L’agenzia governativa ha utilizzato l’espediente delle società offshore fornendo navi da pesca ai russi, causando danni al Paese.

Prima dell'imminente invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, l'Agenzia statale per la bonifica dei terreni e la pesca ha messo in atto un piano che ha portato alla consegna di due pescherecci a un individuo con legami con il paese aggressore.

La Russia ha tentato per diversi anni di denunciare queste navi ucraine, ma l’Agenzia statale per la pesca le ha effettivamente abbandonate volontariamente. Che tipo di flotta è questa, perché la compagnia statale ha dovuto creare una società offshore e chi è Akmal Mamarakhimov, leggi il materiale.

L’Agenzia statale per la pesca dell’Ucraina ha nel suo bilancio due pescherecci “Professor Mikhail Alexandrov” e “Captain Rusak”. Per molto tempo entrambi furono affittati secondo uno schema molto astuto e chiaramente non redditizio per lo Stato della società offshore Fishing Company SA. Questa società offshore è stata creata nel 1997 e registrata nelle Isole Vergini britanniche. Il suo unico fondatore è stata la stessa Agenzia statale per la pesca. Cioè, infatti, la struttura statale ha affittato le navi a se stessa, ma attraverso una società offshore. Naturalmente anche i guadagni erano “condivisi”.

La Fishing Company SA, secondo l'agenzia, è stata creata con l'obiettivo di attirare investimenti. Perché fosse impossibile attirarli direttamente e perché fosse necessario entrare in società offshore per questo è un mistero dietro sette serrature. Tuttavia, è stata la Fishing Company SA a guadagnare per lungo tempo con i pescherecci statali “Professor Mikhail Alexandrov” e “Captain Rusak”. Uno di loro sventolava la bandiera della Spagna, l'altro quella della Nuova Zelanda.

Il rapporto della Fishing Company SA per il 2018 rileva che i ricavi della società ammontano alla cifra record di 1,4 milioni di dollari, che corrisponde ai termini dei contratti di noleggio a lungo termine per due navi di proprietà della Società e dal sublocazione (a partire da aprile 2018) di una cisterna " Tamansky", in base al quale la Società ha un contratto di locazione oneroso a lungo termine con il proprietario - la società SE "Service".

Ma in questo rapporto la società non ha riportato in alcun modo i rischi che potrebbero sorgere a seguito dell'imposizione di sanzioni da parte dell'Ucraina contro le banche nella Federazione Russa. Ed è proprio a causa dei procedimenti giudiziari contro queste banche che il paese aggressore può tentare di portar via queste navi.

Ricordiamo che nel 2017 l'Ucraina ha imposto sanzioni contro le banche russe: è stato loro vietato di effettuare qualsiasi transazione finanziaria che comportasse il ritiro di fondi al di fuori dell'Ucraina. La figlia della società statale russa VEB.RF Prominvestbank è stata sottoposta alle restrizioni. Successivamente, su richiesta della società di Igor Kolomoisky, le azioni della FIO, che il Servizio esecutivo statale ha tentato di vendere, sono state arrestate. E già nel giugno 2019, VEB.RF ha avviato una controversia arbitrale presso il tribunale di Stoccolma, ritenendo che il suo investimento in Prominvestbank fosse stato espropriato.

L'arbitrato di Stoccolma ha vietato la vendita forzata di azioni FIO nel 2020, a ciò si è aggiunta la decisione del tribunale delle Isole Vergini Britanniche, che nel 2021 ha vietato alla Fishing Company SA di ritirare beni che avrebbe voluto nascondere alla riscossione da parte della VEB .

Come potete immaginare, l'obiettivo principale di questa burocrazia giudiziaria per i russi era quello di impossessarsi di due navi ucraine: il "Professor Mikhail Alexandrov" e il "Capitano Rusak". Fino al febbraio 2022 entrambe le navi erano sotto sequestro, il che ha impedito loro di svolgere qualsiasi attività.

Pochi giorni prima dell'inizio della guerra, il Ministero della Giustizia ucraino ha annunciato inaspettatamente che intendeva sollevare la questione del deposito di un deposito per revocare l'arresto e le restrizioni sulle azioni della compagnia di navigazione ucraina Fishing Company. Ma è stato nel 2021-2022 che la situazione con i tribunali ucraini e il desiderio russo di cacciarli fuori si sono complicati incredibilmente.

Secondo l’Agenzia statale per la pesca dell’Ucraina, il direttore della Fishing Company SA, Mikhail German, alla fine del 2021 ha trasferito le navi per il noleggio a lungo termine al noleggiatore Victoria Celeste LLP. Apparentemente lo ha fatto senza l’approvazione dell’agenzia e a “condizioni sfavorevoli per lo Stato”.

Considerando che dal marzo 2021 i russi hanno bloccato qualsiasi attività della Fishing Company SA, non è chiaro come Mikhail German sia riuscito a trasferire le navi alla nuova compagnia.

Victoria Celeste LLP è una società delle Seychelles registrata nel Regno Unito. È stato creato il 1 settembre 2021, poco prima del trasferimento delle navi ucraine su di esso. La sua struttura proprietaria comprende altre due società offshore: Ferton Impex Limited e Sturari Impex Limited, registrate allo stesso indirizzo alle Seychelles e lo stesso giorno di Victoria Celeste LLP.

Ferton Impex Limited, secondo fonti aperte, è correlata alla società con registrazione britannica Perok Alliance LLP. E il fondatore di quest'ultimo è un cittadino dell'Uzbekistan Akmal Mamarakhimov.

