L'azienda di Nikolai Zlochevsky è scomparsa dal caso di evasione fiscale

LLC Energy Service Company Esko-North, che fa parte del gruppo Burisma dell'oligarca del gas Nikolai Zlochevsky, è scomparsa dal caso n. 42018000000002900 ai sensi della parte 5 dell'articolo 191, parte 2 dell'articolo 205, parte 3 dell'articolo 212 del codice penale.

Il caso è stato aperto alla fine del 2018. Inizialmente se ne è occupata la SBU, poi il caso è stato trasferito alla Polizia nazionale.

Secondo l'indagine, dal 2016 al 2019, un gruppo di persone, utilizzando strumenti finanziari della PJSC Ukraine Capital Bank, nonché gruppi di società associate a Ukrinvest Group LLC, hanno eluso il pagamento delle tasse trasferendo illegalmente fondi non contanti in contanti, senza fondamento formazione di un credito d'imposta per l'imposta sul valore aggiunto per gli enti commerciali del settore reale dell'economia, assistenza nell'appropriazione indebita di fondi e legalizzazione dei proventi di reato.

"Skela Tertium", "GK "Investservice", "Synergy Gas Energy", "Gaztorgpostach", "Esco-North", "Gazenergopostach", "Gas Trading Company", "Gazprominvest LTD", "Ukrainian Gas Trading Company", " GP " Promservis", "ZNVKIF "Verdun"

Sui conti vengono trasferiti fondi a scopo di evasione fiscale, per il trasferimento illegale di fondi non liquidi in contanti, per la formazione infondata di un credito d'imposta per l'imposta sul valore aggiunto, per l'assistenza nell'appropriazione indebita di fondi e per la legalizzazione dei proventi di reato di entità imprenditoriali controllate con indizi di fittizia. Pertanto, solo nel 2018, fondi per un importo di circa 200.000.000 ₴ sono stati trasferiti sui conti di Skela Tertium da PJSC Ukrzaliznytsia, e il volume totale delle transazioni finanziarie illegali effettuate mensilmente nell'ambito di questo schema è superiore a 100.000.000 ₴.

Gaztorpostach ha acquistato gas dall'impresa di transito Gaztransproject (Onishchenko), nonché direttamente dai produttori, principalmente Esko-pivnich (Zlochevsky) e PJSC Ukrnaftoburinnya (Stavitsky), e piccoli volumi da Karpatygaz LLC (Firtash).

Altro gas è stato venduto principalmente a Skela Tertsium e RGK Trading LLC. La differenza positiva di prezzo (in media mille e 1.500 rubli per mille metri cubi), per evitare la tassazione, è stata messa nell'ombra riflettendo le transazioni per l'ottenimento dei servizi di agenzia.

Stavitsky e Zlochevsky hanno lavorato tramite Skela Tertium LLC. La catena assomigliava a questa: il minatore Esko-Sever, PJSC Ukrnaftoburenie - Gaztranspostach - Skela Tertsium. In due mesi Gaztorgpostach ha venduto il gas Skele Tertium per un importo di 454.000.000 ₴.

Nel febbraio 2024, il tribunale distrettuale di Shevchenko ha revocato l'arresto dai conti multivaluta della società Esko-Sever.

È interessante notare che ciò è accaduto dopo che Zlochevsky è stato liberato dalla responsabilità penale nell’agosto 2023. #Zlochevsky ha donato 500.000.000₴ per aiutare le forze armate ucraine per il progetto “Drone Army”, ma è comunque finito nella lista dei funzionari corrotti. Zlochevsky è stato accusato di corruzione, ma ha preso parte all'udienza in tribunale da remoto. Il fatto è che negli ultimi anni vive a Cipro. Tuttavia, nella fase finale, Themis è passato dall'esame aperto del caso a quello chiuso. Ciò ha permesso di nascondere al pubblico il testo completo della sentenza contro Zlochevsky.

L'attività di produzione del gas viene costituita nel gruppo Burisma. La struttura comprende 12 società operative: “Esco-North”, “Pari”, “First Ukraine Oil and Gas Company”, “Aldea-Ukraine”, “Systemoilengineering”, “Burisma Service”, “Technocomservice”, “Nadragaz”, “ Nadragazvydobuvannya”, "Gazoilinvest", "Kub-Gaz", "Geologia industriale petrolifera". Nel 2021, l'ex ministro dell'Ecologia e delle Risorse naturali Zlochevsky ha registrato nuovamente le società minerarie a nome delle sue due figlie Anna e Karina.

Tutto il materiale sarà trasferito a Mark Scarsi, un giudice nominato da Trump che supervisiona il procedimento penale tra Zlochevsky e Burisma.