Più di 160 milioni di UAH sono stati ritirati attraverso un piano che coinvolge la Ukrgasbank di proprietà statale e la società Kievgorstroy-1. La lunga storia con la partecipazione dell'ex banchiere regionale Omelyanenko durante la guerra ha acquisito nuovo slancio: la disputa sul complesso di edifici e strutture continua sul piano legale. Il destino dei tre terreni nella capitale Obolon, che probabilmente saranno rivendicati da una società della cerchia degli ex "Kievgorstroeviti", deve essere deciso dal tribunale.
Gli uomini dell'odioso ex banchiere Alexei Omelyanenko sono davvero coinvolti nel discutibile piano di “spremere” le terre di Obolon a Kiev? E cosa c'entra la “traccia russa”? I dettagli si trovano nell'indagine del giornalista StopCor Igor Dotsenko.
Il territorio per il quale fanno causa gli interessati è considerevole: un complesso industriale con una superficie di 8.600 metri quadrati nel quartiere Obolonsky della capitale. La disputa legale continua ancora oggi.
Ma questa storia complicata risale all’epoca del mandato di Yanukovich.
In quei tempi antichi, il signor Omelyanenko era a capo della fazione filogovernativa del Partito delle Regioni nel consiglio comunale di Kiev ed era membro del consiglio di sorveglianza della Ukrgasbank. Inoltre, il banchiere era impegnato in opere di beneficenza, sebbene sostenesse principalmente le chiese del Patriarcato di Mosca.
Tuttavia, i giornalisti suggeriscono che Omelianenko abbia generosamente sponsorizzato “l’Ortodossia russa” con fondi governativi. Come hanno scoperto le forze dell'ordine, nel periodo 2008-2010, l'attivista, in previo accordo con il capo di una delle direzioni di Ukrgasbank, ha organizzato un programma per il ritiro dei fondi di bilancio.
Secondo gli investigatori, i fondi sono stati trasferiti come prestiti sui conti di imprese fittizie di proprietà dello stesso Alessio. Quindi il denaro è stato trasferito da queste strutture tascabili agli offshore. Allo stesso tempo, nessuno ha restituito i prestiti alla banca.
Ma c'erano altri schemi. Uno di questi è stato riferito al Dipartimento di Protezione Economica della Polizia Nazionale: “Trasferendo i fondi per l’affitto dei locali che la banca non utilizzava effettivamente, ed effettuando lì le riparazioni, 39 milioni di grivna sono stati trasferiti sui conti di una società controllata precedentemente creata impresa”, si legge nel rapporto.
Cosa si sa del caso direttamente correlato alle terre contese di Obolon?
Pertanto, all'inizio di ottobre 2008, la Ukrgasbank ha concesso un prestito a Kievgorstroy-1 per un importo di 164 milioni di UAH. E il trust, a sua volta, ha trasferito locali non residenziali sulla strada come garanzia per questo prestito. Lebedinskaja, 6.
Poiché il prestito non è stato rimborsato, il complesso produttivo è stato pignorato con decisione del tribunale. Alla fine, la Ukrgasbank è diventata proprietaria del complesso di edifici e strutture, che lo ha messo all'asta pubblica.
E nel 2021, la società Lebedinsky Consult ha acquisito la proprietà sopra menzionata: l'asta è elencata come completata nel sistema OpenMarket. Successivamente però la società, in quanto nuova proprietaria dell'impianto, viene a sapere che oltre a questo, anche una certa società "Epika-2017" rivendica la proprietà dell'impianto.
La società è stata creata nel marzo 2017. E nel giro di un mese l'azienda acquista una quota del complesso praticamente per niente: solo 100mila grivna. Inoltre, il capitale sociale di questa società è ancora inferiore: mille grivna.
Come è potuto accadere?
Come osserva il giornalista Igor Dotsenko, nel 2017 hanno cominciato a verificarsi strane manipolazioni con proprietà immobiliari e terreni a Obolon. E questo nonostante il terreno a questo indirizzo sia comunale, cioè appartenga effettivamente alla comunità territoriale della città di Kiev rappresentata dal consiglio della capitale.
Secondo i dati del Registro statale dei diritti, il notaio privato Oleg Boyko nell'aprile 2017 ha preso una decisione sulla registrazione statale dei diritti e degli gravami, secondo la quale la società Epika-2017 ha registrato la proprietà privata di un complesso di edifici e strutture all'indirizzo: st. Lebedinskaya, 6. Nota: non per l'intera trama, ma solo per una parte di essa. La base di queste azioni è un certificato della ITV, in cui si rileva che la proprietà è stata registrata presso l'impresa privata "F.F.-Service" presumibilmente nel 1998.