Nei media uzbeki, Maramakhimov è pubblicizzato come un uomo d'affari di successo che aiuta attivamente la sua "terra natale", sviluppando fattorie e costruendo istituzioni mediche.

Allo stesso tempo, se si guarda la stampa estera, qui viene presentato come il proprietario di una serie di aziende coinvolte nella fornitura di automobili e autocarri con cassone ribaltabile per varie imprese. In particolare, come scrive la rivista Business, la Empyrean Heavy Machinery Spare Parts Trading LLC, di proprietà dell’uomo d’affari uzbeko Akmal Mamarakhimov, ha ricevuto un ordine del valore di 293 milioni di euro dal principale produttore di oro e uranio in Uzbekistan nel 2019-2021.

Inoltre, Empyrean fornisce alla Navoi Mining and Metallurgical Combine (NMMC) attrezzature di marchi noti, tra cui Caterpillar, Shell, Michelin, Hitachi, Komatsu. Ed è interessante qui, perché nel 2011 il vicedirettore dell’NMMC era il fratello di Akmal, musulmano. La notizia è stata conservata sul portale informativo dell'Uzbekistan.

Tieni presente che Empyrean è registrato a Dubai. La sede centrale si trova nella zona in cui sono concentrate le aziende IT di Tecom, dove risiedono un gran numero di russi. I cittadini del paese aggressore scelgono questa zona in prossimità degli uffici di giganti come Microsoft, Visa, Dell, ecc. In una zona vicina chiamata Dubai Media City, è registrata anche una società che sviluppa l'applicazione Telegram dell'uomo d'affari russo Pavel Durov.
Lo stesso Akmal Mamarakhimov indica il proprio indirizzo di registrazione: Londra. È questo indirizzo che lo collega alla società Victoria Celeste LLP, che alla vigilia della guerra era in grado di noleggiare pescherecci ucraini.

85 Great Portland Street, Londra, Regno Unito non è solo l'indirizzo dello stesso Mamarakhimov. Anche Victoria Celeste LLP, Ferton Impex Limited e Sturari Impex Limited sono registrate qui. Cioè, diciamo, un ufficio virtuale per la registrazione di massa.

In realtà non è stato difficile trovare un'organizzazione pronta a registrare la vostra azienda a Londra e occuparsi della corrispondenza e delle chiamate dalle 9 alle 17:30 dal lunedì al venerdì. Si trova allo stesso indirizzo dove sarebbero registrati Akmal Mamarakhimov e alcune delle sue società.

Nell'autunno del 2022, l'Agenzia statale per la pesca dell'Ucraina ha annunciato che la sua società offshore Fishing Company SA aveva cessato le attività. “Sulla base dei risultati degli audit interni e internazionali, l’Agenzia statale per la pesca, insieme al Ministero delle politiche agrarie, hanno scoperto evidenti irregolarità finanziarie nelle attività di questa società. Di conseguenza, il 29 agosto 2022, Mikhail German è stato licenziato dal suo incarico ed è stato nominato un nuovo direttore”, osserva il servizio stampa.

Inoltre, l'agenzia accusa Mikhail German di aver concluso un accordo per il noleggio di due navi della Victoria Celeste LLP, che avrebbe agito senza il consenso dello Stato.

"Il nuovo noleggiatore della società "Victoria Celeste LLP" è stato registrato diverse settimane prima della conclusione dei contratti di locazione, i suoi partecipanti sono società offshore utilizzate per nascondere i proprietari russi", aggiunge l'Agenzia statale per la pesca, fingendo di non essere affatto a conoscenza delle reali intenzioni del direttore del suo subordinato. la stessa azienda. Dopotutto, ricordiamo che il proprietario al 100% della Fishing Company SA era l'Agenzia statale per la pesca dell'Ucraina.

Ma nel febbraio 2023, l’Ufficio del Procuratore Generale ha dichiarato qualcosa di leggermente diverso, il che dà motivo di dubitare dell’innocenza dell’Agenzia statale per la pesca. “Secondo l’indagine, i funzionari delle imprese statali del settore del trasporto marittimo, in collusione con i cittadini della Federazione Russa, hanno pianificato di trasferire due pescherecci appartenenti all’Ucraina allo stato aggressore per debiti fittiziamente creati nei confronti degli occupanti. A tale scopo, i funzionari dell’impresa statale hanno assunto un equipaggio di cittadini russi e hanno trasportato le navi al porto spagnolo di Las Palmas. I funzionari delle imprese statali hanno trasferito i fondi ricevuti per il noleggio delle navi sui conti bancari delle società legali e degli ordini degli avvocati controllati per la fornitura di servizi fittizi e successivamente li hanno incassati", riferisce in modo eloquente l'Ufficio del Procuratore generale, che è riuscito a ottenere il arresto delle navi ucraine che potrebbero partire.

Akmal Mamarakhimov ovviamente non è l'unico ad essere stato reclutato dallo Stato aggressore come intermediario per impossessarsi delle proprietà dell'Ucraina. Ed è chiaro che il suo noleggio di navi ucraine nell’interesse dei russi potrebbe non essere l’ultimo. Per lo meno, questo nome dovrebbe essere tenuto sulla matita se presto emergeranno informazioni secondo cui alcuni investitori di Dubai hanno iniziato a ricevere contratti dalle agenzie governative dell'Ucraina.