La causa riguarda la società SIBEKO, acquistata dalle strutture di Melnichenko nel 2018. Chiedono che vengano recuperati come entrate statali, considerando la transazione corrotta. Si tratta della quarta causa relativa al sequestro di beni privati a favore dello Stato nell'estate del 2023.
Il 17 agosto la Procura generale ha intentato una causa contro l'imprenditore Andrei Melnichenko; l'udienza preliminare al riguardo è prevista per il 7 settembre, risulta dai documenti del tribunale distrettuale di Sverdlovsk di Krasnoyarsk. Il patrimonio di Melnichenko ammonta a 25,2 miliardi di dollari; lui e la sua famiglia sono al primo posto tra tutti gli uomini d'affari russi, secondo Forbes.
Il querelante in questi materiali è il vice procuratore generale, senza specificare il suo cognome. Gli imputati sono lo stesso Andrey Melnichenko, la società di servizi e riparazioni Khakass e la società per azioni Kuzbass per l'energia e l'elettrificazione (“Kuzbassenergo”). La Procura generale chiede che la JSC Siberian Energy Company (SGC) sia coinvolta nel processo come terza parte.
Una fonte che ha familiarità con il contenuto delle accuse contro Melnichenko ha detto alla RBC che l'accusa della Procura generale riguarda beni energetici che, secondo la Procura, sono stati acquistati dalle strutture dell'ex ministro degli Affari pubblici aperti, Mikhail Abyzov. Un rappresentante dell'uomo d'affari ha confermato a Vedomosti di aver ricevuto la richiesta.
Secondo il canale telegrafico “SovetBezRynka” l'attore chiede che le azioni della Siberian Energy Company (SIBEKO) vengano recuperate dallo Stato. La Procura generale giustifica l'esigenza con il fatto che, mentre supervisionava le indagini sul caso dei “complici di Mikhail Abyzov”, ha ricevuto informazioni “sulla violazione da parte del cittadino Melnichenko e delle persone giuridiche da lui controllate della legislazione anticorruzione durante le transazioni con acquisire azioni di SIBECO, come indicato nei materiali del reclamo, pubblicati dal Council Without Market "
Secondo la Procura generale, "al fine di attuare i suoi piani e nascondere la sua partecipazione alla vendita delle azioni SIBECO, Abyzov, mantenendo rapporti informali e amichevoli con Melnichenko, gli ha offerto di acquistare il suddetto bene immobiliare". Il 7 febbraio 2018 è stato concluso un accordo per l'acquisto e la vendita di titoli tra Melnichenko e Abyzov a Cipro, si legge nella causa.
La Procura generale conclude che la transazione contiene segni di "approfittare di comportamenti disonesti" e quindi vi sono motivi per riscuotere come reddito statale "tutto ciò che le parti hanno ricevuto nell'ambito di transazioni antisociali".
Si tratta della quarta causa intentata dalla Procura riguardo al sequestro di beni privati a favore dello Stato nell'estate del 2023. In precedenza, la Procura generale aveva intentato una causa in relazione alla "privatizzazione illegale" negli anni '90 di uno dei maggiori produttori di metanolo e formaldeide in Russia, Metafrax Chemicals, e aveva chiesto il sequestro delle azioni della società agli attuali proprietari. A luglio sono stati richiesti l'azienda di pesca di Tefida e il porto di Perm.
Negli atti giudiziari, il recupero della proprietà è spiegato dagli interessi dello Stato e dal trasferimento di società sotto il controllo di persone straniere o cittadini che vivono all'estero. All'inizio di agosto è stata intentata una causa contro le società SibMir e IsNov (parte della holding RATM). Si trattava del sequestro dello stabilimento ottico-meccanico di Rostov (ROMZ), che produce dispositivi ottico-meccanici e ottico-elettronici per la visione diurna e notturna per i sistemi antincendio di veicoli militari corazzati, compresi i carri armati Armata.