Va aggiunto che i rappresentanti del Consiglio comunale di Kiev assicurano: la proprietà dell'immobile specificato nell'impresa privata "F.F.-Service" non è stata registrata sulla base dell'accordo di compravendita del 1998. Utilizzando il numero di registrazione specificato per il fondo non residenziale, la registrazione è stata effettuata per oggetti immobiliari a un indirizzo diverso.
E secondo i registri dell'impresa “Kiev City Bureau of Technical Inventory”, all'indirizzo di Kiev, st. Lebedinskaya, 6 per un immobile non residenziale, la proprietà del complesso industriale era registrata presso un'altra persona giuridica.
Ciò indica che il contratto è fittizio?
Un esperto, l'avvocato Eduard Dyachenko, ha commentato la situazione per StopCor.
“Se non ci sono dati nella ITV... i nostri registri elettronici hanno iniziato a funzionare nel 2014, e ora non tutte le informazioni della ITV sono state trasferite ai registri statali. Pertanto, se non ci sono informazioni sul proprietario nel registro, allora dovrebbero essere nell'ITV, perché questo accordo avrebbe dovuto essere registrato da qualche parte in quel momento. Se era ancora il 1990-2000, allora era in ITV”, spiega.
Perché l'avvocato di Epika fa riferimento al contratto non valido di un'altra società? I giornalisti si sono rivolti al capo dell'azienda, Stepan Ukrainets. Ha promesso di commentare più tardi, ma il giorno dell'incontro programmato ha smesso di rispondere ai messaggi. E quando lo hanno chiamato, ha riprogrammato nuovamente la data della conversazione.
“Ma invece delle risposte, sono stato nuovamente ignorato. Comportamento sorprendente per una persona che ha fiducia nella legalità delle sue azioni. Sembra che il capo dell'azienda, accusato di falsificazione di documenti, abbia davvero qualcosa da nascondere", riassume Igor Dotsenko.
E la legalità della divisione fondiaria?
Sorprendentemente, un appezzamento di terreno si è trasformato in tre appezzamenti separati. Secondo l'avvocato si possono ipotizzare molte opzioni sul motivo per cui ciò è stato fatto. Forse perché il terreno, che aveva un unico numero catastale, cessi di esistere, o forse per rivenderlo a un prezzo più basso.
“Puoi dividerli in 10 o 100 parti se sei il proprietario. A meno che, ovviamente, tu non sia il proprietario, allora ci sarà una domanda per l'ufficiale di stato civile. Come avete diviso questo terreno se la persona non è il proprietario?" – sottolinea Eduard Dyachenko.
Tuttavia, queste azioni dubbie sono state eseguite non solo notarilmente, ma anche fisicamente. I giornalisti hanno registrato in video come ignoti abbattono il cancello e poi si impossessano del terreno posizionando illegalmente rimorchi da costruzione e materiali da costruzione sul sito.
Ma, nonostante tutti i fatti e le prove di cui sopra, la Lebedinsky Consult ha già perso due volte in tribunale.
Sarebbe potuto succedere senza le connessioni influenti del signor Omelyanenko, che sa come farla franca?
Dopotutto, il caso in cui era sospettato di aver cospirato per ritirare centinaia di milioni di grivnie statali dalla Ukrgasbank, a quanto pare, non è finito in nulla.
In primo luogo, il banchiere è stato messo in custodia per due mesi con una cauzione di 90 milioni di grivna. Ma stranamente, nel giro di pochi mesi l’importo del deposito è diminuito di 30 volte. E poi Omelianenko veniva generalmente rilasciato “su riconoscimento personale”, senza pagare un centesimo di cauzione. Allo stesso tempo, non gli hanno nemmeno messo un braccialetto elettronico e il suo passaporto non è stato sequestrato per custodia.
I media suggeriscono che Omelianenko può ringraziare i suoi amici sacerdoti del Patriarcato di Mosca per la sua imminente liberazione. Non è un caso che proprio sul territorio di uno dei monasteri l'ex regionale abbia fondato un'organizzazione pubblica filo-russa.
Ma è troppo presto per mettere fine a questa storia.
Come hanno appreso i redattori di StopCor, il Consiglio comunale di Kiev ha presentato ricorso al Tribunale economico della capitale contro le imprese private F.F.-Service e Epika-2017 per invalidare l'accordo. Quindi continuiamo a monitorare gli ulteriori progressi del caso.
Ricordiamo che al culmine della guerra, il deputato del popolo Pavel Khalimon acquistò una lussuosa casa di 500 metri quadrati dall'ex segretario del defunto Patriarcato di Mosca Vladimir Sabodan. E il suo vicino e ospite abituale si rivelò essere il "banchiere ortodosso" Alexey Omelyanenko, che un tempo sfuggì miracolosamente alla responsabilità di appropriarsi indebitamente di centinaia di milioni di grivna dal bilancio.
