutto. Questa società figura in tre elenchi di sanzioni ucraini ed è soggetta anche a sanzioni da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea.
E anche l'imprenditore individuale Igor Sergeevich Stakovichenko, le cui attività sono state interrotte nel marzo di quest'anno, è sulla stessa lista delle sanzioni. Ovviamente questa situazione non è usuale, altrimenti l'azienda non sarebbe stata soggetta a numerose sanzioni.
Quindi, secondo i media, questo "grande finanziere" ha persino il soprannome criminale "Glass". E le fonti aperte lo definiscono uno dei più grandi convertitori in Ucraina. La circolazione annuale del suo centro di conversione supera presumibilmente i 40 miliardi di grivna. Stakovichenko lavora nell’ufficio IQ Business Center della capitale e vive in un lussuoso cottage nel villaggio di Kozin. Da dove viene questa condizione?
Cosa si sa delle attività dell'uomo d'affari?
Considerando la persona di Stakovichenko, troviamo informazioni secondo cui non è solo un “grande finanziere”, ma anche un avvocato. Dopotutto, il 27 novembre 2003, Igor è stato registrato presso l'Ordine degli avvocati della città di Kiev, certificato n. 1823. Indica il suo indirizzo di lavoro presso Institutskaya.
Secondo le informazioni del sistema di aiuto Advokatu.info, esercita uno studio legale a Kiev in via Khreshchatyk.
Tuttavia, avendo 20 anni di esperienza come avvocato, come evidenziato dallo stesso registro, i registri statali dell'Ucraina relativi ai casi giudiziari non contengono alcuna informazione sulla partecipazione ufficiale di Igor Stakovichenko ai procedimenti giudiziari in qualità di avvocato, il che indica che molto probabilmente non è effettivamente impegnato nell'attività per specialità.
Secondo i resoconti dei media, da gennaio 2020 Stakovichenko ha lavorato come avvocato presso Business Initiative 2004 LLC (33151478), che dal 2019 è guidata dalla moglie Elena Stakovichenko.
Ma questa questione non riguarda solo la famiglia, ma si potrebbe anche dire famiglia. Dopotutto, la principale beneficiaria e direttrice dell'azienda è Valentina Ponomarenko, la madre di Elena Stakovichenko. Nel registro dello Stato unificato, questa società è registrata come persona giuridica che fornisce indirizzi legali ad altre entità commerciali sulla base di accordi di cooperazione conclusi. Nel corso della sua esistenza, la società ha cambiato più volte la sua attività principale: dal 2004 - locazione di immobili, dal 2016 - fornitura di servizi legali e dal 2017 - commercio di gas (dopo aver ottenuto le licenze appropriate). Tuttavia, la società non dispone di un patrimonio significativo e non è impegnata in attività commerciali attive, come confermato dal numero limitato di dipendenti (4 persone) e dagli indicatori finanziari.
È molto interessante che Igor Stakovichenko, con grande ricchezza, sia registrato sul Boulevard Chokolovsky, e questa è una vecchia casa costruita in epoca sovietica. Ed esattamente il luogo in cui vivevano i genitori di Igor Stavichenko.
Cosa possiede un imprenditore che fornisce consulenza finanziaria?
Igor Stakovichenko è proprietario di due appezzamenti di terreno nel distretto di Obukhovsky della regione di Kiev nella zona d'élite del villaggio urbano di Kozin (tratto Koncha-Zaspa) con una superficie totale di oltre 0,5 ettari e una casa d'élite con una superficie di oltre 800 mq.
Sulla base delle ricerche dei giornalisti sulle attività e sulla situazione finanziaria di Igor Stakovichenko, si è scoperto che è anche il proprietario del ristorante Villa Riviera vicino allo yacht club di Osokorki sulle rive del Dnepr.
Inoltre, possiede uno yacht Leopard 51 Powercat del valore di circa un milione di dollari.
Azienda di famiglia Stakovichenko-Ponomarenko
Quindi, la moglie di Igor Stakovichenko, Elena, è impegnata in attività imprenditoriali e di beneficenza. Dal 6 dicembre 2011 è una delle fondatrici della cooperativa di costruzione di alloggi “Gorodok” nella regione di Kiev.
Il cofondatore di questa azienda è anche il padre di Elena Stakovichenko, Vasily Ponomarenko. E a questo indirizzo sono registrate altre 515 persone giuridiche.