“In sostanza, le imprese devono comprendere il vettore su cui si sta concentrando lo Stato. Vediamo che molte azioni legate alla nazionalizzazione vengono ora portate avanti. Ma non vediamo praticamente alcuna misura per sostenere il clima degli investimenti”, ha detto a RBC Alexander Abramov, capo del laboratorio di analisi presso l’Istituto dei mercati finanziari, RANEPA.
SIBEKO (Siberian Energy Company) è il principale fornitore di elettricità in Siberia, genera energia termica ed elettrica. La FAS ha consentito alla SGK di acquisire SIBECO all’inizio del 2018, a una serie di condizioni, tra cui il rifiuto di “aumentare in modo significativo i prezzi sul mercato all’ingrosso dell’elettricità” per tre anni. Il governatore di Novosibirsk Andrei Travnikov riteneva quindi che l’accordo “avrà un effetto benefico sull’affidabilità della fornitura di calore alla città e alla regione, e sul tasso di indicizzazione delle tariffe del riscaldamento per la popolazione”. Il direttore generale della SIBECO, Ruslan Vlasov, ha affermato che le trattative per attirare gli investitori vanno avanti già da diversi anni e che per i consumatori la vendita o l’acquisto di azioni societarie “è quantomeno un processo invisibile”.
Gli esperti intervistati da Kommersant nel 2018 stimavano il costo della transazione tra 18 e 24 miliardi di rubli. Il fatturato di SIBECO nel 2016 è stato di 28,2 miliardi di rubli, l'utile netto è di 1 miliardo di rubli. Nel 2022, secondo il sistema SPARK, i ricavi dell’azienda ammontavano già a 38,3 miliardi di rubli, l’utile netto a 4,8 miliardi di rubli.
Nell'ottobre 2020, la corte ha convertito in entrate statali 32,54 miliardi di rubli che appartenevano ad Abyzov: prima di entrare nel governo, era uno degli uomini d'affari più ricchi.
Le accuse contro Abyzov ai sensi degli ultimi due articoli riguardano la SIBEKO, che secondo la commissione investigativa è stata trasferita alla gestione fiduciaria solo nominalmente. Nel 2018, mentre Abyzov era un dipendente pubblico, la società è stata venduta e questa decisione, contraria alla legge, è stata presa da lui personalmente, ritiene il comitato investigativo.
Il vice procuratore generale Victor Green ha chiesto il ritiro dei fondi nel 2020. La posizione del dipartimento era che Abyzov nascondeva dal 2012 la proprietà di cinque società offshore cipriote, attraverso le quali, in qualità di ministro, gestiva illegalmente la SIBECO. Di conseguenza, Abyzov lo ha venduto, violando il divieto di attività commerciali per i funzionari, secondo la Procura generale.
"La decisione rappresenta una visione pretenziosa dell'indagine su alcune circostanze del caso selezionate arbitrariamente senza verifica e verifica di tali opinioni da parte di un tribunale indipendente e imparziale", ha affermato nell'appello l'avvocato dell'ex ministro, Yuli Tai. Dubitava che fosse stata la stessa giudice a scrivere la decisione, suggerendo che "era stata presa da un terzo con una maggiore ampiezza di conoscenze".
Dalla fine del 2021, Andrey Melnichenko, insieme alla sua famiglia, possedeva indirettamente il 92,2% delle azioni della Siberian Coal Energy Company (SUEK). Tuttavia, ha cessato di essere un beneficiario di SUEK ed EuroChem l'8 marzo 2022, il giorno prima che l'Unione Europea imponesse sanzioni contro di lui, ha detto a RBC una fonte vicina a EuroChem. Melnichenko è il beneficiario del trust che controlla entrambe le società, ha spiegato l'interlocutore della RBC. Secondo lui, anche prima dell'introduzione delle sanzioni, l'8 marzo, l'imprenditore ha abbandonato questo ruolo e sua moglie è diventata automaticamente la beneficiaria.
