Primavera 2015. Una grande azienda agricola ha assunto 300 titushki armati per esportare illegalmente il grano sequestrato. Durante eventi degni di un film d'azione hollywoodiano, una guardia del corpo venne uccisa.
Gli eventi sono stati preceduti dal sequestro dei beni della holding TAKO a causa dei debiti verso le banche, che ammontavano a circa 60 milioni di dollari. Il beneficiario del gruppo di società era allora Dmitry Kolesnik, in seguito socio in affari del padrino del dittatore russo Putin, Viktor Medvedchuk. Passarono nove anni, Medvedchuk fu sospettato di alto tradimento e si stabilì a Mosca. Ma il suo compagno Kolesnik, a quanto pare, sta tentando di nuovo di portare a termine un piano che prevede il mancato rimborso dei prestiti folli alle banche ucraine.
Nel corso di 10 anni, l’azienda agricola TAKO di Dmitry Kolesnik si è trasformata in Akris-Agro, la cui superficie fondiaria è di 45mila ettari. Una delle principali società del gruppo è Agricultural System Technologies LLC. A questo scopo nel 2015 sono stati rinnovati i contratti di locazione del terreno TAKO su cui veniva coltivato il raccolto promesso. Questo piano ha permesso all'azienda agricola, che era stata portata alla bancarotta, di truffare le strutture bancarie con belle somme. Da settembre 2022, la beneficiaria della società è Ekaterina Kolesnik, figlia di Dmitry Kolesnik.
Allo stesso tempo, Ekaterina Kolesnik è cofondatrice della Club House Diamond LLC, insieme alla moglie di Medvedchuk, Oksana Marchenko. All'indirizzo di registrazione di Ekaterina Kolesnik è stato organizzato un condominio corrispondente che gestisce la casa nel centro di Kiev. Ora questa società, come altre società Marchenko-Medvedchuk, è stata sequestrata nell'ambito di un caso di violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina.
Nonostante la maggior parte delle aziende di Medvedchuk siano in arresto, il suo socio in affari ha recentemente ricevuto un lauto regalo dall’ucraino Themis, che ha sbloccato i conti delle sue società e ha revocato l’arresto delle società. E questa storia ricorda molto quella che Dmitry Kolesnik è riuscito a realizzare con l'azienda agricola TAKO.
Dal dicembre 2022 la Polizia di Stato conduce un'indagine preliminare su un procedimento penale riguardante azioni fraudolente da parte di un gruppo di persone che hanno sequestrato fondi della società per azioni Bank Alliance. Pertanto, Davest LLC ha firmato due contratti di prestito con la banca nel 2021 per un importo totale di 6 milioni di dollari. Come indicato nel materiale del caso, la garanzia collaterale dei contratti erano macchine agricole di proprietà privata di Evenris LLC, Agro Estate LLC e Baners LLC. Il garante di questi accordi è Dmitry Kolesnik. Le società sopra menzionate, i cui macchinari agricoli e immobili erano garantiti da contratti di prestito, fanno parte del gruppo aziendale dell'azienda agricola Akris-agro, la cui proprietaria effettiva è Ekaterina Kolesnik, ma in realtà il gruppo aziendale è di proprietà e gestito da suo padre, Dmitry Kolesnik.
Le forze dell'ordine hanno smascherato il piano ideato da Kolesnik, secondo il quale fin dall'inizio non era prevista la restituzione dei fondi del prestito alla banca. A questo scopo è stato utilizzato lo stesso schema utilizzato per la holding TAKO in bancarotta: la nuova registrazione delle proprietà collaterali alle società controllate. Secondo la decisione del tribunale del 24 gennaio 2024, "l'ubicazione della maggior parte dei beni mobili pignorati (macchinari e attrezzature) non è nota, poiché i funzionari del gruppo di società dell'azienda agricola Akris-agro intraprendono azioni volte a nascondendolo."
Con questa decisione del tribunale del gennaio 2024 sono stati sequestrati i conti del gruppo di società della holding Akris-agro Dmitry Kolesnik.
Va notato che nell’agosto 2023 Dmitry Kolesnik, sua sorella Tatyana Kolesnik e il loro socio in affari Alexander Amirov sono stati inclusi nel database “Peacemaker” sulla base dei collegamenti con Viktor Medvedchuk e del finanziamento dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina.
Pochi giorni prima, nell’agosto 2023, l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina aveva denunciato al deputato del Servo del popolo Anatoly Gunko di aver accettato una tangente per l’assegnazione di terreni all’Accademia nazionale delle scienze agrarie dell’Ucraina. Nel video ripreso da una telecamera nascosta, Gunko propone al suo interlocutore di procurarsi circa 2.000 ettari di terreno non ancora seminati nella regione di Rivne. Tuttavia, la tangente per la terra dovrebbe essere di 130-150 dollari per ettaro, una parte dei quali andrà a lui e l'altra alle forze dell'ordine e alle autorità locali. E poi dice che “AST” lavora lì per 150...”