Dal 2019 Elena Stakovichenko è diventata capo della Business Initiative 2004 LLC. Questa è l'azienda dove lavorava suo marito. E dal 13 luglio 2021 Elena si è registrata come imprenditrice individuale. La sua attività principale è “Attività di ristorazione, fornitura di servizi di ristorazione mobile”. Imprenditore individuale registrato nella città di Kiev in via Pokatila Vladimir. E questo è l'indirizzo ufficiale di registrazione dei suoi genitori. Quindi, dal 2020 (Stakovichenko arriva alla posizione di avvocato), questa società mostra perdite nei suoi rendiconti finanziari.
Secondo il grafico di comunicazione generato dal sistema informativo e analitico YouControl, Business Initiative 2004 LLC potrebbe avere un numero di telefono di contatto comune con una serie di altre società impegnate in attività finanziarie, cerealicole e immobiliari e quest'area di interesse è correlata alle attività di Igor Stokovichenko.
Secondo i registri, Elena Stakovichenko possiede una quantità significativa di beni immobili e terreni. Ad esempio, possiede personalmente tre appartamenti nel prestigioso complesso residenziale Delmar a Kiev, situato nel quartiere elitario Pechersky. Inoltre, è proprietaria di tre appartamenti in case a schiera nel villaggio di Vita-Pochtovaya, nella regione di Kiev, che vengono costruiti dalla cooperativa di costruzione di alloggi Gorodok, di cui è comproprietaria. Elena ha anche due appezzamenti di terreno: uno con una superficie di 0,12 ettari a Kiev, sulla riva sinistra del Dnepr nel tratto d'élite della Riviera e l'altro nel villaggio di Vita-Pochtovaya, nella regione di Kiev, dove lo sviluppo è portato avanti da la cooperativa edilizia "Gorodok".
Dov’è l’opacità delle attività di Stakovichenko?
E ora parliamo di “opacità”. I dati del sistema di informazione e riferimento OpenDataBot indicano che nel periodo dal 17/02/2016 al 04/02/2020, Igor Stakovichenko ha presentato rapporti al servizio fiscale sulle attività dei ristoranti fast food “Puzata Khata” e “Pesto Cafe” , sebbene non abbia nulla a che fare con la proprietà o la gestione operativa delle persone giuridiche che possiedono queste catene di ristoranti.
Ricordiamo che per cinque mesi Igor Stakovichenko è stato ufficialmente fondatore, beneficiario e direttore di una sola società in Ucraina: Sigma Invest Group LLC (44005154). Da dicembre 2020 è diventato il principale fondatore di Sigma Invest Group LLC con una quota dell'11%, insieme a Igor Stakovichenko, nell'ambito della società per azioni pubblica “Fondo di investimento aziendale chiuso non diversificato “DK - Investment” ( 36177661),
registrata nel 2008 con un capitale sociale di 250 milioni di grivna. Nel periodo 2021-2023, dopo che Igor Stavichenko ha lasciato l’azienda, i titolari effettivi e i gestori sono cambiati tre volte. Tuttavia, durante tutto questo tempo, DK-Investment è rimasta partecipante a Sigma Invest Group LLC con una quota dell'11%.
Il proprietario effettivo di Sigma Invest Group LLC Artem Pakhalyuk, che ha anche la licenza di avvocato,
precedentemente chiamato Rashid Toshov, ha cambiato il suo cognome. A proposito, questo non è così difficile da stabilire; quando si inserisce il codice identificativo nel sistema di ricerca, vengono visualizzati il cognome e il nome indicati.
Ma quando si stabiliscono connessioni e procedimenti di esecuzione, il sistema indica già un altro nome: Pakhalyuk Artem Balievich.
Artem Pakhalyuk (Rashid Toshov) ha un fratello, Rustam Toshov, nato nel 1986. Secondo i resoconti dei media di Rivne nel 2021, è stato accusato di aver commesso un omicidio con un'arma da fuoco automatica, ma è stato dichiarato colpevole dal tribunale interdistrettuale Dubensky della regione di Rivne e condannato a scontare una pena con un periodo di prova di 3 anni. Inoltre, Rustam Toshov è sotto indagine giudiziaria in relazione ad altri casi penali legati al teppismo.
Studiamo queste informazioni per un motivo. Dopotutto, Rustam Toshov è il proprietario e direttore della società di sicurezza Alfa (39921459), registrata nel 2015 a Kiev, che fornisce servizi di sicurezza (trasporto di fondi) a Igor Stakovichenko.
