Potrebbe Gennady Bogolyubov nascondere un hotel a 5 stelle in un nascondiglio?

Numerose aziende e i loro dirigenti strettamente legati a Igor Kolomoisky e Gennady Bogolyubov sono comproprietari e gestori del croato Radisson Blu Resort & Spa, Spalato.

Come hanno scoperto i media, questo hotel non è incluso nell'elenco delle proprietà incluse dal tribunale di Londra nel cosiddetto ordine di congelamento per sequestrare i beni di Kolomoisky-Bogolyubov. Anche se secondo tutte le indicazioni dovrebbe.

Affari oscuri sulla riva del mare blu

Quando l’uomo d’affari Gennady Bogolyubov fuggì all’estero nel luglio 2024 utilizzando i documenti di qualcun altro, scelse l’Austria come paese di destinazione. Anche se potrebbe benissimo stabilirsi in Croazia, dove, a quanto pare, potrebbe avere una risorsa segreta nascosta: il lussuoso hotel a 5 stelle Radisson Blu Resort & Spa nella città di Spalato, sulle rive del Mare Adriatico.

Secondo i sistemi di monitoraggio croati e la stampa locale, l'hotel è di proprietà e gestito da HOTEL SPLIT dd.

A loro volta, i proprietari di HOTEL SPLIT dd sono una serie di azionisti, i principali dei quali sono:

– società AEDRO FINANCE LTD, con una quota del 68,84%. Si tratta di un offshore in Belize, che, come è noto, nasconde ermeticamente i proprietari delle società ivi registrate. È lì che Kolomoisky e Bogolyubov, i Surkis e altri numerosi rappresentanti dell’establishment ucraino amano registrare le loro “guarnizioni”. Secondo la stampa croata questa società è il principale creditore dell'albergo.

– Società MEMENTO doo, Zagabria, Croazia, proprietaria del 26,84% dell'hotel.

– La società è OLBIA INVESTMENTS LIMITED, proprietaria del 2,8% dell'hotel. Anche questo è un offshore, questa volta a Cipro. Il Telegraph è riuscito a ottenere informazioni su di lui (ne parleremo più avanti).

Per intenderci, le ultime due società sono essenzialmente la stessa cosa, perché OLBIA INVESTMENTS LIMITED è l'unico proprietario di MEMENTO doo

Allo stesso tempo, il proprietario della quota di maggioranza della stessa OLBIA INVESTMENTS LIMITED è ancora una volta la cipriota MERVINOX HOLDING LTD.

E ora come i proprietari dell'hotel potrebbero essere collegati a Kolomoisky e Bogolyubov.

Quindi, come sapete, Privatbank ha un elenco di oltre 300 persone fisiche e giuridiche che erano ad essa associate e allo stesso tempo dovevano ed erano in ritardo nel pagare i debiti nei suoi confronti. A capo di questa lista, come al solito, ci sono Bogolyubov e Kolomoisky, ma oltre a loro c'è un elenco di 7 pagine di società principalmente affiliate a loro. Tra queste società c'è OLBIA INVESTMENTS LTD, comproprietaria dell'hotel.

Secondo punto. Come rilevato da fonti croate, il presidente del consiglio di sorveglianza di HOTEL SPLIT dd attraverso MEMENTO doo e OLBIA INVESTMENTS LIMITED è un certo Sergey Distergov, un uomo d'affari di origine ucraina, cittadino austriaco e che svolge affari sia in Ucraina che all'estero

Inoltre, secondo i dati, Distergov è anche comproprietario della cipriota MERVINOX HOLDING LTD (proprietaria di OLBIA INVESTments LTD dalla lista PrivatBank).

La stampa croata scrive che Distergov non è solo il capo del consiglio di sorveglianza della società proprietaria dell'hotel, ma anche un caro amico di Grigorij Surkis (che, ricordiamo, è anche lui coinvolto nei complotti di Privat). I media ucraini, a loro volta, sottolineano che Sergey Distergov è l’uomo di Gennady Bogolyubov.

Un altro collegamento di Bogolyubov-Kolomoisky con le società sopra menzionate può essere rintracciato attraverso la loro leadership. Pertanto, l'amministratore della società MERVINOX HOLDING LTD (comproprietario della società OLBIA INVESTments LTD, che gestisce e possiede l'hotel) è una certa Marianna Giannakou (greco - Μαριαννα Γιαννακου, inglese - Marianna Giannakou).

Ha anche guidato (o dirige tuttora) una serie di altre società dell'orbita Bogolyubov-Kolomoisky. Giannaku, ad esempio, era il gestore delle azioni della PJSC “Kharkiv Fat Plant” (dall'orbita di Kolomoisky), amministratore della OPTIMUSAGRO HOLDING LTD (caseificio Zaporozhye, anch'esso nella cerchia degli interessi di Kolomoisky) e della Sunaltezza Consulting Ltd (questi sono già asset di Bogolyubov), eccetera.

Gli inglesi hanno guardato?

Quindi cosa otteniamo da tutto questo? E abbiamo un meraviglioso hotel moderno della catena Radisson Blu in uno degli angoli più interessanti della Croazia, che guadagna bene, recentemente passato da 4 stelle a 5 stelle, ha le sue spiagge, piscine termali e altre strutture complete.