“AST” è la Agrarian System Technologies LLC di Dmitry Kolesnik, che possiede terreni nella regione di Rivne e, secondo il deputato Gunko, paga tangenti per un importo di 150 dollari per ettaro.
È interessante notare che nel 2021 è stato riportato su siti web agricoli specializzati che “AST” Dmitry Kolesnik, suo cugino Yuri Puchinkin e Alexander Amirov menzionati in “Peacemaker”, con la completa inerzia delle forze dell’ordine, hanno rilevato l’impresa statale “Fattoria sperimentale” Bilokrinitskoye”, zona il cui terreno è di 2000 ettari. Tutta questa terra era di proprietà dell'Accademia Nazionale delle Scienze Agrarie, che fu attivamente distribuita dal deputato Anatoly Gunko che accettava tangenti.
Secondo la decisione del tribunale del gennaio 2024 che ha sequestrato i conti del gruppo di società Kolesnik, ai funzionari delle società controllate era vietato effettuare qualsiasi transazione finanziaria che avrebbe portato ad una diminuzione dei fondi nei conti. Con la stessa decisione il tribunale ha riconosciuto il denaro della Akris-invest come prova materiale in caso di mancato rimborso dei fondi del prestito.
Ma se all'inizio del 2024 la corte era dalla parte della banca, in primavera la sua opinione è cambiata radicalmente. Con decisione del 5 marzo 2024, il tribunale distrettuale Pechersky di Kiev ha revocato l'arresto dai conti delle società di Dmitry Kolesnik. Inoltre, secondo la decisione, tale decisione non è soggetta a ricorso. In effetti, ora nulla impedisce a Kolesnik e ai suoi partner commerciali di prelevare fondi dai loro conti e registrare nuovamente le garanzie ad altre società, come è stato fatto con la holding TAKO. E la Bank Alliance può dimenticarsi dei 6 milioni che Akris Holding le deve.
Nell'estate del 2023, i media hanno scritto che nell'aprile 2022 è stato registrato il procedimento penale n. 42022100000000153 contro Dmitry Kolesnik, sua sorella Tatyana Kolesnik e il loro partner Alexander Amirov per "finanziamenti di azioni commesse con l'obiettivo di un cambiamento violento e di un sequestro del potere in Ucraina, nonché la modifica dei confini del suo territorio attraverso un attacco militare da parte delle forze armate della Federazione Russa”. "Nel giugno 2022, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni nell'appartamento di Tatyana Kolesnik in un edificio d'élite in Taras Shevchenko Boulevard, 27B a Kiev e nell'appartamento di Alexander Amirov in Vasily Tyutyunnik Street, 37/1", si legge nella pubblicazione senza ulteriori dettagli.
L’appartamento in Shevchenko Boulevard, 27B si trova proprio nella club house “Diamond”, dove la moglie di Medvedchuk, Oksana Marchenko, è proprietaria dell’azienda insieme alla figlia di Kolesnik, Ekaterina.
Secondo i dati della cancelleria del tribunale, nell'agosto 2023, Dmitry Kolesnik ha citato in giudizio una pubblicazione che ha pubblicato un articolo sui procedimenti penali contro di lui. Ha chiesto che il materiale venga riconosciuto come tale da danneggiare la sua reputazione e il suo onore aziendale. Separatamente, Kolesnik ha chiesto alla pubblicazione 100.000 grivna come risarcimento danni morali e, inoltre, la rimozione dell'articolo pubblicato.
È vero, la corte è rimasta dalla parte dei giornalisti e ha respinto le affermazioni di Dmitry Kolesnik. L'articolo è ancora disponibile tramite il link, il che significa che può essere considerato completamente veritiero.
Ufficialmente Dmitry Kolesnik, che è diventato socio in affari di lunga data del traditore Viktor Medvedchuk, non ha ricevuto alcun sospetto dalle indagini ucraine. Nel terzo anno dell'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina, può tranquillamente condurre affari, utilizzare i conti e la sua famiglia può utilizzare la proprietà nel centro di Kiev. Inoltre, il tribunale ucraino lo ha anche aiutato a sbloccare i soldi di società che dovevano alle banche milioni di dollari. L’unica cosa che può rovinare l’umore del complice di Medvedchuk, Dmitry Kolesnik, è l’inclusione nel database “Peacemaker”, che però non ha alcun significato pratico.