Quindi, le nostre fonti nelle forze dell'ordine affermano che il padre di Artem Pakhalyuk (Rashid Toshov) e Rustam Toshov, Toshov Bali Safarovich, noto come "Bali" o "Uzbeko", è piuttosto famoso nel mondo criminale. La sua “specializzazione” risiede nel contrabbando (valuta, droga, veicoli, ecc.) e nel traffico di droga.
Tuttavia, questi non sono tutti gli aspetti interessanti delle attività di Igor Stakovichenko. Al momento della registrazione del Gruppo Sigma Invest, è stato indicato il numero di contatto +380993778949. Tuttavia, nonostante il fatto che Igor Stakovichenko non sia più il direttore o il fondatore di questa società dal 04/05/2001, il suo indirizzo di registrazione e il numero di telefono di contatto rimangono invariati. Secondo il sistema Getcontact, il numero di telefono +380993778949 è elencato nelle rubriche di altri utenti come “Ekaterina Dk Investment”.
Secondo i dati di registrazione del fondo DK-Investment, questo fondo è gestito da Ekaterina Aleksandrovna Sviridova dal 09/09/2019. Il numero di telefono è indicato come numero di contatto ufficiale nei documenti di registrazione del fondo DK-Investment e sul loro sito web. La sede legale dell'azienda è registrata nella città di Kiev in via Melnikova, dove operano già 2.278 aziende.
E ora ricordiamo che questa particolare società è proprietaria di Sigma Invest Group LLC, dove Stakovichenko ha lavorato come manager. Ekaterina Aleksandrovna Sviridova, originaria di Zaporozhye, possiede immobili di scarso valore nelle regioni di Donetsk, Starobelsk e Lugansk occupate dai russi, nonché a Zaporozhye e Sumy.
I moduli di registrazione statale elencano Ekaterina Sviridova come direttore o capo contabile nelle società alle quali è associata DK-Investment. Inoltre, Ekaterina Sviridova è a capo della JSC Deos (44488076) con un capitale sociale registrato di 20 milioni di grivna, registrato il 07/09/2021. Pertanto, il proprietario di JSC Deos è la società a responsabilità limitata Integrum Capital Partners.
e Aleksandr Kirimov. A sua volta, Alexander Kirimov è l'ultimo proprietario effettivo della Bonum Group Asset Management Company LLC (33889111), che gestisce il fondo DK-Investment dal 2020.
La società di gestione patrimoniale Bonum Group LLC gestisce anche le attività del fondo DEOS. Inoltre, Ekaterina Sviridova era imparentata con Ukrgazimpex LLC (41400947). Qui ha lavorato come segretaria del capo dell'azienda dal 2017 al 2020. Nel 2018, Alexander Kirimov era a capo di Ukrgazimpex LLC. Secondo le informazioni pubblicate dai media nel 2017, la società Ukrgazimpex, sotto la guida di Alexander Kirimov, ha iniziato le sue attività nel mercato del gas liquefatto. Questo periodo coincide con l’ottenimento delle licenze per svolgere attività di vendita di gas liquefatto da parte della Business Initiative 2004 LLC, una società posseduta e gestita dalla moglie di Igor Stakovichenko.
Naturalmente, lo stesso Igor Stakovichenko probabilmente non sarebbe stato in grado di realizzare alcun progetto con i fondi. E quindi mi chiedo chi siano le persone influenti che hanno dato l'opportunità di sviluppare il business del “Glass” in questo modo. Esiste una versione nei media secondo cui è stato il primo vice primo ministro, il ministro dell'Economia Alexey Lyubchenko, a coprire l'intrigante con colpi di scena delle forze dell'ordine. si è dimesso, quindi gli schemi sono finiti? Forse no, perché tutte le aziende sono ancora attive, e lo scandalo dell’anno scorso con le case incompiute a Odessa, dove per qualche motivo investimenti per un valore di circa 68 milioni di grivna sono scomparsi dai conti. La comproprietaria della società di sviluppo “SPS Realt” è Anastasia Zhalkovskaya
Per una strana coincidenza, è comproprietaria della fondazione di beneficenza Children for Children, di cui Elena Stakovichenko ha una quota.
Pertanto, puoi trarre le tue conclusioni riguardo a tali attività della famiglia Stakovichenko.
Gli analisti di StopCor si sono rivolti allo stesso Igor Stakovichenko per commenti, inviando una richiesta al suo indirizzo di registrazione, in qualità di avvocato e sua moglie Elena attraverso la sua fondazione di beneficenza. Una richiesta separata è stata inviata alla signora Sviridova. Aspettiamo una risposta e riporteremo i risultati.