In un hotel del genere, se lo desideri, puoi riposarti piacevolmente (a meno che, ovviamente, non sei in prigione, ma sei andato all'estero utilizzando i documenti di qualcun altro). O addirittura nasconderlo (se non sopporti tutte le affermazioni delle autorità ucraine nel caso PrivatBank). Soprattutto quando le società proprietarie di questo hotel sono affiliate a te. Le persone che gestiscono queste aziende sono nel tuo portafoglio. E anche il fatto che l’Alta Corte d’Inghilterra abbia limitato le vostre spese fissando il tetto a misere 20mila sterline a settimana non è niente. Dopotutto, questo hotel è gestito dal tuo uomo, che è anche amico di un vecchio amico. Se solo il giudice in Inghilterra non scoprisse che sei in qualche modo collegato a questo hotel.

E l'Alta Corte d'Inghilterra non sembra ancora sapere veramente che Bogolyubov e Kolomoisky potrebbero avere una risorsa nascosta così interessante. Nei documenti (risposte alle richieste) dell'Alta Corte d'Inghilterra, entrati in possesso del Telegraph e riguardanti l'emissione dell'ordine di divulgazione patrimoniale da parte di Gennady Bogolyubov, nessuna delle società coinvolte nel Radisson Blu Resort & Spa, appare Spalato. Anche se, ovviamente, ci sono molti altri nomi e nomi di aziende interessanti.

Tuttavia, se qualcosa starnazza come un'anatra, ha le piume come un'anatra e non affonda nell'acqua, allora la risposta alla domanda "che cos'è?" solitamente inequivocabile. Allo stesso modo, quando qualcuno ha affidato ai suoi uomini la gestione di un albergo tramite società affiliate alla “ex” Privatbank, ma cerca di nascondere il tutto offshore, è difficile trovare una risposta originale alla domanda “di chi è il Radisson è questo?” Blu Resort & Spa in Croazia?

Pertanto, probabilmente, sia la “Privatbank”, impegnata nella restituzione dei beni sottratti da Bogolyubov e Kolomoisky, sia le forze dell'ordine, dovrebbero dare un'occhiata più da vicino al Radisson Blu Resort & Spa, Spalato. Noi, a nostra volta, monitoreremo questo problema.

Ciò che ha preceduto

Alla fine del 2016, dopo la scoperta di numerosi abusi nella Privatbank, che apparteneva a Igor Kolomoisky e Gennady Bogolyubov, questa è stata nazionalizzata. Il Consiglio dei Ministri ha preso la decisione corrispondente il 18 dicembre 2016 e già il 21 dicembre lo Stato ha acquistato la banca problematica per 1 grivna.

Gli ex proprietari hanno cercato in tutti i modi, soprattutto attraverso i tribunali ucraini, di riconquistare ciò che avevano perso. E periodicamente ricevevano anche le soluzioni di cui avevano bisogno. Ma lo Stato ha fatto qualcosa di astuto. La già nazionalizzata Privatbank ha deciso di spostare il processo dall'Ucraina a una giurisdizione straniera e ha intentato una causa contro gli ex proprietari presso l'Alta Corte d'Inghilterra. Qui, il fatto che avesse un passaporto britannico ha giocato uno scherzo crudele a Bogolyubov (l'Alta Corte considera tali affermazioni solo se gli imputati risiedono nel Regno).

Il 9 dicembre 2017, Privatbank ha riferito che l'Alta Corte d'Inghilterra ha emesso un'ordinanza per il sequestro mondiale dei beni di Kolomoisky, Bogolyubov e di sei delle loro società. "Con questa causa Privatbank intende restituire i fondi, il cui importo, insieme agli interessi, ammonta a oltre 2,5 miliardi di dollari", si legge in particolare nel messaggio.

È anche noto che la corte limitò le spese di Bogolyubov e Kolomoisky fissando un “tetto” settimanale di 20mila sterline. Di più - solo in accordo con Privatbank.

Inoltre, lo Stato ha ordinato un'indagine indipendente alla rinomata agenzia investigativa internazionale Kroll. Gli investigatori hanno scoperto numerosi abusi nella Privatbank durante l'era Kolomoisky-Bogolyubov. Secondo l’agenzia, che in seguito divenne nota come “rapporto Kroll”, le azioni fraudolente degli ex proprietari causarono perdite per 5,5 miliardi di dollari.

Il 2 settembre 2023, Igor Kolomoisky è stato accusato di frode e legalizzazione di beni ottenuti con reato ed è stato arrestato per due mesi con diritto di pagare una cauzione. Finora si sa che resterà dietro le sbarre almeno fino all'autunno del 2024.

Nel novembre 2023, gli avvocati di Kolomoisky e Bogolyubov hanno annunciato che la causa contro di loro si era sgretolata in tribunale.

Ma il 31 gennaio 2023, secondo l’Economic Pravda con riferimento al commento di PrivatBank, si è appreso che il tribunale di Londra ha ampliato le possibilità di sequestro mondiale dei beni degli ex proprietari di PrivatBank. "La decisione del tribunale inglese di consentire alla banca di ottenere ordini di sequestro di beni esteri e di richiedere agli imputati di fornire ulteriori informazioni sulla divulgazione dei beni, che le consentiranno di monitorare l'esecuzione degli ordini di sequestro di beni, è uno sviluppo estremamente positivo per la banca ”, ha osservato la CE in un comunicato stampa. Banca Privata.

Per quanto riguarda il partner di Kolomoisky, nel luglio 2024 si è saputo che Bogolyubov era fuggito dall’Ucraina utilizzando i documenti di qualcun altro. Sua moglie fu quindi privata dell'opportunità di occupare un importante incarico diplomatico in Austria, e lo stesso Bogolyubov fu dichiarato sospettato dalla DBR di aver attraversato illegalmente il confine.